221,075 matches
-
merg atât de încet lucrurile? Cu cat și-a păgubit clienții? Ce afaceri periculoase a mai învârtit și mai ales CINE L-A PROTEJAT atâta vreme? Ce arată un raport ținut la secret și ce au mărturisit inculpații în același dosar?, mai scrie sursa citată. Oamenii lui Sima au vorbit Potrivit informațiilor noastre, gaură dată de tepar este de peste 20 de milioane de euro. Cifră vehiculată în mass-media, lansată chiar de Sima, se învârtea în jurul a 2,5 milioane euro. Dar
Cristian Sima, brokerul țepar, protejat de gruparea Bica-Andronic by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101597_a_102889]
-
învârtea în jurul a 2,5 milioane euro. Dar, de fapt, vorbim de un prejudiciu de zece ori mai mare. Afacerile WBS, firma țeapă, și ale Bursei din Sibiu, unde Sima era președinte sunt conectate. Cei patru urmăriți penal în același dosar, angajați și apropiați ai lui Sima, au făcut declarații complete. Sima ar fi fugit din țară după ce autoritățile l-au anunțat că urmează un control la Bursă din Sibiu (Sibex). Sima încerca să folosească Sibex pentru a acoperi găurile din
Cristian Sima, brokerul țepar, protejat de gruparea Bica-Andronic by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101597_a_102889]
-
Proiect Solid Developer SRL (fostă SC Z.G. Proiect Developer SRL), acționar al Teamset Consultants LTD și președinte al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
Urgență și că acest aspect a fost cunoscut de către inculpați'. Mai mult, administratorii clubului Colectiv au avut întâlniri cu reprezentanții ISU, însă modul în care aceștia din urmă și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu face obiectul cercetărilor într-un alt dosar instrumentat de DNA. În contextul de ansamblu al faptelor astfel cum a fost reținut de către Curte, împrejurarea că cererea pentru obținerea avizului de funcționare a fost depusă în 06.11.2014 iar solicitantul nu s-a prezentat în termenul de
Dosar Colectiv. De ce a fost eliberat Piedone. Motivare CAB by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101632_a_102924]
-
folosite la amenajarea hotelului pe care inculpatul îl deține în municipiul Slatina), în valoare de 393.457,58 lei și asupra sumei de 264.460 lei existente în contul unei societăți pe care inculpatul Vâlcov Darius-Bogdan o controla prin interpuși. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de menținere a măsurilor preventive și asigurătorii dispuse în cauză”.
Fost ministru al Finanțelor, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101635_a_102927]
-
lanțul infracțional, respectiv primii cumpărători ai terenurilor, să poată invoca dobândirea imobilelor ca și cumpărători de bună-credință (așa cum s-a și întâmplat atât pe parcursul numeroaselor procese civile intentate de persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate, dar și în dosarele penale înregistrate în urma plângerilor unora dintre persoane). Inculpații Haiduc Sorin, Ancăș Nicoleta Maria, Popescu Silviu Gheorghe, Indreș Mihai și Lupu Marius Bogdan au fost persoanele dispuse să dobândească în mod aparent terenurile pentru care s-a reconstituit/constituit dreptul de
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
Mai mulți martori-cheie au încălcat "legea tăcerii" în dosare de crimă organizată sau de înaltă corupție, au povestit procurorilor calvarul pe care l-au îndurat din partea ofițerilor ONPM, după ce au intrat în Programul de Protecție a Martorilor (PPM). Aceștia erau cazați în locuințe în zone rău famate, neamenajate și
Martorii protejați în programul ONPM, amenințați de polițiști by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101647_a_102939]
-
nimic. Luni să vină să stăm de vorbă. Și închide-ți telefonul. Le-am spus că ești plecat, luni mergem și discutăm", erau ordinele lui Bărăscu. Directorul adjunct al ONPM, comisarul-șef Cristian Pintilescu, cercetat sub control judiciar în acest dosar, era și el unul dintre oamenii de încredere ai lui Bărăscu: "Dimineața, la 7.00, mi-e să nu ne cheme ăsta, în uniformă. Da' haideți ca să nu mai vorbim pe telefon..., că dăunează grav libertății". De obicei, un martor
Martorii protejați în programul ONPM, amenințați de polițiști by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101647_a_102939]
-
cu întreaga familie. Cu toții primesc identități noi și, de cele mai multe ori, o indemnizație lunară fixă pe membru de familie. Legătura cu autoritățile o țin, de regulă, prin intermediul a doi ofițeri de legătură, și merg periodic la un psiholog. Martor în dosarul aflat acum pe masa procurorilor DNA este și un fost psiholog din ONPM. Acesta le-a povestit anchetatorilor drama prin care a trecut un martor protejat, alături de familia sa. "A fost relocat într-o comună mică, într-o casă dărăpănată
Martorii protejați în programul ONPM, amenințați de polițiști by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101647_a_102939]
-
psihologului că are probleme și cu decontarea unor medicamente și bunuri. El a povestit inclusiv un episod în care a fost agresat fizic chiar de chestorul Adrian Bărăscu, care se afla în stare de ebrietate", arată anchetatorii. Din actele de la dosar reiese și cum ofițerul de legătură Aurel Lehăduș se eschiva în diferite moduri să-l ajute pe martorul protejat. Ba mai mult, la un moment dat i-ar fi cerut acestuia țigări de contrabandă și cafea în schimbul ajutorului. Una dintre
Martorii protejați în programul ONPM, amenințați de polițiști by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101647_a_102939]
-
ai unor comune de pe raza județului Argeș, să își îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu circumscrise alocării fondurilor bănești pentru unitățile administrativ teritoriale respective și, respectiv, achizițiilor de servicii realizate de autoritatea publică locală. Din actele de urmărire penală aflate la dosarul cauzei rezultă că marea majoritate a contractelor de prestări servicii au fost încheiate în condițiile în care comunitățile respective, în multe cazuri, nu au obținut niciun folos, contractele în cauză nefiind valorificate în vreun mod, iar în alte cazuri beneficiile
Deputatul PSD Mircea Drăghici, fostul șef al CJ Argeș, Constantin Nicolescu, și 38 de aleși locali, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101643_a_102935]
-
de 7 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea, în formă continuată, a infracțiunilor de: folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept, de fonduri europene și luare de mită. Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Serviciului Județean Anticorupție
Deputatul PSD Mircea Drăghici, fostul șef al CJ Argeș, Constantin Nicolescu, și 38 de aleși locali, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101643_a_102935]
-
care urma să fie la concert, angajatul nu a pus contractul în dulap, ci sub casa de marcat. Și contractul a scăpat de foc, doar a ars și s-a afumat pe margine" Sursă a Gazetei Contractul a ajuns la dosar. Iar unul dintre tomurile anchetei Parchetului General miroase la propriu a fum. "La fiecare înfățișare pentru reținere, la fiecare contestație, în sală apare un dosar care miroase puternic a fum. E horror", spune cineva care a văzut și contractul, și
Dezvăluiri din Dosarul Colectiv. Document important, salvat din incendiu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101651_a_102943]
-
a ars și s-a afumat pe margine" Sursă a Gazetei Contractul a ajuns la dosar. Iar unul dintre tomurile anchetei Parchetului General miroase la propriu a fum. "La fiecare înfățișare pentru reținere, la fiecare contestație, în sală apare un dosar care miroase puternic a fum. E horror", spune cineva care a văzut și contractul, și dosarul. Contractul de închiriere a clubului a fost gîndit astfel: proprietarii nu primeau nimic dacă veneau peste 400 de oameni la concert, ei scoțînd bani
Dezvăluiri din Dosarul Colectiv. Document important, salvat din incendiu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101651_a_102943]
-
Iar unul dintre tomurile anchetei Parchetului General miroase la propriu a fum. "La fiecare înfățișare pentru reținere, la fiecare contestație, în sală apare un dosar care miroase puternic a fum. E horror", spune cineva care a văzut și contractul, și dosarul. Contractul de închiriere a clubului a fost gîndit astfel: proprietarii nu primeau nimic dacă veneau peste 400 de oameni la concert, ei scoțînd bani din consumul la bar. "Acționarii nu speră, neapărat, ca acest contract de închiriere să-i exonereze
Dezvăluiri din Dosarul Colectiv. Document important, salvat din incendiu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101651_a_102943]
-
Judecarea apelului în Dosarul "Fraude la referendum" trebuia să înceapă pe 28 septembrie, însă mulți dintre inculpați au solicitat instanței să stabilească un nou termen, fie pentru pregătirea apărării, fie pentru a-și putea angaja apărători, unii fiind reprezentați la primul termen de avocați
Pronostic în procesul lui Dragnea: Ce va decide completul de 5 judecători de la ÎCCJ by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101654_a_102946]
-
acord cu cererea de amânare, potrivit Mediafax. Instanța a admis cererea și a stabilit noul termen de judecată pentru 23 noiembrie. Completul de judecată a precizat că a dat un termen atât de lung pentru ca toți cei judecați în acest dosar să aibă timp să își angajeze apărători, care să studieze amănunțit dosarul, să depună cereri și excepții prealabile sau probatoriul pe baza căruia urmează să își formuleze apărarea în faza apelului. Președinele ÎCCJ, Livia Stanciu, este președintele completului de judecată
Pronostic în procesul lui Dragnea: Ce va decide completul de 5 judecători de la ÎCCJ by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101654_a_102946]
-
a stabilit noul termen de judecată pentru 23 noiembrie. Completul de judecată a precizat că a dat un termen atât de lung pentru ca toți cei judecați în acest dosar să aibă timp să își angajeze apărători, care să studieze amănunțit dosarul, să depună cereri și excepții prealabile sau probatoriul pe baza căruia urmează să își formuleze apărarea în faza apelului. Președinele ÎCCJ, Livia Stanciu, este președintele completului de judecată, din care mai fac parte Angela Dragne, Luciana Mera, Luminița Zglindea și
Pronostic în procesul lui Dragnea: Ce va decide completul de 5 judecători de la ÎCCJ by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101654_a_102946]
-
judecată, din care mai fac parte Angela Dragne, Luciana Mera, Luminița Zglindea și Maria Francisca Vasile. Condamnare cu suspendare în primă insanță Pe 15 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat de ÎCCJ la un an de închisoare cu suspendare în Dosarul Referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, dar decizia nu a fost definitivă. Istoricul cazului Liviu Dragnea, secretar general al PSD la data faptelor, a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de folosire a influenței sau autorității de către o persoană care
Pronostic în procesul lui Dragnea: Ce va decide completul de 5 judecători de la ÎCCJ by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101654_a_102946]
-
stadionul Stelei, la un meci cu Gloria Bistrița, iar judecătoarea a mers chiar și acasă la condamnați pentru a lua bani. Suspecta Terceanu Geanina este judecător la Tribunalul București. La data de 24 februarie 2009 acesteia i-a fost repartizat dosarul penal nr. 3134/3/2009 al Tribunalului București, Secția a II-a Penală (dosarul cunoscut sub numele de „Dosarul transferurilor de fotbaliști"), dosar în care numiții Becali Ioan ((...)), Becali Victor (CNP (...)) și Borcea Cristian (CNP (...)), alături de alți inculpați, fuseseră trimiși
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
acasă la condamnați pentru a lua bani. Suspecta Terceanu Geanina este judecător la Tribunalul București. La data de 24 februarie 2009 acesteia i-a fost repartizat dosarul penal nr. 3134/3/2009 al Tribunalului București, Secția a II-a Penală (dosarul cunoscut sub numele de „Dosarul transferurilor de fotbaliști"), dosar în care numiții Becali Ioan ((...)), Becali Victor (CNP (...)) și Borcea Cristian (CNP (...)), alături de alți inculpați, fuseseră trimiși în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciunea și de evaziune fiscală (rechizitoriul nr.
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
lua bani. Suspecta Terceanu Geanina este judecător la Tribunalul București. La data de 24 februarie 2009 acesteia i-a fost repartizat dosarul penal nr. 3134/3/2009 al Tribunalului București, Secția a II-a Penală (dosarul cunoscut sub numele de „Dosarul transferurilor de fotbaliști"), dosar în care numiții Becali Ioan ((...)), Becali Victor (CNP (...)) și Borcea Cristian (CNP (...)), alături de alți inculpați, fuseseră trimiși în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciunea și de evaziune fiscală (rechizitoriul nr. 48/P/2006 din data
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
Geanina este judecător la Tribunalul București. La data de 24 februarie 2009 acesteia i-a fost repartizat dosarul penal nr. 3134/3/2009 al Tribunalului București, Secția a II-a Penală (dosarul cunoscut sub numele de „Dosarul transferurilor de fotbaliști"), dosar în care numiții Becali Ioan ((...)), Becali Victor (CNP (...)) și Borcea Cristian (CNP (...)), alături de alți inculpați, fuseseră trimiși în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de înșelăciunea și de evaziune fiscală (rechizitoriul nr. 48/P/2006 din data de 30 septembrie 2008
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară rezultă faptul că această locuința a fost cumpărată de către suspecta Terceanu Geanina la data de 22 mai 2009, pentru suma de 93.000 de euro. În anul 2012, anterior pronunțării hotărârii de achitare în dosarul menționat, suspecta Terceanu Geanina a mai primit de la suspecții Becali Ioan și Becali Victor suma de 105.000 de euro, sumă pe care cei doi au trimis-o judecătoarei prin intermediul (...) , soția (...). Această sumă a fost remisă judecătoarei Terceanu Geanina în
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
de la suspecții Becali Ioan și Becali Victor suma toată de de 45.000 de euro, sumă pe care cei doi au trimis-o judecătoarei tot prin intermediul (...) , în două tranșe. De asemenea, în anul 2012, anterior pronunțării hotărârii de achitare în dosarul menționat, suspecta Terceanu Geanina a mai primit de la suspectul Borcea Cristian suma de 10.000 de euro. Din declarațiile (.....) redăm următoarele aspecte relevante: După o săptămână sau două, am aranjat o întâlnire între Becali Ioan și judecătoarea Terceanu Geanina, la
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]