3,302 matches
-
CRC. ... (2) O informație poate fi supusă procedurii de conciliere o singură dată de către persoana recenzată. ... Articolul 33 Etapele procedurii de conciliere sunt următoarele: - etapa 1: emiterea formularului "Cerere de conciliere" (F9) de către persoana recenzată și acceptarea cererii de către persoana declarantă. Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9. Formularul F9 se întocmește în 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea; - exemplarul 2 se depune
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
de completare sunt prezentate în anexa nr. 9. Formularul F9 se întocmește în 3 exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea; - exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta; - exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante; - etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
destinații: - exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea; - exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta; - exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante; - etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia; - etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
cererea; - exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care inițiază procedura de conciliere și se arhivează de către aceasta; - exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante; - etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conținutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia; - etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9, către
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
conținutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia; - etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
acesteia; - etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informației de
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; - etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
existența unei informații eronate de risc de credit și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; - etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului F8; - etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 34 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 34 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 35 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
34 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 35 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației pentru determinarea limitei de raportare, după caz, se sancționează cu amendă de 5.000 lei; b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației pentru determinarea limitei de raportare, după caz, se sancționează cu amendă de 5.000 lei; b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei; c) netransmiterea de către persoanele declarante a datelor de identificare suplimentare pe care le dețin referitoare la debitorii implicați în schimbul transfrontalier/a confirmării că nu dețin astfel de date în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la CRC se sancționează cu amendă de
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
că nu dețin astfel de date în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la CRC se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei; d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de a fi raportați și netransmiterea informațiilor referitoare la grupuri, precum și transmiterea informației de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
20; ... ---------- Lit. d) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. e) consultarea de către persoanele declarante a informațiilor de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă informațiile respective se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. ... (2) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face de către
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
la bugetul de stat. Capitolul V Alte dispoziții Articolul 38 Documentele care conțin informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 39 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 39 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă. Articolul 40 Pentru instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CRC. Articolul 41 Banca Națională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 39. Articolul 42 Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC. Articolul 43 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]