3,640 matches
-
sau locală; ... f) să nu fi fost sancționat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea; ... g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; ... h) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 41 alin. (1). ... Articolul 41 (1) În vederea autorizării și înscrierii în Registrul C.N.V.M., solicitantul persoană fizică va depune
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186196_a_187525]
-
nr. 629 din 19 iulie 2005, care au următorul conținut: - Art. 12: "(1) Constituie infracțiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima voința, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra
DECIZIE nr. 74 din 8 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, art. 13 alin. (1) şi (3) şi art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185878_a_187207]
-
unei autorizații se poate întinde pe o perioadă care nu poate depăși un an înainte de data depunerii cererii, cu condiția să existe o necesitate economică dovedită și cu condiția ca: ... a) cererea să nu fie legată de o încercare de înșelăciune sau de o neglijență evidență; ... b) din evidentele contabile ale solicitantului să rezulte faptul că cerințele regimului pot fi considerate îndeplinite și că, atunci când este cazul, pentru a evita substituirea, mărfurile pot fi identificate pentru perioada respectivă, iar aceste evidente
REGULAMENT din 7 iunie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189895_a_191224]
-
sub un regim vamal ce presupune obligația de a plăti drepturi; Art. 261: Mărfuri refuzate deoarece prezintă defecțiuni sau nu respectă condițiile contractului; Art. 262: Situații speciale apărute în circumstanțe în care persoana în cauză nu se face vinovată de înșelăciune sau neglijență; În cazul în care cererea are la baza art. 262 din Codul vamal, situația specială trebuie descrisă în detaliu în anexa la cerere; Observație: În cazul în care cererea are la bază alt articol din Cod decât art.
REGULAMENT din 7 iunie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189895_a_191224]
-
și migrația ilegală ... d) Exploatarea sexuală, inclusiv exploatarea sexuală a minorilor ... e) Traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope ... f) Traficul ilicit cu arme ... g) Traficul ilicit cu bunuri furate și alte bunuri ... h) Corupția și darea de mită ... i) Înșelăciunea ... j) Contrafacerea de monedă ... k) Contrafacerea de produse ... l) Infracțiuni împotriva mediului înconjurător ... m) Omorul, vătămarea corporală gravă ... n) Răpirea, reținerea ilegală și luarea de ostatici ... o) Tâlhăria sau furtul ... p) Contrabanda ... r) Falsificarea ... s) Pirateria ... t) Restricționarea comerțului și
CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI din 16 mai 2005 privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182981_a_184310]
-
autorul acesteia susține că a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea unui număr de 4 infracțiuni. Dintre acestea, două au intrat sub incidența Legii nr. 137/1997 privind grațierea unor pedepse, rămânând în discuție infracțiunile de înșelăciune (art. 215 alin. 2 și 3 din Codul penal) și evaziune fiscală ( art. 13 din Legea nr. 87/1994 ). Ca urmare a apariției Legii nr. 241/2005 , care a abrogat în integralitatea sa Legea nr. 87/1994 și care la
DECIZIE nr. 704 din 19 octombrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183073_a_184402]
-
ore de la solicitare, situația financiară, precum și marja de solvabilitate minimă ale acesteia. Informațiile solicitate se transmit însoțite de o declarație a reprezentantului legal al societății de asigurare, dată pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru infracțiunile de înșelăciune și fals în declarații, prin care se atestă că datele comunicate sunt corecte și conforme cu realitatea. Articolul 7 Fără a se putea aduce atingere prevederilor art. 5 și 6, prima raportare privind marja de solvabilitate disponibilă și marja de
NORME din 14 martie 2006 privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime şi a marjei de solvabilitate disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări generale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176145_a_177474]
-
ore de la solicitare, situația financiară, precum și marja de solvabilitate minimă ale acesteia. Informațiile solicitate se transmit însoțite de o declarație a reprezentantului legal al societății de asigurare, dată pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru infracțiunile de înșelăciune și fals în declarații, prin care se atestă că datele comunicate sunt corecte și conforme cu realitatea. Articolul 7 Fără a se putea aduce atingere prevederilor art. 5 și 6, prima raportare privind marja de solvabilitate disponibilă și marja de
NORME din 14 martie 2006 privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime şi a marjei de solvabilitate disponibile pentru asigurătorul care practică asigurări de viaţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176157_a_177486]
-
de acesta nu va fi admis în condițiile art. 62, dacă el a mai fost în ultimii 5 ani debitor într-o procedură în conformitate cu prezența lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiuni împotriva proprietății publice sau private ori infracțiuni incrimitate prin Legea concurenței nr. 21/1996 . ... (4) Planul va trebui să fie propus în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii
LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 (*actualizata*) privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174750_a_176079]
-
de acesta nu va fi admis în condițiile art. 62, dacă el a mai fost în ultimii 5 ani debitor într-o procedură în conformitate cu prezența lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracțiuni împotriva proprietății publice sau private ori infracțiuni incrimitate prin Legea concurenței nr. 21/1996 . ... (4) Planul va trebui să fie propus în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii
LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 (*actualizata*) privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/174751_a_176080]
-
vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta s�� nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) (Legea nr 571/2003). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163207_a_164536]
-
ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... f) persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) (Legea nr 571/2003). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163207_a_164536]
-
acționari care au desemnat pe predecesorul său. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile, au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi
STATUTUL din 17 februarie 1993 Societatii Comerciale "Suinprod" Leorda - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170090_a_171419]
-
a prezentelor instrucțiuni, cursul de formare trebuie efectuat în maximum 2 ani. 3. Să posede recomandare favorabilă de la ultimul loc de muncă din domeniul turismului. 4. Cazier judiciar Să nu fi suferit condamnări pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni cu caracter economic, incompatibile cu funcția pentru care se solicită brevetul de turism. 5. Să respecte legile și celelalte acte cu caracter normativ ce reglementează activitatea de turism pe
INSTRUCŢIUNI din 14 iunie 1993 privind acordarea licentelor şi a brevetelor de turism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170101_a_171430]
-
pregătirea profesională; - copia actului de certificare a cetățeniei; - copia de pe cartea de muncă; - cazierul judiciar; - caracterizare asupra activității desfășurate în domeniul turismului de la ultimul loc de muncă; - declarație că nu a suferit condamnări pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte infracțiuni cu caracter economic și că se obligă să respecte, pe toată perioada îndeplinirii funcției, legile și celelalte acte cu caracter normativ ce reglementează activitatea de turism din România. Dată
INSTRUCŢIUNI din 14 iunie 1993 privind acordarea licentelor şi a brevetelor de turism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170101_a_171430]
-
pînă la expirarea mandatului predecesorului său. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi
STATUTUL din 2 februarie 1993 Societatii Comerciale "AEM"-S.A. Timisoara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170097_a_171426]
-
se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deține o poziție semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a); 2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; 3. a fost sancționat de C.N.V.M., Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorități de reglementare a piețelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activități
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piaţa de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169946_a_171275]
-
mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune; ... c) diseminarea de informații prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor și știrilor false sau care induc în
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piaţa de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169946_a_171275]
-
rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanelor care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componentă consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a
STATUTUL din 22 aprilie 1993 Societatii Comerciale "Trident" - S.A. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170164_a_171493]
-
rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de
STATUTUL din 22 aprilie 1993 Societatii Comerciale "Societatea de Constructii Hidrotehnice şi Cai Comunicatii" - S.A. Bragadiru. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170166_a_171495]
-
se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deține o poziție semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a); 2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; 3. a fost sancționat de C.N.V.M., Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorități de reglementare a piețelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activități
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piaţa de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169947_a_171276]
-
mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune; ... c) diseminarea de informații prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor și știrilor false sau care induc în
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piaţa de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169947_a_171276]
-
rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de împuterniciții
STATUTUL din 22 aprilie 1993 Societatii Comerciale "Pomicola" - S.A. Valu lui Traian. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170167_a_171496]
-
la societăți comerciale cu care respectivă regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare. Articolul 16 Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tîlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii. Articolul 17 Consiliul de administrație își
REGULAMENT din 1 martie 1991 de organizare şi functionare a Regiei Autonome "Zirom". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170196_a_171525]
-
deschis la unitatea plătitoare sau cand semnătură nu corespunde cu specimenul aflat în bancă și plătitorul nu recunoaște emiterea instrumentului), aceasta nu va înscrie incidentul de plată la CIP, însă va sesiza organul de poliție competent privind acest caz de înșelăciune și va trimite la CIP cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului o declarație de neinscriere a incidentului de plată, conform formularului prezentat în anexa nr. 11. ... (2) Declarația prevăzută la alin. (1) se va întocmi pe suport hârtie
REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]