2,482 matches
-
familia Trichiuridae Toni Merluciu Doradă roșie Calmar Sepie Caracatiță Creveți Creveți roșii Alți pești Langustă B Crevete de profunzime Crevete roz de profunzime Crevete roșu Alți creveți Ton alb Langustă roz Alte crustacee Raia maculata Merluciu Alți pești Cefalopode diverse Scoici diverse Apendicele 8 DETALII ALE STAȚIEI RADIO A DEPARTAMENTULUI DE PESCUIT MARITIM MMSI: 242 069 000 Indicativ de apel: CNA 39 37 Amplasament: Rabat Gamă de frecvență: de la 1,6 la 30 MHz Clasă de emisie: SSB-AIA-J2B Putere de emisie
22006A0529_01-ro () [Corola-website/Law/294530_a_295859]
-
Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli Parnassius apollo (ÎI) Fluturele Apollo Teinopalpus spp. (ÎI) Trogonoptera spp. (ÎI) Troides spp. (ÎI) ANNELIDA (ANELIDE) HIRUDINOIDEA Lipitori ARHYNCHOBDELLAE Hirudinidae Lipitori Hirudo medicinalis (ÎI) Lipitoare MOLLUSCA (MOLUȘTE) BIVALVIA Moluște bivalve VENERIDA Tridacnidae Scoici uriașe Tridacnidae spp. (ÎI) Scoici uriașe UNIONIDA Unionidae Midii de apă dulce Conradilla caelata (I) Cyprogenia aberti (ÎI) Dromus dromas (I) Epioblasma curtisi (I) Epioblasma florentina (I) Epioblasma sampsoni (I) Epioblasma sulcată perobliqua (I) Epioblasma torulosa gubernaculum (I) Epioblasma torulosa
32005R1332-ro () [Corola-website/Law/294308_a_295637]
-
ascanius Parides hahneli Parnassius apollo (ÎI) Fluturele Apollo Teinopalpus spp. (ÎI) Trogonoptera spp. (ÎI) Troides spp. (ÎI) ANNELIDA (ANELIDE) HIRUDINOIDEA Lipitori ARHYNCHOBDELLAE Hirudinidae Lipitori Hirudo medicinalis (ÎI) Lipitoare MOLLUSCA (MOLUȘTE) BIVALVIA Moluște bivalve VENERIDA Tridacnidae Scoici uriașe Tridacnidae spp. (ÎI) Scoici uriașe UNIONIDA Unionidae Midii de apă dulce Conradilla caelata (I) Cyprogenia aberti (ÎI) Dromus dromas (I) Epioblasma curtisi (I) Epioblasma florentina (I) Epioblasma sampsoni (I) Epioblasma sulcată perobliqua (I) Epioblasma torulosa gubernaculum (I) Epioblasma torulosa rangiana (ÎI) Epioblasma torulosa torulosa
32005R1332-ro () [Corola-website/Law/294308_a_295637]
-
500 000 0 0 0 94 659 0 Copace 34.1.2 0 0 0 4 800 000 0 0 0 378 452 0 Copace 34.2.0 0 0 0 0 0 0 0 406 872 0 Tabelul B Scoici Saint-Jacques Total 354 066 0 0 380 000 8 349 182 530 778 155 157 0 5 290 044 CIEM V, VI 0 0 0 0 0 5 766 0 0 1 974 425 CIEM VII 354 066 0 0
32004R1415-ro () [Corola-website/Law/293095_a_294424]
-
Spania Franța Irlanda Țările de Jos Portugalia Regatul Unit Specii de adâncime, cu excepția celor reglementate de Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 135 432 0 8 326 5 642 215 9 559 653 7 154 490 0 0 3 061 485 Scoici Saint-Jacques 0 0 0 0 31 039 109 395 0 0 1 223 Crabi comestibili și crabi păianjeni 0 0 0 0 84 690 63 198 0 0 393 Total 135 432 0 8 326 5 642 215 9 675
32004R1415-ro () [Corola-website/Law/293095_a_294424]
-
conțină cel puțin următoarele informații: (i) identitatea și adresa producătorului; (ii) data recoltării; (iii) localizarea zonei de producție, descrisă cât de detaliat posibil, sau cu ajutorul unui număr de cod; (iv) starea de sănătate a zonei de producție; (v) specia de scoici și cantitatea acestora; și (vi) destinația lotului. (b) În cazul loturilor de moluște bivalve vii expediate dintr-o zonă de relocare, documentul de înregistrare trebuie să cuprindă cel puțin informațiile menționate la punctul (a), precum și următoarele informații: (i) locul unde
32004R0853-ro () [Corola-website/Law/292997_a_294326]
-
sursă. În cazul în care una dintre aceste prelevări de probe aleatorii se dovedește pozitivă, autoritatea competentă trebuie să preleveze fiecare lot din aceeași sursă până în momentul în care șase teste consecutive se dovedesc din nou negative. Moluște bivalve vii (scoici) 15% Pește și produse din pește destinate consumului uman Produse din pește în containere închise ermetic destinate menținerii acestora la temperatura mediului ambiant, pește congelat și produse din pește uscat și/sau sărat. Alte produse din pește. Crustacee vii sau
22005A0416_01-ro () [Corola-website/Law/293328_a_294657]
-
IIIa Z3 Cambulă cenușie Glyptocephalus cynoglossus IV Z3 Specie de scorpie de mare Helicolenus dactylopterus IV Z3 Limanda comună Limanda limanda IV, VII d Z2 Macrourus berglax IV, IIIa Z3 Molva dypterygia IV, IIIa Z3 Molva molva IV, IIIa Z3 Scoică Saint-Jacques Pecten maximus VIId Z2 Phycis phycis IV Z3 Halibut negru Reinhardtius hippoglossoides IV Z3 Somon Salmo salar IV Z0 Sebaste Sebastes spp. IV Z3 Rechini Selachii IV Z3 Rechini Selachii IV, VII d Z3 Squalus acanthias IV, VII d
32004R1581-ro () [Corola-website/Law/293134_a_294463]
-
C4 C4 Barbun Mullus barbatus IV, VIId M D3 D3 Barbun vărgat Mullus surmuletus IV, VIId M D3 D3 Langustină Nephrops norvegicus Unitate funcțională M B0 N/A Crevete nordic Pandalus borealis IIIa, IVa est/IVa M E2 N/A Scoică Saint-Jacques Pecten maximus VIId M D3 N/A Phycis phycis IV O C4 C4 Cambulă de Baltica Pleuronectes platessa IV M E3 E4 Cambulă de Baltica Pleuronectes platessa VIId M C1 C3 Cod negru Pollachius virens IV, IIIa, VI M
32004R1581-ro () [Corola-website/Law/293134_a_294463]
-
nr. 2371/2002 al Consiliului Întotdeauna țara raportoare. (2) Specia 1 - Una dintre speciile țintă reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1954/2003, utilizând unul dintre următoarele coduri: D: specii demersale, exclusiv cele reglementate de Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 S: scoici C: crab comestibil și crab păianjen (3) CFR 12 - (Numărul din registrul comunitar al flotei) Număr unic de identificare al unei nave de pescuit. Statul membru (codul ISO Alfa-3) urmat de o serie de identificare (nouă caractere). În cazul în
32004R2103-ro () [Corola-website/Law/293238_a_294567]
-
nr. 2371/2002 al Consiliului. Întotdeauna țara raportoare. (2) Specia 1 - Una dintre speciile țintă reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1954/2003, utilizând unul dintre următoarele coduri: D: specii demersale, exclusiv cele reglementate de Regulamentul (CEE) nr. 2347/2002 S: scoici C: crab comestibil și crab păianjen (3) Zona 12 S Una dintre zonele țintă reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1954/2003, utilizând unul dintre următoarele coduri: ICES V-VI, ICES VII, ICES VIII, ICES IX, ICES X, CECAF 34.1
32004R2103-ro () [Corola-website/Law/293238_a_294567]
-
că deține compania și previne astfel ca acele acțiuni să fie blocate de către creditori - situație foarte des întâlnită între spălătorii de bani; * Agenții autorizați solicită deschiderea conturilor în locul directorilor executivi ai companiei; * Compania este o bancă off-shore; astfel de bănci "scoică" sunt frecvent implicate în spălarea banilor și în cazurile de înșelăciune. Lista GAFI a țărilor și a teritoriilor necooperante Din punctul de vedere al luptei împotriva spălării banilor, GAFI a identificat o listă a țărilor considerate drept necooperante, datorită: * Caracteristicilor
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
de reglementare/de supraveghere. În aceste cazuri, există două riscuri de spălare a banilor: a) produsele financiare pot fi achiziționate fără identificarea cumpărătorului; ... b) societățile pot fi deținute și controlate de către persoane care nu pot fi identificate. Exemplul 4 - Companii "scoică" Companiile "scoică" sunt descrise drept companii care nu au active independente sau operațiuni proprii și care sunt utilizate de către proprietarii acestora pentru a-și desfășura afacerile sau pentru a menține controlul asupra altei companii. O companie "scoică" este înregistrată sau
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
de supraveghere. În aceste cazuri, există două riscuri de spălare a banilor: a) produsele financiare pot fi achiziționate fără identificarea cumpărătorului; ... b) societățile pot fi deținute și controlate de către persoane care nu pot fi identificate. Exemplul 4 - Companii "scoică" Companiile "scoică" sunt descrise drept companii care nu au active independente sau operațiuni proprii și care sunt utilizate de către proprietarii acestora pentru a-și desfășura afacerile sau pentru a menține controlul asupra altei companii. O companie "scoică" este înregistrată sau autorizată în
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
Exemplul 4 - Companii "scoică" Companiile "scoică" sunt descrise drept companii care nu au active independente sau operațiuni proprii și care sunt utilizate de către proprietarii acestora pentru a-și desfășura afacerile sau pentru a menține controlul asupra altei companii. O companie "scoică" este înregistrată sau autorizată în statul sau în țara în care este înmatriculată sau înființată, nu este tranzacționată pe piața de capital și nu operează de sine stătător. Deoarece companiile "scoică" nu sunt ilegale sau inadecvate, spălătorii de bani, evazioniștii
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
pentru a menține controlul asupra altei companii. O companie "scoică" este înregistrată sau autorizată în statul sau în țara în care este înmatriculată sau înființată, nu este tranzacționată pe piața de capital și nu operează de sine stătător. Deoarece companiile "scoică" nu sunt ilegale sau inadecvate, spălătorii de bani, evazioniștii și finanțatorii terorismului utilizează companiile de acest tip ca mijloace de ascundere a provenienței ilicite a banilor acestora. Aceste companii sunt ușor de înființat și pot fi conectate cu alte companii
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
nu sunt ilegale sau inadecvate, spălătorii de bani, evazioniștii și finanțatorii terorismului utilizează companiile de acest tip ca mijloace de ascundere a provenienței ilicite a banilor acestora. Aceste companii sunt ușor de înființat și pot fi conectate cu alte companii "scoică" din lume. Dacă o companie "scoică" este înființată într-o jurisdicție cu legislație strictă privind secretul bancar, este aproape imposibil să se identifice proprietarii sau directorii societății, și, de aceea, este imposibil să se urmărească fondurile ilicite care sunt returnate
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
de bani, evazioniștii și finanțatorii terorismului utilizează companiile de acest tip ca mijloace de ascundere a provenienței ilicite a banilor acestora. Aceste companii sunt ușor de înființat și pot fi conectate cu alte companii "scoică" din lume. Dacă o companie "scoică" este înființată într-o jurisdicție cu legislație strictă privind secretul bancar, este aproape imposibil să se identifice proprietarii sau directorii societății, și, de aceea, este imposibil să se urmărească fondurile ilicite care sunt returnate către beneficiarul real. Acesta este însăși
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
proprietarii sau directorii societății, și, de aceea, este imposibil să se urmărească fondurile ilicite care sunt returnate către beneficiarul real. Acesta este însăși efectul dorit de spălătorii de bani, finanțiștii terorismului, evazioniștii fiscali și este motivul pentru care operațiunile companiilor "scoică" reprezintă metode eficiente pentru întreruperea urmei documentelor care sunt căutate de autoritățile de aplicare a legii (investigatorii). Companiile "scoică", în mod tipic, există doar pe hârtie. Documentele de înființare ale companiei pot cuprinde un cont bancar valid și ceva mai
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
real. Acesta este însăși efectul dorit de spălătorii de bani, finanțiștii terorismului, evazioniștii fiscali și este motivul pentru care operațiunile companiilor "scoică" reprezintă metode eficiente pentru întreruperea urmei documentelor care sunt căutate de autoritățile de aplicare a legii (investigatorii). Companiile "scoică", în mod tipic, există doar pe hârtie. Documentele de înființare ale companiei pot cuprinde un cont bancar valid și ceva mai mult decât numele sau adresa avocatului sau a agentului care se ocupă cu înființarea companiei, împuternicitul și poate câțiva
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
companiei pot cuprinde un cont bancar valid și ceva mai mult decât numele sau adresa avocatului sau a agentului care se ocupă cu înființarea companiei, împuternicitul și poate câțiva dintre acționari. În momentul în care infractorii caută să utilizeze companiile "scoică" pentru ascunderea proprietății sau a unei activități ilicite, aceștia vor furniza nume fictive sau nominale pe documentele de înființare a companiei. Conturile joacă roluri importante în mișcările de bani murdari, deoarece pot fi utilizate pentru a primi încasări, iar din
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
vor furniza nume fictive sau nominale pe documentele de înființare a companiei. Conturile joacă roluri importante în mișcările de bani murdari, deoarece pot fi utilizate pentru a primi încasări, iar din punctul de vedere al transferului către conturile altor companii "scoică", se crează o aparență legală a afacerilor sau a persoanelor fizice. Documentele de înmatriculare dau o aparență de legalitate companiei "scoică", permițând folosirea conturilor bancare pentru a primi depuneri de numerar structurate, destinate evitării cerințelor de raportare a tranzacțiilor cu
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
deoarece pot fi utilizate pentru a primi încasări, iar din punctul de vedere al transferului către conturile altor companii "scoică", se crează o aparență legală a afacerilor sau a persoanelor fizice. Documentele de înmatriculare dau o aparență de legalitate companiei "scoică", permițând folosirea conturilor bancare pentru a primi depuneri de numerar structurate, destinate evitării cerințelor de raportare a tranzacțiilor cu numerar. O tehnică folosită cu succes de infractori și teroriști este înființarea de companii "scoică" pentru a putea vinde acțiunile acestora
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
dau o aparență de legalitate companiei "scoică", permițând folosirea conturilor bancare pentru a primi depuneri de numerar structurate, destinate evitării cerințelor de raportare a tranzacțiilor cu numerar. O tehnică folosită cu succes de infractori și teroriști este înființarea de companii "scoică" pentru a putea vinde acțiunile acestora "investitorilor externi". Acești "investitori externi" sunt intermediarii folosiți de spălătorii de bani. Achiziționarea de acțiuni se va face cu documentația necesară, se va furniza o metodă prin care banii spălați pot reintra în posesia
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
pentru "agentul de înființare de companii". Pe baza informațiilor furnizate de experți și a discuțiilor purtate în timpul exercițiului de tipologii, un agent de înființare de companii poate fi orice agenție care acordă asistență în crearea unei persoane juridice - denumite "companii scoică" - ce pot fi ulterior utilizate pentru diferite scopuri comerciale. Anumite tipuri de activități caută serviciile unui agent de înființare de companii, cum ar fi: companiile de comerț import/export, companii de investiții, companii holding, consultanță, companii de transport, companii de
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]