3,640 matches
-
2; vătămare corporală - 1; furturi - 15; înșelăciune - 2; fals în înscrisuri sub semnătură privată - 2; evaziune fiscală - 2; fals privind identitatea - 1; prostituție - 1. din agenda poliției Ofițerii Poliției Economico-Financiare din cadrul Poliției municipiului Timișoara au decis începerea urmăririi penale pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, față de Ionel Nicu Popescu, în vârstă de 52 de ani, director la S.C. „Kolltim Ro“ S.R.L. Timișoara, și față de soția sa Elena Popescu, de 48 de ani, administrator la aceeași
Agenda2003-4-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280622_a_281951]
-
sub numele de Dumitru Alexandru, implicat într-un caz cu un prejudiciu, acum șase-șapte ani, de 700 milioane de lei: Al Qaisi Rawhi Ebrahim Abdel Hamid Hamad, de 39 de ani, cetățean iordanian, față de care a început urmărirea penală pentru înșelăciune, contrabandă, fals privind identitatea, complicitate la evaziune fiscală. Paguba n-a fost recuperată, căci iordanianul și-a luat de mult tălpășița din țară. Totul a pornit de la înființarea ilegală a Ligii pentru Apărarea Drepturilor Cetățenilor Cercetați, Arestați și Condamnați din
Agenda2003-6-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280673_a_282002]
-
ai Poliției Județene și Municipale, respectiv, ai Comandamentului Teritorial de Jandarmi, pentru soluționarea problemei semnalate de un grup de cetățeni, și anume, „anihilarea rețelei de traficanți de valută“. Pe baza rapoartelor prezentate, s-a constatat o scădere a infracțiunilor de înșelăciune la schimb valutar; totuși, în anul 2003 se vor continua măsurile preventive educative în rândul populației, precum și măsuri ofensive directe pentru combaterea acestor fapte. În data de 19 februarie, s-a întrunit Comisia Județeană de Apărare Împotriva Dezastrelor pentru a
Agenda2003-8-03-3 () [Corola-journal/Journalistic/280710_a_282039]
-
cazul săptămânii Înșelăciuni Biroul Poliției Economico-Financiare Timișoara se ocupă de un nou caz „de calibru“. A fost începută urmărirea penală în cazul a cinci persoane: Petru Mihai Oltean, de 37 de ani, Raul Dieter Ionescu, de 25 de ani, Radu Ion Creț, de
Agenda2003-10-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280777_a_282106]
-
persoane: Petru Mihai Oltean, de 37 de ani, Raul Dieter Ionescu, de 25 de ani, Radu Ion Creț, de 46 de ani, și Cornel Popescu, de 36 de ani, și Cosmin Albu, de 29 de ani. Ei sunt acuzați de înșelăciune, complicitate la această infracțiune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, asociere în vederea comiterii de infracțiuni. În decembrie 2002, Oltean și alte persoane s-au asociat să cumpere pachetul de acțiuni la SC Metcar SA Craiova. Odată încheiate
Agenda2003-10-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280777_a_282106]
-
autoturism condus regulamentar de Alexandru Pătru din Peciu Nou. Acest din urmă șofer a fost rănit. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a trimis-o în judecată pentru instigarea la fals intelectual, uz de fals, fals în declarații și înșelăciune pe D.N. , de 32 de ani. M.I. deținea un spațiu închiriat încă din 1998 de la Primăria Municipiului Timișoara. În iunie 2002, acesta depune o plângere în care arată că imobilul închiriat a fost intabulat pe numele învinuitei prin metode ilegale
Agenda2003-11-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280802_a_282131]
-
Economico-Financiare de la „Municipiu“ are în vizor o cauză complexă, ai cărei protagoniști sunt timișeanul Viorel Florin Focaru, de 27 de ani, și Doru Traian Marc, de 37 de ani, de loc din județul Harghita. Cei doi au fost arestați pentru înșelăciune cu file de cec. Administratori ai unei societăți private din Deva, ei au făcut afaceri cu produse petroliere și materiale de construcții, însă veniturile rezultate în urma tranzacțiilor efectuate nu au fost înregistrate în evidențele contabile. S-au făcut verificări care
Agenda2003-12-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280827_a_282156]
-
reținute infracțiunile de evaziune fiscală, fals intelectual, în forma prevăzută de legea contabilității și folosirea cu rea-credință a creditului societății l Ofițerii Biroului Poliției Economico-Financiare Timișoara l-au reținut pe Viorel Spătaru Onofrei, de 49 de ani, acuzat de delapidare, înșelăciune, fals intelectual, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, abuz în serviciu contra intereselor publice. Polițiștii spun că respectivul, în calitate de consilier în cadrul Corpului de Control al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (funcție ocupată până la data de
Agenda2003-12-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/280827_a_282156]
-
este proprietarul grupului Polisano, din care face parte și lanțul de farmacii Rețeta, la care luna trecută au avut loc percheziții în dosarul rețelor false, în care au fost arestate ulterior nouă persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, infracțiuni prin care au creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1,7 milioane de lei. Ilie Vonica și soția sa, Ioana Vonica, au fost audiați în 20 mai la Poliția Capitalei, iar
Ironie crudă! Care este sloganul firmei lui Ilie Vonica by Cristina Alexandrescu () [Corola-journal/Journalistic/26586_a_27911]
-
era proprietarul grupului Polisano, din care face parte și lanțul de farmacii Rețeta, la care luna trecută au avut loc percheziții în dosarul rețelor false, în care au fost arestate ulterior nouă persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, infracțiuni prin care au creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1,7 milioane de lei. ILIE VONICA și soția sa, Ioana Vonica, au fost audiați în 20 mai la Poliția Capitalei, iar
ILIE VONICA, implicat în dosarul reţetelor false, a murit by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/26608_a_27933]
-
Sergiu Băhăian, judecat pentru omor și alte infracțiuni grave, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar, de această dată fiind acuzat, alături de alți cinci complici, de înșelăciune, fals și uz de fals, grupului infracțional fiindu-i imputat un prejudiciu de 700.000 de euro. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) i-au trimis în judecată în acest nou dosar în care
Sergiu Băhăian, trimis în judecată şi pentru înşelăciune şi fals, alături de alţi cinci complici () [Corola-journal/Journalistic/27051_a_28376]
-
au trimis în judecată în acest nou dosar în care este implicat Sergiu Băhăian și pe Dan Negureanu, Edward Marian Mărculescu, Gheorghe Vasilache, Călin Mircea Roșu și Fluture Țene. Cei șase sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, relatează . În sarcina acestora s-a reținut că au constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, constând în
Sergiu Băhăian, trimis în judecată şi pentru înşelăciune şi fals, alături de alţi cinci complici () [Corola-journal/Journalistic/27051_a_28376]
-
constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, relatează . În sarcina acestora s-a reținut că au constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, constând în aceea că, prin folosirea de acte false, au indus și menținut în eroare opt societăți comerciale din București și județele Argeș, Brașov și Prahova", afirmă procurorii DIICOT, într-un comunicat de luni. Cei șase
Sergiu Băhăian, trimis în judecată şi pentru înşelăciune şi fals, alături de alţi cinci complici () [Corola-journal/Journalistic/27051_a_28376]
-
aproximativ 500.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, duminică, în urma activităților de cercetare penală desfășurate de ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Timiș s-a dispus începerea urmăririi penale față de doi timișoreni pentru infracțiunea de înșelăciune. ''Suspecții, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au emis instrumente de plată fără a avea disponibilul necesar în cont, producând un prejudiciu de 150.458 de lei, respectiv 77.998 de lei'', precizează comunicatul IGPR, citat de Agerpres De asemenea
Administratori de firme cercetaţi că au emis cecuri fără acoperire () [Corola-journal/Journalistic/27293_a_28618]
-
Doctorul Tudor Ciuhodaru consideră că proiectul de ordin al CNAS privind internările constituie înșelăciune și un grav atentat la sănătatea românilor. Deputatul cere de urgență adoptarea proiectului legislativ ce prevede tratarea demnitarilor în România pentru că astfel de proiecte să fie judicios discutate între decidenții din sistem: asociațiile de pacienți, Colegiul Medicilor și sindicatele din
Medicul Ciuhodaru: criteriile de internare sunt un program de eutanasiere a românilor () [Corola-journal/Journalistic/26246_a_27571]
-
nu te poți simți decât furat la drumul mare. În acest moment poporul român este amăgit că va benefică de servicii medicale, plătește pentru ele, după care constată că atunci când nevoie de ele, sistemul nu are bani. Deci este o înșelăciune !
Medicul Ciuhodaru: criteriile de internare sunt un program de eutanasiere a românilor () [Corola-journal/Journalistic/26246_a_27571]
-
debitorii sunt angajați la societăți comerciale din Brașov. Procurorii DIICOT au efectuat zece percheziții domiciliare pe raza județului Brașov și au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Din ciclul: Nici o zi fără percheziţii. Astăzi, în colimator, ţeparii băncilor braşovene () [Corola-journal/Journalistic/26378_a_27703]
-
CNA copii ale mai multor e-mail-uri pe care le-ar fi schimbat cu Șereș. Demersul este inutil, așa cum aminteam, dar în plus anulează valoarea acestor probe în justiție, pe numele lui Negrea fiind făcută o plângere, pentru defăimare, fals și înșelăciune, de către reprezentanții Intact. Evenimentul Zilei recunoaște, fără să vrea, că Negrea nu avea relații cu Antena 3, deci nu avea de ce să fie analizată activitatea postului de către CNA: ”Negrea a mai precizat că departamentul de investigații pe care îl coordona
CNA nu a putut lua o decizie în cazul EvZ-Antena 3. Negrea-Prestatorul îşi distruge singur probele pentru procesul de fals şi înşelăciune () [Corola-journal/Journalistic/26410_a_27735]
-
a fost difuzată pe 27 aprilie, de la ora 21.30, fiind moderată de Cristian Brancu. În emisiune s-a discutat despre divorțul dintre Mihaela și Cristi Borcea, în timpul programului exprimându-și părerea prin telefon și George Becali. Nu sunt adeptul înșelăciunii, să înșel. Sunt adeptul să fii om fidel, dar totuși și țineți minte lucrurile astea: bărbatul care înșală este șmecher, iar femeia care înșală este curvă", a spus George Becali în emisiune, moment în care Cristian Brancu a intervenit: "Domnul
Antena 2, somată public pentru limbajul denigrator şi discriminator al lui Becali la adresa femeilor () [Corola-journal/Journalistic/26475_a_27800]
-
Procurorii DIICOT desfășoară, miercuri dimineața, 31 de percheziții în județele Botoșani, Prahova, Constanța, Călărași, Dolj, Bacău și Mureș, pentru destructurarea unei grup infracțional, din care fac parte peste 40 de români și moldoveni, specializat în înșelăciune și evaziune fiscală cu cereale. Potrivit unui comunicat remis miercuri, au loc 12 percheziții în Botoșani, opt în Prahova, trei în Constanța, patru în Călărași, două în Dolj și câte una în Bacău și Târgu Mureș, pentru destructurarea unui grup
Percheziţii în şapte judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală cu cereale () [Corola-journal/Journalistic/26008_a_27333]
-
opt în Prahova, trei în Constanța, patru în Călărași, două în Dolj și câte una în Bacău și Târgu Mureș, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, alcătuit din peste 40 de persoane, cetățeni români și moldoveni, specializat săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. În fapt, se reține că, sub coordonarea liderilor grupării, membrii acesteia achiziționau cereale de la producători primari, plătind în numerar și utilizând borderouri de achiziție falsificate. Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de
Percheziţii în şapte judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală cu cereale () [Corola-journal/Journalistic/26008_a_27333]
-
a fost confirmat în funcția de rector”, ne-au declarat reprezentanții MECTS. Cornel Antal a ocupat pentru prima oară fotoliul de rector în iulie 2007, după revocarea din funcție a lui Teodor Traian Maghiar, cercetat penal, alături de tatăl său, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual. Cel de-al doilea mandat, unul întreg, de patru ani, a fost obținut de Antal în 2008, când a fost singurul candidat pentru funcția de rector. Pe 13 decembrie 2011, secretarul de stat
Cornel Antal nu poate fi rector. Noi alegeri la Universitatea din Oradea () [Corola-journal/Journalistic/23387_a_24712]
-
2008 de la o denunțătoare 50.000 euro spunându-i că va interveni pe langă judecători din Tribunalul Galați pentru ca aceștia să dispună eliberarea ei din arest în dosarul în care era judecată pentru constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. În cursul anului 2009 și în lunile martie-aprilie din 2010, Nați Meir, prin intermediul fiului său, ar mai fi pretins suma de 65.000 euro de la cinci denunțători, cărora le-a spus că va interveni la magistrați de la Înaltă Curte de
Nati Meir, condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru corupţie () [Corola-journal/Journalistic/23414_a_24739]
-
la magistrați de la Înaltă Curte de Casație și Justiție pentru ca aceștia să dispună judecarea lor în libertate și, ulterior, condamnarea la pedepse cu suspendarea executării, în două dosare în care sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, respectiv complicitate la luare de mită.
Nati Meir, condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru corupţie () [Corola-journal/Journalistic/23414_a_24739]
-
În urmă cu o săptămână, anchetatorii au făcut 30 de percheziții domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timișoara și una în judetul Argeș - la membrii unui grup infracțional suspectați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Citește și:
Cătălin Spătaru, "regele asfaltului din Argeş", reţinut pentru 24 de ore () [Corola-journal/Journalistic/23436_a_24761]