2,300 matches
-
sau unității de infracțiuni, a opinat că infracțiunea de spălare a banilor nu poate fi considerată ca având conținuturi alternative, astfel încât fiecare act material să constituie o infracțiune distinctă pentru următoarele motive: premisa infracțiunii de spălare a banilor și premisa faptică ce a generat întrebarea în prezenta cauză este că același bun provenit dintr-o infracțiune este succesiv supus mai multor operațiuni de disimulare, că asupra lui se săvârșesc acte materiale de transfer dintr-un patrimoniu în altul sau dintr-un
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
al acelei infracțiuni care potrivit normei de incriminare nu prezintă decât o modalitate unică, exclusivă de comitere (de exemplu, bigamia) spre deosebire de infracțiunile cu conținut alternativ. Conținutul constitutiv alternativ există atunci când în norma de incriminare există două sau mai multe modalități faptice de săvârșire a aceleiași infracțiuni (de exemplu, delapidarea prevăzută de art. 295 din Codul penal se săvârșește prin însușirea, folosirea ori traficarea de bani sau alte valori din gestiune) sau mai multe rezultate posibile (de exemplu, vătămarea corporală prevăzută de
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
exclud posibilitatea ca autorul infracțiunii din care provin bunurile să fie și autor al infracțiunii de spălare a banilor. Astfel, infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 , republicată, cu modificările ulterioare, în modalitatea faptică de săvârșire prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei nu poate
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
din săvârșirea de infracțiuni poate fi dovedit prin orice mijloc de probă. ... De altfel, Legea nr. 656/2002 , republicată, cu modificările ulterioare, prevede la art. 29 alin. (4): "Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanțele faptice obiective." Această interpretare este în concordanță cu Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei de la Varșovia din 2005. Potrivit articolului 9 al Convenției, fiecare parte se va asigura că o condamnare anterioară sau simultană pentru o infracțiune predicat
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
condiție pentru o condamnare pentru infracțiunea de spălare de bani". De altfel, și din conținutul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 , republicată, cu modificările ulterioare, "Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanțele faptice obiective." rezultă că infracțiunea de spălare de bani este autonomă, nefiind necesară pentru existența acesteia a unei condamnări pentru infracțiunea din care provin bunurile. Este evident însă că în situația în care nu există o condamnare pentru infracțiunea din care
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
în tabelul nr. 5 de mai jos: Eficiența producerii energiei electrice (%) │ ........... │ ...... Eficiența globală în cogenerare (%), după caz │ ........... │ ...... Emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă) Articolul 8 Obligațiile părților A. Obligațiile Beneficiarului a) Implementare ... (1) Beneficiarul este obligat să documenteze tehnic și faptic că Investiția realizată respectă la punerea în funcțiune indicatorii tehnici de performanță prevăzuți la art. 7 alin. (3) sau (4), după caz. ... (2) Dacă la punerea în funcțiune a Investiției indicatorii tehnici de performanță nu sunt îndepliniți conform prevederilor prezentului
HOTĂRÂRE nr. 550 din 27 iulie 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274076_a_275405]
-
în tabelul nr. 5 de mai jos: Eficiența producerii energiei electrice (%) │ ........... │ ...... Eficiența globală în cogenerare (%), după caz │ ........... │ ...... Emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă) Articolul 8 Obligațiile părților A. Obligațiile Beneficiarului a) Implementare ... (1) Beneficiarul este obligat să documenteze tehnic și faptic că Investiția realizată respectă la punerea în funcțiune indicatorii tehnici de performanță prevăzuți la art. 7 alin. (3) sau (4), după caz. ... (2) Dacă la punerea în funcțiune a Investiției indicatorii tehnici de performanță nu sunt îndepliniți conform prevederilor prezentului
HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 11 decembrie 2013 (*actualizată*) pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274162_a_275491]
-
prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; ... d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, care să permită în orice moment determinarea stocurilor faptice. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică și certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate; ... e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanți, care să permită
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*) de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili (Anexa 1). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274340_a_275669]
-
etapă a procesului de evaluare și ulterior, în cadrul procesului de contractare a cererii de finanțare selectate precum și în etapa de implementare a proiectului finanțat în cazul în care, ulterior fazei de evaluare, se identifică motive certe (de orice natură - legale, faptice, documentare) care duc la concluzia că cererea de finanțare, solicitantul, partenerii sau parteneriatul erau neeligibili. AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil își rezervă dreptul de a efectua verificări suplimentare, după aprobarea cererii de finanțare. Modalitatea de informare a potențialilor beneficiari cu privire la rezultatul procesului
GHIDUL SOLICITANTULUI din 27 aprilie 2015 Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2015 - Anexa nr. 1*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269521_a_270850]
-
în orice etapă a procesului de evaluare și ulterior și în cadrul procesului de contractare a cererii de finanțare selectate în cazul în care, în fazele de evaluare sau în faza de contractare, se identifică motive certe (de orice natură - legale, faptice, documentare, conflicte de interese, incompatibilități, etc.) care duc la concluzia că cererea de finanțare, solicitantul, partenerii sau parteneriatul erau neeligibile conform regulilor aplicabile apelului de propuneri de proiecte. AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil își rezervă dreptul de a solicita clarificări suplimentare oricărui
GHIDUL SOLICITANTULUI din 27 aprilie 2015 Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2015 - Anexa nr. 1*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269521_a_270850]
-
economici solicitanți, cu încadrarea acestora în prevederile legale în vigoare și consemnate în notele întocmite de Direcția generală de autorizare jocuri de noroc care însoțesc respectivele documentații în cadrul lucrărilor Comitetului, rezultatele verificărilor întreprinse de comisiile de specialiști care verifică îndeplinirea faptică a condițiilor de autorizare, precum și alte documente sau precizări suplimentare formulate de operatorii economici solicitanți, alți operatori economici ori autorități; ... d) eliberarea documentelor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, prin Direcția generală de autorizare jocuri de
REGULAMENT din 29 mai 2013(*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Comitetului de supraveghere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269563_a_270892]
-
numărul infecțiilor nosocomiale și evaluează factorii de risc. ... Articolul 68 (1) Comisia de inventariere a patrimoniului are în principal următoarele atribuții: ... a) luarea principalelor măsuri organizatorice pentru desfășurarea inventarierii; ... b) efectuarea inventarierii patrimoniului prin constatarea existenței bunurilor și stabilirea stocurilor faptice; ... c) elaborarea listelor de inventar conform prevederilor legale; ... d) înscrierea rezultatelor inventarierii într-un proces-verbal. ... (2) Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operațiunilor de inventariere ordonatorului de
REGULAMENT din 18 februarie 2016 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269535_a_270864]
-
baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004 , cu modificările și completările ulterioare, am efectuat astăzi, ......................, verificarea faptică în teren a realității datelor prezentate în decontul acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii din Programul cifric pentru luna/perioada efectuării acțiunii sanitar-veterinare .............., anul ............, de către Cabinetul medical veterinar/ Societatea Comercială ...................., după cum urmează: Font 9* Pentru un număr de ........... (animale) verificate, următoarele acțiuni .................... nu
PROCEDURĂ din 21 ianuarie 2014(*actualizată*) privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259720_a_261049]
-
Următoarele nu sunt reglementate de prezentul titlu: - etichetarea și prospectele însoțitoare, care fac obiectul dispozițiilor din titlul V, - corespondența, eventual însoțită de materiale de natură nepublicitară, necesară pentru a răspunde la o întrebare specifică privind un anumit produs medicinal, - anunțurile faptice, informative și materiale documentare cu privire la, de exemplu, schimbările de ambalaj, avertismente privind reacțiile adverse în cadrul precauțiilor generale privind produsele medicinale, cataloage comerciale și liste de prețuri, cu condiția să nu includă afirmații publicitare despre produs, - afirmațiile referitoare la sănătatea umană
jrc5137as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90305_a_91092]
-
se aplică dispozițiile corespunzătoare din acesta; (b) a asigura că părțile implicate cunosc sancțiunile penale și administrative care li se pot aplica dacă nu îndeplinesc dispozițiile din Regulamentul (CEE) nr. 3950/92 sau din prezentul regulament. (3) Statele membre verifică faptic exactitatea contabilizării cantităților de lapte și echivalent lapte comercializate și, în acest scop, verifică transporturile de lapte în timpul colectării de la ferme și în special: (a) în unitățile achizitorilor, declarațiile prevăzute în art. 5 alin. (2), credibilitatea registrelor stocurilor și livrărilor
jrc5326as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90495_a_91282]
-
cererilor pe care acesta le-a înaintat în decursul celor trei ani calendaristici de după anul constatării. Articolul 64 Excepții de la aplicarea reducerilor și excluderilor (1) Reducerile și excluderile prevăzute în prezentul titlu nu se aplică dacă cultivatorul a depus date faptice corecte sau dacă poate demonstra prin orice alt mijloc că nu este vinovat. (2) Reducerile și excluderile prevăzute în prezentul titlu nu se aplică în ceea ce privește părțile din cererea de ajutor pe care cultivatorul le-a sesizat în scris autorităților ca
jrc6046as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91218_a_92005]
-
care acest lucru nu este corespunzător. În acest caz, statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni echivalente corespunzătoare. (41) În general, nici o reducere și excludere nu ar trebui să se aplice dacă agricultorii prezintă informații corecte din punct de vedere faptic sau dacă pot demonstra în alt mod că nu sunt răspunzători. (42) Agricultorilor care notifică autoritățile naționale competente în orice moment cu privire la cererile de asistență incorecte nu trebuie să li se aplice nici o reducere și nici o excludere, indiferent de motivul
jrc5437as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90607_a_91394]
-
excluderi care, în esență, sunt echivalente cu cele prevăzute în prezentul titlu. CAPITOLUL III Dispoziții comune Articolul 44 Excepții de la aplicarea reducerilor și excluderilor (1) Reducerile și excluderile prevăzute în prezentul titlu nu se aplică dacă agricultorii au prezentat informații faptice corecte sau dacă pot demonstra în alt mod că nu au greșit. (2) Reducerile și excluderile prevăzute în prezentul titlu nu se aplică acelor părți ale cererilor de asistență asupra cărora agricultorul informează în scris autoritatea competentă asupra faptului că
jrc5437as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90607_a_91394]
-
1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată ca urmare a unei erori chiar a autorității competente sau a altei autorități și dacă agricultorul nu putea în mod rezonabil să detecteze eroarea. Totuși, dacă erorile sunt legate de elemente faptice relevante pentru calcularea plății în cauză, primul paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la efectuarea plății. (5) Obligația de rambursare menționată în alin. (1) nu se aplică dacă perioada
jrc5437as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90607_a_91394]
-
trebuie să aibă o calificare specifică și să fie experți recunoscuți în domeniul în cauză, să nu fi fost implicați personal în testele incluse în dosar. Rapoartele trebuie să ofere o apreciere critică a documentației date de solicitant; un rezumat faptic nu este suficient. Determinarea proprietăților fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice se efectuează conform cu metodele stabilite de Directiva Consiliului 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind aproximarea legilor, reglementărilor și prevederilor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase 7
jrc5134as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90302_a_91089]
-
în art. 872-876 nu a început niciodată, atunci când se prezintă una din următoarele situații: - se constată în dosar existența unui dezacord între autoritatea vamală care a transmis dosarul și persoana care a semnat declarația menționată în alin. (3) cu privire la prezentarea faptică a situației, - dosarul este evident incomplet în măsura în care nu conține nici o informație susceptibilă să justifice verificarea dosarului de către Comisie, - nu trebuie să se procedeze la transmiterea dosarului în conformitate cu alin. (1) și (2), - nu s-a stabilit existența datoriei vamale, - informații noi
jrc6134as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91306_a_92093]
-
conține nici o informație susceptibilă să justifice verificarea dosarului de către Comisie, - nu trebuie să se procedeze la transmiterea dosarului în conformitate cu alin. (1) și (2), - nu s-a stabilit existența datoriei vamale, - informații noi privind dosarul, de natură să modifice substanțial prezentarea faptică a dosarului menționat sau aprecierea sa juridică, au fost transmise Comisiei de către autoritatea vamală în cursul verificării dosarului respectiv. Articolul 872 Comisia comunică statelor membre o copie a dosarului menționat în art. 871 alin. (3) în cincisprezece zile de la data
jrc6134as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91306_a_92093]
-
art. 906-909 nu a început niciodată, atunci când se prezintă una din următoarele situații: - se constată existența în dosar a unui dezacord între autoritatea vamală care a transmis dosarul și persoana care a semnat declarația menționată în alin. (2) cu privire la prezentarea faptică a situației, - dosarul este evident incomplet în măsura în care acesta nu conține nici o informație susceptibilă să justifice verificarea dosarului de către Comisie, - nu trebuie să se procedeze la transmiterea dosarului în conformitate cu alin. (1) și (2), - nu s-a stabilit existența datoriei vamale, - informații
jrc6134as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91306_a_92093]
-
conține nici o informație susceptibilă să justifice verificarea dosarului de către Comisie, - nu trebuie să se procedeze la transmiterea dosarului în conformitate cu alin. (1) și (2), - nu s-a stabilit existența datoriei vamale, - informații noi cu privire la dosar, de natură să modifice substanțial prezentarea faptică a dosarului menționat sau aprecierea sa juridică, au fost transmise Comisiei de către autoritatea vamală în cursul verificării dosarului respectiv. Articolul 906 Comisia comunică statelor membre o copie a dosarului menționat în art. 905 alin. (3) în cincisprezece zile de la data
jrc6134as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91306_a_92093]
-
eficiente a piețelor, asupra competitivității transportului maritim pe distanțe mici, a celui feroviar sau fluvial intern, și/sau asupra eficienței lanțurilor de transport care utilizează aceste moduri; în sensul prezentei definiții, "barieră structurală de piață" înseamnă orice obstacol ne-reglementar, faptic și ne-temporar în calea funcționării adecvate a lanțului de transport; (d) "acțiune de învățare în comun" înseamnă orice acțiune menită să îmbunătățească cooperarea pentru a optimiza din punct de vedere structural metodele de lucru și procedurile în lanțul transportului
jrc6140as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91312_a_92099]