37,043 matches
-
un număr de 27 de percheziții domiciliare. Activitatea infracțională a constat, în principal, în fraudarea de către mai mulți medici și farmaciști a bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin compensarea frauduloasă a contravalorii unor rețete false, cauzându-se un prejudiciu de aproximativ 1.600.000 de lei.
Medici și farmaciști, puși sub acuzare de Parchet pentru falsificarea de rețete () [Corola-journal/Journalistic/65670_a_66995]
-
Ninel Potîrcă, trimis în instanță de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Același inculpat a fost trimis în judecată și pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare de bani, transmite Constantin Ninel Potîrcă este acuzat că a produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de de 3.324.516 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Același inculpat a înregistrat în evidența contabilă a societății două facturi fiscale, ce atestă operațiuni fictive, fiind diminuat TVA de plată cu suma de 740.000
Fost candidat la Președinție, judecat pentru evaziune fiscală by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/65820_a_67145]
-
3.324.516 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Același inculpat a înregistrat în evidența contabilă a societății două facturi fiscale, ce atestă operațiuni fictive, fiind diminuat TVA de plată cu suma de 740.000 lei. Pentru asigurarea recuperării prejudiciului către bugetul de stat, s-a instituit sechestru asupra unui imobil aparținând inculpatului Potîrcă Constantin Ninel, situat în municipiul Târgu-Jiu.
Fost candidat la Președinție, judecat pentru evaziune fiscală by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/65820_a_67145]
-
în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, complicitate la înșelăciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la dispoziția administratorului judiciar ori lichidatorului, a evidențelor, documentele și bunurilor de patrimoniu. Prejudiciu de 3,5 milioane de lei Potrivit anchetatorilor, începând din 2003, învinuiții, asociați și administratori la mai multe societăți comerciale, au înființat și folosit mai multe firme fantomă pentru a derulat operațiuni financiare fictive, respectiv fraudă de tip "carusel", privind
Cine este Traian Berbeceanu, şeful BCCO Alba, acuzat că a pactizat cu infractorii by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/65842_a_67167]
-
societăți comerciale, au înființat și folosit mai multe firme fantomă pentru a derulat operațiuni financiare fictive, respectiv fraudă de tip "carusel", privind comerțul cu carburanți și alte produse petroliere (solvenți, bitumuri, combustibili pentru focare). Membrii grupării au produs astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 3,5 milioane de lei, prin neplata accizelor, a impozitului pe profit și TVA-ului. În această cauză a fost începută urmărirea penală și împotriva comisarului șef Traian Berbeceanu, șeful BCCO Alba-Iulia, pentru sprijinirea grupului
Cine este Traian Berbeceanu, şeful BCCO Alba, acuzat că a pactizat cu infractorii by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/65842_a_67167]
-
În 15 iulie, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Radu Dogaru, Eugen Darie, Alexandru Bitu, Olga Dogaru, Petre Condrat și, în lipsă, pe Adrian Procop, în dosarul privind furtul celor șapte tablouri de la Muzeul Kunsthal din Rotterdam, valoarea prejudiciului fiind estimată la 18 milioane de euro.
Jaful secolului: Hoții au recunoscut furtul tablourilor by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/65942_a_67267]
-
în 2010 DNA ar fi vrut să puncteze o „realizare” pe zona securizării frontierelor, pentru că Guvernul Boc-Băsescu să înregistreze progrese la capitolul Schengen". Vezi aici: ICCJ face dreptate în dosarul instrumentat unor polițiști de frontieră de procurorii DNA Cine plătește prejudiciul creat de către procurorii DNA Lucian Păpici și Gheorghe Bocșan În prezent, toți cei patru ofițeri de poliție condamnați de judecătorul Dumitru Mirancea de la CAB la închisoare, după sentința definitivă și irevocabilă a ICCJ au fost repuși în drepturi, reîncadrați pe
De ce Papici, Bocșan și Mirancea trebuie să plece din magistratură by Elena Badea () [Corola-journal/Journalistic/65909_a_67234]
-
lei, contravaloarea salariilor neîncasate în cei trei ani de suspendare. Vezi aici: Statul român, dat în judecată pentru abuzurile DNA În plus, ofițerii au formulat și acțiuni civile contra statului român, pentru acordarea de daune morale și materiale, pentru repararea prejudiciului ce le-a fost produs de cei doi procurori DNA de rea-credință Lucian Păpici și Gheorghe Bocșan. Motivarea Înaltei Curți: Faptă nu a fost comisă de polițiști Abia în februarie 2013, toți cei patru polițiști de frontieră, Guiu Lucian Cătălin
De ce Papici, Bocșan și Mirancea trebuie să plece din magistratură by Elena Badea () [Corola-journal/Journalistic/65909_a_67234]
-
vizează 42 de medici și angajați ai laboratoarelor, acuzați că au pus în pericol viața a mii de pacienți, prin falsificarea buletinelor de analize. Laboratoarele nu aveau reactivi și aparatură pentru realizarea unor analize corespunzătoare, rezultatele fiind puse după ochi. Prejudiciul CNSAS? 500.000 de euro pentru cele 14.000 de bilete de trimitere false. Buletine de analize fictive pentru boli incurabile "Analizele erau defectuoase, în sensul că foloseau reactivi vechi sau chiar expirați. De asemenea, au existat situații în care
Laboratoarele care falsifică analizele. Verifică dacă nu cumva ai primit rezultate scoase din burtă by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/64623_a_65948]
-
a vehiculat, de asemenea, ideea că folosind o țigară electronică, nu există practic niciun risc de a face cancer. Aceste concluzii provin de la studii care arată că nicotină din țigara electronică este la fel de dăunătoare pentru sănătatea ta ca și cofeina. Prejudiciul real la țigările obișnuite, vine de la fumul de tutun, precum și de la mii de substanțe chimice adăugate suplimentar. Patru medici foarte cunoscuți, de la show-ul popular „The Doctors” („Medicii”), au studiat, de asemenea, țigara electronică și au prezentat-o ca fiind
Sunt țigările electronice mai bune pentru sănătatea ta? Ce părere au specialiștii by Colaborator Extern () [Corola-journal/Journalistic/64667_a_65992]
-
Bratu Iulian Consilierul PNL, Radu Fătulescu, vorbește pe blogul personal despre scandalul iscat în jurul fostului director de la Obregia, George Marcu, reținut pentru prejudiciul creat spitalului. Fătulescu prezintă câteva detalii din culisele unității medicale, aduce în discuție Flacăra Vioolet, și își încheie postarea cu declarația președintelui PNL, Sector 2: „Nu am mai suportat jaful administrativ din spitalele românești!”. George Marcu, directorul ANL, acuzat de
Spitalul Obregia, de la Flacăra Violet, la ”jafuri” de milioane de euro by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/64790_a_66115]
-
Procuroarea Angela Nicolae de la PÎCCJ și fiul său, Daniel Nicolae, au fost reținuți și urmează să fie propusă în instanță arestarea preventivă pentru 29 de zile. Ei au fost reținuți de procurorii DNA în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane de euro. În ședința din data de 29 octombrie, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus suspendarea din funcția de procuror, începând cu data de 29 octombrie, a doamnei Angela — Eugenia Nicolae, procuror
Procuroarea din dosarul evaziunii, suspendată din funcție by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/64809_a_66134]
-
Covrig Roxana Jurnalistul Mircea Badea a comentat, luni seară, dosarul evaziunii fiscale care a adus un prejudiciu de 50 de milioane de euro. Mircea Badea a subliniat că singurul "comentariu corect, perfect cuprinzător și caracterizant" pentru dosarul de evaziune fiscală cu produse alimentare este "onomatopeic". "Avem de-a face cu un nou dosar caltaboșul", continuă Mircea Badea
Mircea Badea: Avem de-a face cu un nou dosar caltaboșul by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/64854_a_66179]
-
Covrig Roxana Primii vinovați în dosarul cărnii au fost reținuți. Dosarul evaziunii fiscale cuprinde 50 de suspecți și 180 de martori. Vizate sunt 100 de firme care au adus un prejudiciu de 50 de milioane de euro. Luni seară, cinci persoane au primit ordonanțe de reținere. Doi dintre cei care au primit ordonanță de reținere sunt români, administratori ai unor societăți comerciale, și trei sunt cetățeni arabi, scrie Mediafax, citând surse
Dosarul "Mafia cărnii": 27 de persoane, reținute by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/64865_a_66190]
-
ANAF cu atribuții în verificarea firmelor și se implicau în soluționarea controalelor fiscale asupra societăților fantomă; - întocmirea documentației contabilă pentru operațiunile comerciale realizate de către firmele fantomă; - coordonarea operațiunilor de transport și menținerea legăturii cu șoferii, cu reprezentanții firmelor beneficiare. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat în perioada 2011-2013 a fost estimată la peste 50 de milioane de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA neachitate, precum și TVA rambursat prin declararea de operațiuni fictive.
DNA: Cum acționa "mafia cărnii" by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/65010_a_66335]
-
Covrig Roxana Informații suprinzătoare ies la iveală în urma cercetărilor evaziunii fiscale cu mâncarea românilor, evaziune ce a adus în prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Ultimele informații arată că ar fi vorba de 70 de milioane de euro. Anchetatorii au descoperit că fiul procuroarei Angela Nicolae își acoperea datoriile cu mită pe care o adună mama sa. În dosarul
Mafia cărnii: Unde ajungea o parte din bani by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/63809_a_65134]
-
Covrig Roxana O persoană din dosarul "mafia cărnii" este anchetată în alte trei dosare de evaziune fiscală. Prejudiciul adus de aceasta se ridică la 147,44 de milioane de euro. Cetățenia română i-a fost retrasă în vară pe motiv de securitate națională. Este vorba despre libanezul Said Baaklini, un vechi client al procurorilor. Procurorii au descoperit legături
Cine este "profesorul de evaziune" din dosarul "mafia cărnii" by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/63842_a_65167]
-
procurorilor. Procurorii au descoperit legături ale societăților lui Said Baaklini ce duc direct la grupul CARMISTIN, deținut de cel mai tânăr milionar din România, care este anchetat în stare de libertate în dosarul fraudei cu mâncarea românilor, scrie Digi 24. Prejudiciul se ridică la 70 de milioane de euro.
Cine este "profesorul de evaziune" din dosarul "mafia cărnii" by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/63842_a_65167]
-
un regretabil disconfort, că se întîrzie cu orele, că se pierd legăturile pentru alte rute, că se duce naibii orice program dacă nu știi și alegi un tren contînd pe orarul cunoscut? Este o comunicare normală, civilizată, care nu aduce prejudicii nimănui. Ba dimpotrivă. Nu este nici o rușine să spui adevărul. Mă întreb cum se pedepsește furtul pe care statul îl practică cu nerușinare asupra milioane și miloane de cetățeni, de ani de zile? Acest dispreț profund azvîrlit peste obrazul meu
Apropo de violoncel by Marina Constantinescu () [Corola-journal/Journalistic/6082_a_7407]
-
unei astfel de abordări, care ar fi avut impact internațional, autoritățile americane au acceptat să ofere compensații în valoare de 1,16 milioane de dolari familiei lui Teo Peter. Cererea de despăgubire, făcută în baza unui acord SOFA Victimele unor prejudicii cauzate de angajați federali americani pot primi despăgubiri direct de la guvernul SUA, dacă depun o cerere în baza Foreign Claims Act și Military Claims Act (din 1956, cu amendamentele ulterioare). În acest fel s-ar putea evita o acțiune civilă
Wikileaks despre cazul Teo Peter: cum i-a făcut Traian Băsescu pe americani să plătească despăgubiri de peste 1 milion de dolari () [Corola-journal/Journalistic/60909_a_62234]
-
2010. Potrivit referatului întocmit de către procurorii DIICOT, cei doi sunt acuzați că în timpul portofoliilor de la Economie au sprijinit "interesele financiare ale grupului infracțional constituit de către învinuitul Ioan Niculae", utilizând Romgaz în "interesul privat al InterAgro" și provocând statului român un prejudiciu de aproximativ 130 de milioane de dolari. Cum spun procurorii că a fost subminată economia națională? În perioada iulie 2009 - octombrie 2010, timp de 16 luni, combinatele coordonate de Ioan Niculae au beneficiat de gaz exclusiv din producția internă, ceea ce
De Ce sunt procurorii DIICOT îndreptățiți în dosarul Videanu - Vosganian: Cum au fost păgubiți românii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/64154_a_65479]
-
privind lucrări la casa mamei sale. Deputatul a mai spus că dosarul a rămas "exact la fel" ca atunci când a fost restituit de judecătorii instanței supreme procurorilor DNA în vederea refacerii urmăririi penale. El a precizat că, la un moment dat, prejudiciul din acest dosar fusese scăzut de la nouă miliarde de lei vechi la cinci miliarde de lei vechi, dar în prezent a fost urcat din nou la suma inițială. Miron Mitrea a adăugat că ancheta în acest caz a fost începută
Miron Mitrea, retrimis în judecată. Procurorii îl acuză de corupție by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/64376_a_65701]
-
euro. Potrivit procurorilor DNA, Volksbank s-a constituit parte civilă pentru cele trei credite, cu sumele de 2.428.014,12 franci elvețieni, 1.112.166,75 euro și 685.770,54 euro. Anchetatorii nu au mai putut recupera întreg prejudiciul. "Valoarea actuală a bunurilor imobile ipotecate nu permite acoperirea integrală a prejudiciului. Inculpatul și-a înstrăinat, real sau prin simulație, bunurile deținute", a arătat DNA.
Fost ofițer de poliție, acuzat că a înșelat o bancă cu milioane de euro by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/63143_a_64468]
-
trei credite, cu sumele de 2.428.014,12 franci elvețieni, 1.112.166,75 euro și 685.770,54 euro. Anchetatorii nu au mai putut recupera întreg prejudiciul. "Valoarea actuală a bunurilor imobile ipotecate nu permite acoperirea integrală a prejudiciului. Inculpatul și-a înstrăinat, real sau prin simulație, bunurile deținute", a arătat DNA.
Fost ofițer de poliție, acuzat că a înșelat o bancă cu milioane de euro by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/63143_a_64468]
-
Covrig Roxana Fiica președintelui CJ Prahova, Andreea Cosma, este urmărită penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 35 de milioane de euro. Este vorba despre același dosar în care este anchetat fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu. Andreea Cosma este notar public și ar fi avut mai multe firme fantome. În dosar apar 60 de
Fiica președintelui CJ Prahova, acuzată de evaziune fiscală by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/63354_a_64679]