4,673 matches
-
nivel internațional, cu alte grupuri infracționale organizate; (iii) infracțiunile pe care grupurile infracționale organizate le-au săvârșit sau ar putea să le săvârșească; b) să acorde un ajutor efectiv și concret autorităților competente, care ar putea contribui la privarea grupurilor infracționale organizate de resursele lor sau de produsul infracțiunii. ... 2. Fiecare stat parte are în vedere să prevadă posibilitatea, în cazurile corespunzătoare, micșorării pedepsei de care este pasibil un învinuit care cooperează într-un mod substanțial la ancheta sau la urmăririle
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
stabilirea de căi de comunicație între autoritățile sale, organismele și serviciile competențe pentru a facilita schimbul sigur și rapid de informații privind toate aspectele infracțiunilor prevăzute de prezență convenție, inclusiv, dacă statele părți respective socotesc potrivit, legăturile cu alte activități infracționale; ... b) cooperarea cu alte state părți, în ceea ce privește infracțiunile prevăzute de prezență convenție, în conducerea anchetei, referitor la punctele următoare: ... (i) identitatea și activitățile persoanelor bănuite de implicare în aceste infracțiuni, locul unde se află ele sau locul unde se află
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
de personal și de experți, inclusiv, sub rezerva existenței de acorduri sau de aranjamente bilaterale între statele părți respective, detașarea de agenți de legătură; ... e) schimbul de informații cu alte state părți privind mijloacele și procedeele specifice folosite de grupurile infracționale organizate, inclusiv, daca este cazul, în legătură cu itinerarele și mijloacele de transport, precum și asupra folosirii de identități false, de documente modificate sau falsificate sau a altor mijloace de ascundere a activităților lor; ... f) schimbul de informații și coordonarea măsurilor administrative și
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
vedere să analizeze, prin consultare cu cercurile științifice și universitare, tendințele criminalității organizate pe teritoriul său, circumstanțele în care operează, precum și grupurile profesionale și tehnicile implicate. 2. Statele părți au în vedere să dezvolte capacitățile lor de analiză a activităților infracționale organizate și a le asocia între ele și prin intermediul organismelor internaționale și regionale. În acest scop, definiții, norme și metode comune ar trebui să fie elaborate și aplicate după cum se cuvine. 3. Fiecare stat parte are în vedere să aplice
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
promoveze cele mai bune practici și politici pentru prevenirea criminalității transnaționale organizate. 2. Conform principiilor fundamentale ale dreptului lor intern, statele părți se străduiesc să reducă, prin măsuri legislative, administrative sau alte măsuri potrivite, posibilitățile actuale sau viitoare ale grupurilor infracționale organizate de a participa la activitatea pieței ilicite utilizând produsul infracțiunii. Aceste măsuri ar trebui să fie axate pe: a) întărirea cooperării între serviciile de investigații și de reprimare sau între procurori și entitățile private interesate, mai ales în industrie
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
b) promovarea elaborării de norme și proceduri care să apere integritatea entităților publice și entităților private interesate, precum și a codurilor de deontologie pentru profesiunile respective, îndeosebi cele de jurist, notar, consilier fiscal și contabil; ... c) prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracționale organizate a procedurilor de cerere de ofertă organizate de autoritățile publice, precum și subvențiile și licențele acordate de autoritățile publice pentru o activitate comercială; ... d) prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracționale organizate a persoanelor juridice; aceste măsuri ar putea include: ... (i
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
consilier fiscal și contabil; ... c) prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracționale organizate a procedurilor de cerere de ofertă organizate de autoritățile publice, precum și subvențiile și licențele acordate de autoritățile publice pentru o activitate comercială; ... d) prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracționale organizate a persoanelor juridice; aceste măsuri ar putea include: ... (i) stabilirea de registre publice ale persoanelor juridice și fizice implicate în înființarea, gestionarea și finanțarea persoanelor juridice; (îi) posibilitatea de a decădea din dreptul de a conduce persoane juridice pe
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
străduiesc să promoveze reintegrarea în societate a persoanelor recunoscute că vinovate de infracțiunile prevăzute de prezență convenție. 4. Statele părți se străduiesc să evalueze periodic instrumentele juridice și practicile administrative pertinente pentru a determina dacă ele conțin lacune permițând grupurilor infracționale organizate să le folosească într-un mod necorespunzător. 5. Statele părți se străduiesc să sensibilizeze mai mult publicul asupra existenței, cauzelor și gravitații criminalității transnaționale organizate și a amenințării pe care o reprezintă. Ele pot să o facă, după cum se
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
a asigura executarea obligațiilor sale în baza prezenței convenții. 2. Infracțiunile prevăzute la art. 5, 6, 8 și 23 din prezenta convenție sunt stabilite în dreptul intern de fiecare stat parte, independent de natură lor transnaționala sau de implicarea unui grup infracțional organizat, cum sunt enumerate la paragraful 1 al art. 3 din prezenta convenție, în afară de măsură în care, conform art. 5 al prezenței convenții, s-ar cere implicarea unui grup infracțional organizat. 3. Fiecare stat parte poate să adopte măsuri mai
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
independent de natură lor transnaționala sau de implicarea unui grup infracțional organizat, cum sunt enumerate la paragraful 1 al art. 3 din prezenta convenție, în afară de măsură în care, conform art. 5 al prezenței convenții, s-ar cere implicarea unui grup infracțional organizat. 3. Fiecare stat parte poate să adopte măsuri mai stricte sau mai severe decât cele care sunt prevăzute în prezența convenție în scopul prevenirii și combaterii criminalității transnaționale organizate. Articolul 35 Reglementarea diferendelor 1. Statele părți se străduiesc să
CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalitatii transnationale organizate*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
în domeniile menționate la pct. 1-6. Articolul 2 Cooperarea dintre cele două părți contractante se va realiza prin: a) schimburi de informații în domeniile prevăzute la art. 1, privind persoanele și grupurile implicate sau bănuite a fi implicate în activitățile infracționale specificate, acțiunile acestora, metodele utilizate și obiectivele urmărite cu predilecție de către acestea, precum și orice alte elemente de interes operativ necesare prevenirii și contracarării acestora; ... b) realizarea de măsuri sau operațiuni convenite reciproc între autoritățile competente din cele două state; ... c
ACORD din 7 iunie 2002 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145844_a_147173]
-
contribuie la comiterea uneia sau mai multor infracțiuni dintre cele prevăzute la paragraful 1 sau 4 de către un grup de persoane care acționează în același scop. Această contribuție trebuie să fie deliberată și trebuie: (i) fie să urmărească facilitarea activității infracționale sau a scopului infracțional al grupului, atunci când această activitate sau scop presupune comiterea unei infracțiuni în sensul paragrafului 1; (îi) fie să fie făcută cunoscandu-se intenția grupului de a comite o infracțiune în sensul paragrafului 1. Articolul 3 Prezenta
CONVENŢIE din 9 decembrie 1999 internationala privind reprimarea finanţării terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146109_a_147438]
-
sau mai multor infracțiuni dintre cele prevăzute la paragraful 1 sau 4 de către un grup de persoane care acționează în același scop. Această contribuție trebuie să fie deliberată și trebuie: (i) fie să urmărească facilitarea activității infracționale sau a scopului infracțional al grupului, atunci când această activitate sau scop presupune comiterea unei infracțiuni în sensul paragrafului 1; (îi) fie să fie făcută cunoscandu-se intenția grupului de a comite o infracțiune în sensul paragrafului 1. Articolul 3 Prezenta convenție nu se aplică
CONVENŢIE din 9 decembrie 1999 internationala privind reprimarea finanţării terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146109_a_147438]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 29 iulie 2013*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144104_a_145433]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 29 iulie 2013*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144104_a_145433]
-
alin. (1); ... b) sunt semnalați de organizații internaționale la care România este parte, precum și de instituții specializate în combaterea terorismului că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; ... c) există indicii că fac parte din grupuri infracționale organizate cu caracter transnațional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; ... d) există motive serioase să se considere că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii ori a unor crime de război
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146977_a_148306]
-
I Dispoziții generale Dispoziții generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează măsuri specifice de prevenire și combatere a criminalității organizate la nivel național și internațional. Articolul 2 În prezența lege termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: a) grup infracțional organizat - grupul definit la art. 367 alin. (6) din Codul penal; ... ----------- Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
cât și în afara teritoriului acestuia; 2. este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul său are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat; 3. este săvârșită pe teritoriul unui stat de un grup infracțional organizat care desfășoară activități infracționale în două sau mai multe state; 4. este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat; d) informator - persoană care are cunoștință despre un grup infracțional organizat și furnizează
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
2. este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul său are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat; 3. este săvârșită pe teritoriul unui stat de un grup infracțional organizat care desfășoară activități infracționale în două sau mai multe state; 4. este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat; d) informator - persoană care are cunoștință despre un grup infracțional organizat și furnizează organelor judiciare informații sau date
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
de un grup infracțional organizat care desfășoară activități infracționale în două sau mai multe state; 4. este săvârșită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat; d) informator - persoană care are cunoștință despre un grup infracțional organizat și furnizează organelor judiciare informații sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea săvârșirii unor infracțiuni grave de unul sau mai mulți membri ai acestui grup. ... Capitolul ÎI Prevenirea criminalității organizate Prevenirea criminalității organizate Articolul 3 Autoritățile și instituțiile
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
fenomen. Articolul 6 (1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, realizează și menține în actualitate baza de date privind criminalitatea organizată, monitorizează și evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât categoriile de persoane care fac parte din grupurile infracționale organizate sau care au legătură cu asemenea grupuri, cât și victimele criminalității organizate. ... (2) Publicarea informațiilor statistice și a rapoartelor de evaluare se face anual de către Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul ministrului de interne. ... Capitolul III Infracțiuni Infracțiuni
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 20 Dacă prin desfășurarea activităților autorizate polițistul sub acoperire cauzează pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legătură cu grupul infracțional organizat și cu activitățile infracționale desfășurate de acesta, plata despăgubirilor se asigura din fondurile prevăzute la art. 32. Articolul 21 În situații excepționale, dacă există indicii temeinice că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni grave de către
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 20 Dacă prin desfășurarea activităților autorizate polițistul sub acoperire cauzează pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legătură cu grupul infracțional organizat și cu activitățile infracționale desfășurate de acesta, plata despăgubirilor se asigura din fondurile prevăzute la art. 32. Articolul 21 În situații excepționale, dacă există indicii temeinice că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni grave de către unul sau mai mulți membri
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
plata despăgubirilor se asigura din fondurile prevăzute la art. 32. Articolul 21 În situații excepționale, dacă există indicii temeinice că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni grave de către unul sau mai mulți membri ai unui grup infracțional organizat, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți informatori în vederea strângerii datelor privind săvârșirea infracțiunii și identificarea făptuitorilor. Articolul 22 Informatorii pot beneficia de recompense financiare, în condițiile
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
care România este parte, cu instituțiile având atribuții similare din alte state, precum și cu organizațiile internaționale specializate în domeniu. ... (2) Cooperarea care se organizează și se desfasoara, potrivit alin. (1), în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor transnaționale săvârșite de grupuri infracționale organizate poate avea ca obiect, după caz, asistenta judiciară internațională în materie penală, extrădarea, identificarea, blocarea, sechestrarea și confiscarea produselor și instrumentelor infracțiunii, desfășurarea anchetelor comune, schimbul de informații, asistență tehnică sau de altă natură pentru culegerea și analiza informațiilor
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]