KorAP: Find »[drukola/base=cip & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...88 89 90 ...137 >

3,404 matches

Corola-website/Law/215768_a_217097

conducerea persoanei declarante să furnizeze, să solicite și să primească informații la și de la CIP; ... h) persoane declarante - băncile, persoane juridice române, inclusiv unitățile teritoriale ale băncilor, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, si CIP; ... --------- Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. i) persoane cu risc - acele persoane fizice sau

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
utilizatori - persoanele declarante, Banca Națională a României, mass-media, Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Ministerul de Interne cu unitățile lor teritoriale, instanțele judecătorești, alte instituții ale statului cu atribuții de supraveghere și control, persoane fizice și alte persoane juridice, instituții similare CIP din străinătate, în condițiile art. 47, cărora CIP le-a luat în evidență o cerere de consultare a informațiilor deținute; ... k) valorificarea informației - exploatarea în interes privat sau public a datelor puse la dispoziție de CIP din proprie inițiativă sau

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
Curtea Supremă de Justiție și Ministerul de Interne cu unitățile lor teritoriale, instanțele judecătorești, alte instituții ale statului cu atribuții de supraveghere și control, persoane fizice și alte persoane juridice, instituții similare CIP din străinătate, în condițiile art. 47, cărora CIP le-a luat în evidență o cerere de consultare a informațiilor deținute; ... k) valorificarea informației - exploatarea în interes privat sau public a datelor puse la dispoziție de CIP din proprie inițiativă sau la cererea utilizatorilor; ... ----------- Litera l) a art. 2

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
persoane juridice, instituții similare CIP din străinătate, în condițiile art. 47, cărora CIP le-a luat în evidență o cerere de consultare a informațiilor deținute; ... k) valorificarea informației - exploatarea în interes privat sau public a datelor puse la dispoziție de CIP din proprie inițiativă sau la cererea utilizatorilor; ... ----------- Litera l) a art. 2 a fost abrogata de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008. Articolul

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
l) a art. 2 a fost abrogata de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008. Articolul 3 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CIP informațiile aferente incidentelor de plăți, în formă și la termenele prevăzute în prezentul regulament, precum și orice informație solicitată de aceasta, în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine persoanelor declarante, astfel: ... a) centralelor băncilor, inclusiv sucursalelor

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
și la termenele prevăzute în prezentul regulament, precum și orice informație solicitată de aceasta, în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine persoanelor declarante, astfel: ... a) centralelor băncilor, inclusiv sucursalelor băncilor străine, pentru toate informațiile adresabile direct CIP, colectate de la titularii lor de cont sau de la cei aparținând unităților bancare proprii, precum și de la alte persoane fizice sau juridice; ... b) unităților teritoriale ale băncilor, pentru toate informațiile adresabile direct CIP, în cazul în care acestea au capacitatea tehnică necesară

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
inclusiv sucursalelor băncilor străine, pentru toate informațiile adresabile direct CIP, colectate de la titularii lor de cont sau de la cei aparținând unităților bancare proprii, precum și de la alte persoane fizice sau juridice; ... b) unităților teritoriale ale băncilor, pentru toate informațiile adresabile direct CIP, în cazul în care acestea au capacitatea tehnică necesară, iar conducerea băncii le-a împuternicit să acceseze CIP în condițiile art. 10 alin. (2) sau prin intermediul propriilor centrale, informații colectate de la titularii lor de cont și/sau de la cei aparținând

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
cei aparținând unităților bancare proprii, precum și de la alte persoane fizice sau juridice; ... b) unităților teritoriale ale băncilor, pentru toate informațiile adresabile direct CIP, în cazul în care acestea au capacitatea tehnică necesară, iar conducerea băncii le-a împuternicit să acceseze CIP în condițiile art. 10 alin. (2) sau prin intermediul propriilor centrale, informații colectate de la titularii lor de cont și/sau de la cei aparținând altor unități bancare, precum și de la alte persoane fizice sau juridice, pe baza raporturilor dintre bancă și client sau

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
persoane fizice sau juridice, pe baza raporturilor dintre bancă și client sau ca urmare a angajamentelor, înțelegerilor sau convențiilor bilaterale intervenite între bănci în apărarea interesului public și pentru menținerea încrederii clienților în comerțul făcut de bănci cu instrumente; ... c) CIP, pentru toate informațiile adresabile CIP, colectate de la Bancă Națională a României și de la sistemele de transfer de fonduri autorizate de Bancă Națională a României în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 și ale Legii nr. 101/1998 . ... (3) Modul de transmitere

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
baza raporturilor dintre bancă și client sau ca urmare a angajamentelor, înțelegerilor sau convențiilor bilaterale intervenite între bănci în apărarea interesului public și pentru menținerea încrederii clienților în comerțul făcut de bănci cu instrumente; ... c) CIP, pentru toate informațiile adresabile CIP, colectate de la Bancă Națională a României și de la sistemele de transfer de fonduri autorizate de Bancă Națională a României în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 și ale Legii nr. 101/1998 . ... (3) Modul de transmitere a informațiilor privind incidentele de

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 și ale Legii nr. 101/1998 . ... (3) Modul de transmitere a informațiilor privind incidentele de plăți în cazul menționat la alin. (2) lit. c) se stabilește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României. ... Articolul 4 (1) CIP este abilitata să primească declarații de incidente de plăți numai de la persoane declarante care răspund pentru veridicitatea și integritatea informației transmise la CIP. ... (2) Persoanele declarante au obligația să completeze o fișă de acreditare, conform modelului prezentat în anexa nr.

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
cazul menționat la alin. (2) lit. c) se stabilește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României. ... Articolul 4 (1) CIP este abilitata să primească declarații de incidente de plăți numai de la persoane declarante care răspund pentru veridicitatea și integritatea informației transmise la CIP. ... (2) Persoanele declarante au obligația să completeze o fișă de acreditare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate. Această fișa va fi întocmită în 1 sau 2 exemplare, după caz, având același

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
acreditate. Această fișa va fi întocmită în 1 sau 2 exemplare, după caz, având același conținut, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se păstrează pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 (în cazul centralelor băncilor) - se transmite în regim confidențial la CIP. ... Articolul 5 În comerțul făcut cu cecuri băncile vor acorda cliențIlor dreptul de a emite cecuri în care ele figurează că banca trasă, pe baza unei temeinice analize a riscurilor pe care le implică această operațiune, inclusiv pe baza informațiilor

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
băncile vor acorda cliențIlor dreptul de a emite cecuri în care ele figurează că banca trasă, pe baza unei temeinice analize a riscurilor pe care le implică această operațiune, inclusiv pe baza informațiilor obținute prin consultarea bazei de date a CIP. Secțiunea a 2-a Structura bazei de date și modul de transmitere a informațiilor la CIP Articolul 6 CIP organizează și gestionează un fișier de interes general, numit Fișierul național de incidente de plăți (FNIP), care va fi structurat astfel

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
pe baza unei temeinice analize a riscurilor pe care le implică această operațiune, inclusiv pe baza informațiilor obținute prin consultarea bazei de date a CIP. Secțiunea a 2-a Structura bazei de date și modul de transmitere a informațiilor la CIP Articolul 6 CIP organizează și gestionează un fișier de interes general, numit Fișierul național de incidente de plăți (FNIP), care va fi structurat astfel: - Fișierul național de cecuri (FNC); - Fișierul național de cambii (FNCb); - Fișierul național de bilete la ordin

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
temeinice analize a riscurilor pe care le implică această operațiune, inclusiv pe baza informațiilor obținute prin consultarea bazei de date a CIP. Secțiunea a 2-a Structura bazei de date și modul de transmitere a informațiilor la CIP Articolul 6 CIP organizează și gestionează un fișier de interes general, numit Fișierul național de incidente de plăți (FNIP), care va fi structurat astfel: - Fișierul național de cecuri (FNC); - Fișierul național de cambii (FNCb); - Fișierul național de bilete la ordin (FNBO). Articolul 7

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
Fișierul național al persoanelor cu risc (FNPR) este un fișier alimentat automat de FNIP cu incidentele de plăți majore înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, inclusiv al unei bănci. ... (2) Din proprie inițiativă, precum și la solicitarea oricărei bănci CIP poate organiza și alte fișiere referitoare la incidentele de plăți. ... (3) Informațiile privind incidentele de plăți vor fi menținute în baza de date a CIP pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii. ... --------- Alin. (3) al art. 7 a

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
sau juridice, inclusiv al unei bănci. ... (2) Din proprie inițiativă, precum și la solicitarea oricărei bănci CIP poate organiza și alte fișiere referitoare la incidentele de plăți. ... (3) Informațiile privind incidentele de plăți vor fi menținute în baza de date a CIP pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii. ... --------- Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
de pct. 2 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. Articolul 8 Transmiterea cererilor, declarațiilor și anularilor de incidente de plăți de la nodul de acces la CIP se face pe suport electronic, excepție fac��nd cererile sau declarațiile pentru care în cuprinsul prezentului regulament se prevede o altă modalitate de transmitere. Articolul 9 Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate la CIP de la nodul de acces

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
de incidente de plăți de la nodul de acces la CIP se face pe suport electronic, excepție fac��nd cererile sau declarațiile pentru care în cuprinsul prezentului regulament se prevede o altă modalitate de transmitere. Articolul 9 Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate la CIP de la nodul de acces se face pe bază de nume și parolă de acces unice, atribuite de Bancă Națională a României. Articolul 10 (1) Persoanele declarante care sunt și nod de acces la CIP au

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
nodul de acces la CIP se face pe suport electronic, excepție fac��nd cererile sau declarațiile pentru care în cuprinsul prezentului regulament se prevede o altă modalitate de transmitere. Articolul 9 Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate la CIP de la nodul de acces se face pe bază de nume și parolă de acces unice, atribuite de Bancă Națională a României. Articolul 10 (1) Persoanele declarante care sunt și nod de acces la CIP au obligația să asigure la sediul

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
al CIP de către persoanele acreditate la CIP de la nodul de acces se face pe bază de nume și parolă de acces unice, atribuite de Bancă Națională a României. Articolul 10 (1) Persoanele declarante care sunt și nod de acces la CIP au obligația să asigure la sediul lor condițiile tehnice care să permită transmiterea cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic, a informațiilor privind incidentele de plăți. ... (2) Unitățile teritoriale ale băncilor vor putea fi nod de acces la CIP o

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
la CIP au obligația să asigure la sediul lor condițiile tehnice care să permită transmiterea cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic, a informațiilor privind incidentele de plăți. ... (2) Unitățile teritoriale ale băncilor vor putea fi nod de acces la CIP o perioadă de până la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După expirarea acestui termen vor putea fi nod de acces la CIP numai centralele băncilor. ... Articolul 11 Bancă Națională a României va asigura la sediul său

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
de plăți. ... (2) Unitățile teritoriale ale băncilor vor putea fi nod de acces la CIP o perioadă de până la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După expirarea acestui termen vor putea fi nod de acces la CIP numai centralele băncilor. ... Articolul 11 Bancă Națională a României va asigura la sediul său central condițiile tehnice care să permită înregistrarea, gestionarea și difuzarea cu operativitate, fără alterări, pe suport hârtie sau pe suport electronic, după caz, a informațiilor privind

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
este prezentat în anexa nr. 1. ... (2) Înscrierea informației în FNIP poate fi efectuată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: ... a) această a fost cerută de o persoană declaranta; ... b) cererea, declarația sau anularea a fost luată în evidență de CIP. ... Capitolul ÎI Transmiterea, gestionarea și difuzarea de informații privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale instrumentelor Articolul 13 (1) În cazul în care o persoană declaranta bancă

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]