2,072 matches
-
administrator pe perioada derulării activității infracționale la SC Bachus Dealurile Istriței SRL Buzău, fostă SC Continental Serv Impex SRL Buzău, este urmărit penal pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile, ultraj, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită. Procurorii de la Biroul Teritorial Buzău al DIICOT au solicitat Curții de Apel Ploiești, pe 8 noiembrie
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
nu în proprietate privată participând direct la naționalizarea din 1948 și la colectivizarea din perioada 1949-1962. Pentru a descuraja acumulările nejustificate și a le confisca, a promovat Legea numărul 18/1968 supranumită Legea ilicitului. Codul Penal sancționa cu pedeapsa capitală delapidările mai mari de 50.000 de dolari. Marea corupție a fost prevenită și sancționată exemplar. Faimosul Gheorghe Ștefănescu, falsificator de vinuri, a fost condamnat la moarte. Pe atunci, nivelul corupției era modic față de cel de astăzi. Se rezuma la un
Adevărul despre averea lui Ceaușescu. Dezvăluiri în exclusivitate by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103254_a_104546]
-
centrală și care văd că, de ieri, se aplică și presei: abuzul în serviciu. Care poate însemna orice! E o prostie să spui că se poate fura sub 200.000, când tu ai articole în codul penal care incriminează furtul, delapidarea, luarea de mită etc și care se pedepsesc cu ani grei de închisoare. Nu, abuzul în serviciu e bun tocmai pentru că poate însemna orice și se poate aplica oricui. Oricui deranjează! Ok! Am văzut în stradă oameni care susțin instituțiile
MITING PSD. Olguța Vasilescu: Aici mă despart de Dragnea. A VENIT TIMPUL să vorbim () [Corola-website/Journalistic/102595_a_103887]
-
menționate în art.1 (cum de altfel nici măsurile educative nu sunt grațiate). 15). Nu sunt exceptate de la grațiere - fără nicio rațiune obiectivă: - Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (exceptate prin Legea nr. 137/1997 și Legea nr. 543/2002) - Delapidarea (exceptată prin legile de grațiere anterioare) - Abuzul în serviciu, chiar dacă a produs consecințe deosebit de grave (anterior, abuzul în serviciu în formă calificată era exceptat) - Conflictul de interese - Infracțiunile de corupție comise de alte persoane prevăzute de art. 308 C.p. - Infracțiunile
Modificare Cod penal și grațiere. DNA, punct de vedere categoric transmis MJ by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103350_a_104642]
-
prezidențiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la luare de mită (2 fapte) și spălare a banilor (5 fapte). Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului președinte Traian Băsescu, va fi judecată pentru instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor (2 fapte), iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. În dosar, au mai fost deferiți justiției Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării, acuzat de luare de
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
al Ministerului Dezvoltării, acuzat de luare de mită; Victor Tarhon, fost președinte al Consiliului Județean Tulcea, acuzat de luare de mită, Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare. Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare. Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. În rândurile de mai jos găsiți comunicatul DNA: În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 1210/VIII/3 din 22 septembrie 2016 și nr. 1270
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
săvârșirea infracțiunii de luare de mită, TARHON VICTOR, la data faptei președintele Consiliului Județean Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, BĂSESCU IOANA, notar public, fiica președintelui României în funcție la acel moment, pentru săvârșirea infracțiunilor de - instigare la delapidare -instigare la spălarea banilor (2 fapte), WAGNER IOAN SILVIU, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
României în funcție la acel moment, pentru săvârșirea infracțiunilor de - instigare la delapidare -instigare la spălarea banilor (2 fapte), WAGNER IOAN SILVIU, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului ANDRONIC DAN - CĂTĂLIN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - mărturie mincinoasă, - favorizarea făptuitorului, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2009, în
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
pentru săvârșirea infracțiunilor de: - mărturie mincinoasă, - favorizarea făptuitorului, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
Varujan Vosganian este cercetat pentru că, susținând acordarea în continuare a unei subvenții la prețul gazului pentru firmele lui Ioan Niculae, și-a încălcat atribuțiile de serfviciu, a aderat la un grup infracțional organizat și a fost complice la delapidare, spun procurorii. În dosarul anchetatorilor este inclusă și stenograma unei discuții care a avut loc pe 20 februarie 2008 în timpul unei ședințe de guvern, în cadrul căreia Vosganian încerca să-l convingă pe premierul de atunci, Călin Popescu Tăriceanu, și pe
STENOGRAME. Dosar Gaze ieftine pentru Ioan Niculae. Ce rol a jucat Varujan Vosganian by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103716_a_105008]
-
r) Corneliu Duță. Fostul deputat PDL Alin Trășculescu a fost condamnat pe 20 martie de Tribunalul București la șapte ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență, delapidare, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la spălare de bani. El este acuzat că a cerut mari sume de bani de la un om de afaceri, pentru a-l ajuta să câștige contracte din
Condamnări GRELE în justiție pentru miniștri și oameni de afaceri by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101554_a_102846]
-
din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese. În București este vizat Liceul Nichita Stănescu, dar și Asociația Arhimede, care organiza concursuri. Polițiștii au descins și la domiciliul Mihaelei Gună, președinta Federației Asociațiilor de Părinți din România,aceasta fiind suspectă de evaziune fiscală în
Percheziții în școli și licee. Mihaela Gună, vizată în afacerea cu concursuri școlare cu un prejudiciu de 3,14 milioane de euro by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102038_a_103330]
-
din cadrul Fondului Proprietății de Stat sau din cadrul Guvernului, care, prin exercitarea cu rea-credință sau defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, au favorizat atingerea scopurilor acestui grup. Gruparea urmărea să obțină dispariția creanțelor statului din evidența contabilității publice (creanța Libia și Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activităților de prelucrare, respectiv vânzare a produselor finite și a produselor derivate purtătoare de acciză; neplata obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor; ascunderea obiectului
Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Ce au decis procurorii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101071_a_102363]
-
1 și 2 C.p.; abuz în serviciu, prev. și ped. de art. 297 alin.1 cu ref. la art. 309 rap. la art. art. 132 din Legea 78/2000 și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la delapidare, prev. și ped. de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 5 și art. 38 alin. 1 C.p, în vederea realizării demersurilor necesare pentru sesizarea Președintelui
DIICOT a cerut urmărirea penală a patru foști miniștri by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101122_a_102414]
-
au dispus schimbarea încadrării juridice și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 14 suspecți pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat; abuz în serviciu; complicitate la abuz în serviciu; înșelăciune; complicitate la înșelăciune; delapidare; complicitate la delapidare; evaziune fiscală; complicitate la evaziune fiscală; spălare de bani; manipularea pieței de capital prin tranzacții sau ordine de tranzacționare: a) care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
încadrării juridice și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 14 suspecți pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat; abuz în serviciu; complicitate la abuz în serviciu; înșelăciune; complicitate la înșelăciune; delapidare; complicitate la delapidare; evaziune fiscală; complicitate la evaziune fiscală; spălare de bani; manipularea pieței de capital prin tranzacții sau ordine de tranzacționare: a) care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
și alte persoane care prin exercitarea cu rea credință sau defectuoasă a atribuțiilor de serviciu au favorizat atingerea scopurilor pentru care a fost inițiat și constituit grupul infracțional respectiv dispariția creanțelor statului din evidența contabilității publice(creanța Libia și Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activităților de prelucrare, respectiv vânzare a produselor finite și a produselor derivate purtătoare de acciză, neplata cu rea credință a obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
interceptate în care vorbea cu Traian Băsescu despre această temă. Fostul șef al ANAF Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, la DIICOT, în calitate de martor, în dosarul „Rompetrol 2", în care 14 persoane sunt urmărite penal pentru manipularea pieței de capital, delapidare, abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani, printre care și foștii miniștri Dan Ioan Popescu, Mihai Tănăsescu, Sebastian Vlădescu și Gheorghe Pogea. Potrivit unor surse judiciare, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT
STENOGRAME Băsescu-Blejnar. Vicepreședinte KMG International: „Implicarea statului a depășit limitele comercialului" by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103963_a_105255]
-
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate corupției au dispus efectuarea urmăririi penale a suspectului SECUREANU FLORIN - ADRIAN, la data faptelor manager al Spitalului Clinic Malaxa din București pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și delapidare, ambele în formă continuată. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: Suspectul Secureanu Adrian Florin a deținut funcția de manager al spitalului clinic Nicolae Malaxa din
Florin Secureanu, fostul director de la Spitalul Malaxa, la DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104068_a_105360]
-
în regiune. Anterior, Moscova își putea permite livrarea către Tiraspol a o 100, 200 milioane dolari anual, pentru a-și asigura devotamentul indiscutabil a populației. Apoi aceste tranzacții au devenit din ce în ce mai greu de suportat pentru Rusia, fiind agravate și de delapidările masive, comise de către fostul lider transnistrean Igor Smirnov și familia acestuia. Rusia reduce din asistența financiară. Nu cu mult timp în urmă, Moscova încuraja Tiraspolul să urgenteze aplicarea în teritoriul transnistrean a legislației Federației Ruse. Evident, acțiunea este un răspuns
Conflictul din Transnistria. Expert de la Chișinău: Poziția formatului 5+2, comodă. Contribuția României by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/104157_a_105449]
-
transporturi, au efectuat miercuri 63 de percheziții domiciliare în București și în județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Călărași, Arad, Teleorman, Dâmbovița. În dosar se fac cercetări față de 40 de persoane, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals. Anchetatorii au reținut faptul că, în cursul anului 2016, la nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" SA, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, implicând
Dosar CFR Marfa. 21 de persoane reținute by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/106031_a_107323]