2,841 matches
-
Consiliului European de la Tampere din 15-16 octombrie 1999 subliniază faptul că în centrul criminalității organizate se află spălarea banilor, și aceasta trebuie eradicată oriunde se produce, iar Consiliul European este hotărât să asigure adoptarea de măsuri concrete pentru identificarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Consiliul European solicită, de asemenea, la alineatul (55), apropierea dispozițiilor de drept și de procedură în materie penală privind spălarea banilor (în special în ce privește identificarea, înghețarea și confiscarea fondurilor). (5) În conformitate cu Recomandarea 19
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
prevadă posibilitatea introducerii în dreptul penal, civil sau fiscal, după caz, a unei diminuări a sarcinii probei în ceea ce privește sursa bunurilor deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune ce are legătură cu criminalitatea organizată. (6) În conformitate cu articolul 12 privind confiscarea și sechestrarea din Convenția ONU din 12 decembrie 2000 împotriva criminalității organizate transnaționale, statele părți pot analiza posibilitatea de a solicita autorului unei infracțiuni să demonstreze originea licită a unor produse presupuse având legătură cu infracțiunea sau a altor bunuri care ar
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
bunuri care ar putea face obiectul unei confiscări, în măsura în care această solicitate este conformă cu principiile dreptului lor intern și cu natura procedurii judiciare. (7) Toate statele membre au ratificat Convenția din 8 noiembrie 1990 a Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Unele state membre au prezentat declarații cu privire la articolul 2 al convenției privind confiscarea, astfel încât să nu fie obligate să confiște decât produsele având legătură cu un anumit număr de infracțiuni specificate. (8) Decizia-cadru
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
articolul 2 al convenției privind confiscarea, astfel încât să nu fie obligate să confiște decât produsele având legătură cu un anumit număr de infracțiuni specificate. (8) Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului4 cuprinde dispoziții referitoare la spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii. În conformitate cu prezenta decizie-cadru, statele membre sunt, de asemenea, obligate să nu formuleze și nici să nu mențină rezerve în ce privește dispozițiile Convenției Consiliului Europei privind confiscarea, în cazul în care infracțiunea se pedepsește o pedeapsă
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro6, - Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii 7, - Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane 8; - Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni
32005F0212-ro () [Corola-website/Law/293926_a_295255]
-
se află lucrul vîndut să fie constatate de unul sau mai mulți experți, pe care îi va numi din oficiu. Prin aceeași ordonanță de numire a experților, sau prin o altă, prezidentul tribunalului sau judecătorul de ocol poate ordona sau sechestrarea lucrului vîndut, sau depunerea lui într-un depozit public sau într-alt loc pe care-l va desemna; și dacă păstrarea lucrului poate aduce mari pagube sau ocaziona cheltuieli însemnate, chiar vânzarea acelui lucru, pe socoteală celui ce se cuvine
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194053_a_195382]
-
dat banii posedă poliță de încărcare. Articolul 684 Privilegiile arătate în articolul precedent nu se conserva, daca acțiunea nu este exercitată în termen de cincisprezece zile de la descărcare și înainte de trecerea lucrurilor încărcate în mină celor de al treilea. Pentru sechestrarea, darea în gaj și vânzarea silită a lucrurilor supuse privilegiului, se aplică regulile generale stabilite prin codicele de procedură civilă, afară de cazurile în care codicele de comerț nu ar dispune într-alt fel. Capitolul 3 DESPRE CREANȚELE PRIVILEGIATE ASUPRA NAVLULUI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194053_a_195382]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 2 octombrie 2000 și abroga ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 25 aprilie 2001 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 27 aprilie 2001, menținând abrogarea art. 909 din Codul comercial. Capitolul 2 DESPRE SECHESTRAREA, URMĂRIREA ȘI VÂNZAREA SILITĂ A VASELOR DESPRE SECHESTRAREA, URMĂRIREA ȘI VÂNZAREA SILITĂ A VASELOR Articolul 910 Orice creditor are dreptul că, prin pază formelor mai jos arătate, să poată proceda la sechestrarea, urmărirea și vânzarea silită a unui vas sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194053_a_195382]
-
2000 și abroga ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 25 aprilie 2001 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 27 aprilie 2001, menținând abrogarea art. 909 din Codul comercial. Capitolul 2 DESPRE SECHESTRAREA, URMĂRIREA ȘI VÂNZAREA SILITĂ A VASELOR DESPRE SECHESTRAREA, URMĂRIREA ȘI VÂNZAREA SILITĂ A VASELOR Articolul 910 Orice creditor are dreptul că, prin pază formelor mai jos arătate, să poată proceda la sechestrarea, urmărirea și vânzarea silită a unui vas sau a unei părți în diviza dintr-însul, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194053_a_195382]
-
art. 909 din Codul comercial. Capitolul 2 DESPRE SECHESTRAREA, URMĂRIREA ȘI VÂNZAREA SILITĂ A VASELOR DESPRE SECHESTRAREA, URMĂRIREA ȘI VÂNZAREA SILITĂ A VASELOR Articolul 910 Orice creditor are dreptul că, prin pază formelor mai jos arătate, să poată proceda la sechestrarea, urmărirea și vânzarea silită a unui vas sau a unei părți în diviza dintr-însul, care ar fi proprietatea debitorului sau. Creditorii privilegiați pot exercita acest drept chiar dacă vasul, care în total sau în parte este afectat, ar fi trecut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194053_a_195382]
-
drept chiar dacă vasul, care în total sau în parte este afectat, ar fi trecut în mâinile unei a treia persoane. Articolul 911 Vasul poate fi sechestrat în cazurile și după formalitățile stabilite în art. 907 și 908 din acest cod. Sechestrarea fiind declarată valabilă de către tribunalul de comerț competent, vânzarea, colocatiunea creditorilor și repartițiunea prețului se fac în conformitate cu regulile fixate în prezentul capitol. Articolul 912 Vasul gata de plecare nu poate fi pus sub sechestru și nici urmărit. Vasul se considera
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194053_a_195382]
-
fi precedată de un comandament făcut debitorului, cu invitare de a plăti suma datorită în termen de 24 de ore și cu încunoștiințare că în caz contrariu se va procede la urmărire. Dacă este pericol de sustracțiune, se poate ordona sechestrarea imediată în formele stabilite de Codul de procedură civilă. Articolul 915 Prin comandament, creditorul își va face alegere de domiciliu în comuna de reședință a autorității judecătorești înaintea căreia are să se facă urmărirea, arătându-se persoană la care domiciliul a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194053_a_195382]
-
disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii; ... c) oricărei alte informații referitoare la locul în care se găsesc echipamentele de comunicație, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii. ... Titlul 4 Percheziția și sechestrarea datelor informatice stocate Articolul 19 Percheziția și sechestrarea datelor informatice stocate 1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autorităților sale competente dreptul de a percheziționa sau de a accesa într-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157231_a_158560]
-
aranjament de servicii; ... c) oricărei alte informații referitoare la locul în care se găsesc echipamentele de comunicație, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii. ... Titlul 4 Percheziția și sechestrarea datelor informatice stocate Articolul 19 Percheziția și sechestrarea datelor informatice stocate 1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autorităților sale competente dreptul de a percheziționa sau de a accesa într-un mod similar: a) un sistem informatic sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157231_a_158560]
-
dovedesc necesare pentru a conferi autorităților sale competente dreptul de a sechestra sau de a obține într-un mod similar datele informatice pentru care accesarea a fost realizată în aplicarea paragrafelor 1 sau 2. Aceste măsuri includ următoarele prerogative: a) sechestrarea sau obținerea într-un mod similar a unui sistem informatic ori a unei părți din acesta sau a unui suport de stocare informatic; ... b) realizarea și conservarea unei copii a acestor date informatice; ... c) menținerea integrității datelor informatice relevante stocate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157231_a_158560]
-
nr. 47 din 28 august 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, dispozițiile art. I pct. 24-27 se aplică procedurilor de executare silită începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (1^1) Sunt supuse sechestrării și valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta și/sau identificate de către organul de executare, în următoarea ordine: a) bunurile mobile și imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit; ... b) bunuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
28 august 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, dispozițiile art. I pct. 24-27 se aplică procedurilor de executare silită începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (1^2) Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din următoarea categorie din cele prevăzute la alin. (1^1) ori de câte ori valorificarea nu este posibilă*). ------------- Alin. (1^2) al art. 142 a fost introdus de pct. 27 al art. I, Secțiunea 1 din ORDONANȚA nr. 47 din 28 august
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum și indicarea consecințelor nerespectării acesteia. ... Articolul 146 Drepturi și obligații ale terțului Terțul nu se poate opune sechestrării unui bun al debitorului, invocând un drept de gaj, drept de ipotecă sau un privilegiu. Terțul va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunului, potrivit legii. Articolul 147 Evaluarea bunurilor supuse executării silite ( 1) Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă sau alt terț poprit a suspendării popririi de către organul fiscal. ... (7) Odată cu cererea de suspendare prevăzută la alin. (6) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, sau alte garanții prevăzute de lege, la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silită. (8) Dispozițiile alin. (7) nu se aplică în cazul în care valoarea bunurilor deja sechestrate de creditorul fiscal acoperă valoarea creanței pentru care s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave; ... f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziții legale. ... (3) Bunurile debitorului persoană fizică necesare desfășurării activității de comerț nu sunt exceptate de la executare silită. ... (4) Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea și valorificarea acestora, chiar dacă acestea se află la un terț. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. ... (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca măsură asiguratorie nu este necesară o nouă sechestrare. ... (6) Executorul fiscal, la începerea executării silite, este obligat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
4) Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea și valorificarea acestora, chiar dacă acestea se află la un terț. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. ... (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca măsură asiguratorie nu este necesară o nouă sechestrare. ... (6) Executorul fiscal, la începerea executării silite, este obligat să verifice dacă bunurile prevăzute la alin. (5) se găsesc la locul aplicării sechestrului și dac�� nu au fost substituite sau degradate, precum și să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
11) În cazurile în care nu au fost luate măsuri asigurătorii pentru realizarea integrală a creanței fiscale și la începerea executării silite se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmăribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicată odată cu comunicarea somației. ... Articolul 152 Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: ... a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei și a orei când s-a făcut sechestrul; ... b) numele și prenumele executorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plătește obligațiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate; ... m) semnătura executorului fiscal care a aplicat sechestrul și a tuturor persoanelor care au fost de față la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să semneze, executorul fiscal va menționa această împrejurare. ... (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se predă debitorului sub semnătură sau i se comunică la domiciliul ori sediul acestuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
acestea pot fi vândute în condiții mai avantajoase. ... (2) Organul de executare își poate schimba opțiunea în orice fază a executării, cu reluarea procedurii. (3) Pentru executarea silită a bunurilor prevăzute la alin. (1) organul de executare va proceda la sechestrarea acestora, potrivit prevederilor prezentului cod. ... (4) Prevederile secțiunii a 3-a privind executarea silită a bunurilor mobile și ale secțiunii a 4-a privind executarea silită a bunurilor imobile, precum și ale art. 165 privind plata în rate se aplică în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223597_a_224926]
-
nr. 47 din 28 august 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, dispozițiile art. I pct. 24-27 se aplică procedurilor de executare silită începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (1^1) Sunt supuse sechestrării și valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta și/sau identificate de către organul de executare, în următoarea ordine: a) bunurile mobile și imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit; ... b) bunuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236910_a_238239]