3,302 matches
-
folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC. Articolul 43 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit. ... Persoanele declarante vor transmite informațiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie și în perioada
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
2) al art. 43 a fost modificat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. (3) Pentru determinarea sumei reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. (3) Pentru determinarea sumei reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie și în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie. ... Transmiterea informațiilor se
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie și în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie. ... Transmiterea informațiilor se realizează prin utilizarea formularului "Credite acordate și angajamente asumate în numele debitorilor persoane
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
credit transmise la și primite de la CRC au caracter confidențial. Articolul 45 CRC nu își asumă nicio responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri de către persoanele declarante. Articolul 46 (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informațiile de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de raportare, cu respectarea
REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238299_a_239628]
-
prezentului regulament: 1. Incidentul de plată este neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligații rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoștința CIP de către persoanele declarante. 2. Incidentul de plată major este incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia din următoarele situații: a) în cazul cecului: ... a^1) cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului; a^2) cec refuzat la plată din
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
sau juridică, rezidentă ori nerezidentă, care prin emiterea/acceptarea unui instrument de plată este ținut să onoreze obligația asumată; obligatul la plată pentru cec este trăgătorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru bilet la ordin este subscriitorul. 6. Persoanele declarante la CIP sunt: - instituțiile de credit - persoane juridice române, pentru toate informațiile privind incidentele de plăți produse de către proprii titulari de cont sau de cei din unitățile lor teritoriale; - sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, pentru toate informațiile
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
titulari de cont sau de cei din unitățile lor teritoriale; - sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, pentru toate informațiile privind incidentele de plăți produse de către proprii titulari de cont. 7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la CIP informații privind incidentele de plăți. 8. Persoanele cu risc sunt persoanele fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, care au fost înscrise în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc, ca urmare a înregistrării
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
risc sunt persoanele fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, care au fost înscrise în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc, ca urmare a înregistrării pe numele lor a unuia sau mai multor incidente de plată majore. 9. Utilizatori sunt persoanele declarante, Banca Națională a României, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Administrației și Internelor cu unitățile lor teritoriale, instanțele judecătorești, alte instituții ale statului cu atribuții de supraveghere și control; persoanele fizice și alte persoane juridice, rezidente sau nerezidente, prin intermediul
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
Național al Persoanelor cu Risc, denumit în continuare FNPR, conține incidentele de plăți majore înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, și este alimentat automat de FNIP. ... Articolul 4 (1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligația să desemneze maximum 5 persoane acreditate la CIP. În acest scop, trebuie să completeze și să actualizeze formularul "Fișa de acreditare la CIP a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații privind incidentele de plăți" conform anexei
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
coordonează activitatea CIP; ... b) exemplarul 2 - se păstrează pentru evidențele proprii. ... (2) Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate la CIP se face pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. ... (3) Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic. ... Capitolul II Regimul informației privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înregistrarea informației privind incidentele de plăți Articolul 5 Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CIP, la termenele și în condițiile prevăzute de prezentul
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
de nume atribuit de Banca Națională a României. ... (3) Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic. ... Capitolul II Regimul informației privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înregistrarea informației privind incidentele de plăți Articolul 5 Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CIP, la termenele și în condițiile prevăzute de prezentul regulament, informațiile privind incidentele de plăți. Articolul 6 Fluxul informațional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea și difuzarea informației privind incidentele de plăți este prezentat în anexa nr.
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
Articolul 6 Fluxul informațional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea și difuzarea informației privind incidentele de plăți este prezentat în anexa nr. 2 "Fluxul informațional al Centralei Incidentelor de Plăți". Articolul 7 (1) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la art. 5, persoana declarantă trebuie să transmită la CIP, în format electronic prin Rețeaua de comunicații interbancară, informația privind incidentele de plăți. ... (2) În cazul în care instituția de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
format electronic prin Rețeaua de comunicații interbancară, informația privind incidentele de plăți. ... (2) În cazul în care instituția de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligația ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii și bilete la ordin. Transmiterea acestor informații se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
care să permită înregistrarea, gestionarea și difuzarea, cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic, a informațiilor privind incidentele de plăți. Articolul 9 (1) Înregistrarea informației în baza de date a CIP poate fi efectuată dacă informația transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament. ... (2) După înregistrarea informației în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicației CIP, "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul" (3A
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
baza de date a CIP poate fi efectuată dacă informația transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament. ... (2) După înregistrarea informației în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicației CIP, "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul" (3A), "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cambia" (3B) sau "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin" (3C), după caz. Instituția de credit
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
înscrierii la CIP a refuzului. Secțiunea a 3-a Suspendarea/ Reluarea/Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP Articolul 11 (1) Suspendarea interdicției bancare înregistrată în baza de date a CIP se face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, prin care se dispune suspendarea interdicției. ... (2) Înregistrarea suspendării interdicției bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec prin utilizarea "Formularului de suspendare/reluare a interdicției bancare" (F5). Conținutul acestui formular
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
pentru fiecare incident de plată major cu cec prin utilizarea "Formularului de suspendare/reluare a interdicției bancare" (F5). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5. ... (3) Înregistrarea suspendării interdicției bancare se face de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a unei hotărâri judecătorești prin care se dispune suspendarea acesteia. Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești care nu i-au fost comunicate. ... Articolul 12
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5. ... (3) Înregistrarea suspendării interdicției bancare se face de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a unei hotărâri judecătorești prin care se dispune suspendarea acesteia. Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești care nu i-au fost comunicate. ... Articolul 12 (1) În momentul în care persoana declarantă a luat cunoștință de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
prezentării de către client a unei hotărâri judecătorești prin care se dispune suspendarea acesteia. Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești care nu i-au fost comunicate. ... Articolul 12 (1) În momentul în care persoana declarantă a luat cunoștință de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a interdicției bancare, printr-o hotărâre judecătorească executorie, interdicția își reia cursul până la împlinirea perioadei de un an, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare. ... (2) Reluarea
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
scurs înainte de suspendare. ... (2) Reluarea interdicției bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec a cărei perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior prin utilizarea formularului F5. ... (3) Înregistrarea reluării interdicției bancare se face de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a unei hotărâri judecătorești prin care se dispune respingerea cererii de anulare a interdicției bancare. Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești care nu i-
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
anterior prin utilizarea formularului F5. ... (3) Înregistrarea reluării interdicției bancare se face de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a unei hotărâri judecătorești prin care se dispune respingerea cererii de anulare a interdicției bancare. Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești care nu i-au fost comunicate. ... Articolul 13 (1) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
bancare. Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești care nu i-au fost comunicate. ... Articolul 13 (1) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, prin care se dispune anularea acestora. ... (2) Anularea incidentelor de plăți cu cecuri, cambii sau bilete la ordin din baza de date a CIP se realizează prin utilizarea "Formularului de anulare a înregistrărilor din
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]
-
ordin din baza de date a CIP se realizează prin utilizarea "Formularului de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). ... (3) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a hotărârii judecătorești executorii, prin care se dispune anularea acestora. Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6. Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea
REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238320_a_239649]