1,758 matches
-
stări de pericol pentru ordinea publică. 15. Astfel, scopul arestului preventiv este acela al realizării instrucției penale, prin prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni de către suspect sau inculpat, prevenirea sustragerii acestuia de la urmărirea penală sau de la judecată, prevenirea distrugerii sau a ascunderii probelor, a influențării martorilor etc. 16. Așa fiind, art. 243 din Codul de procedură penală nu prevede, cu privire la aplicarea măsurii arestului preventiv față de minori, condiții speciale referitoare la infracțiunile săvârșite, cum ar fi cele cu privire la limitele maxime ale pedepselor, arătând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271501_a_272830]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266210_a_267539]
-
actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, "(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234938_a_236267]
-
din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234938_a_236267]
-
pe el, în mod simplu și eficace, un sigiliu vamal; ... b) nici o marfă să nu poată fi scoasă sau introdusă în partea sigilata a containerului, fără efracție, lăsînd semne vizibile, sau fără ruperea sigiliului; ... c) nici un spațiu să nu permită ascunderea mărfurilor. ... 2. Containerul va fi astfel construit încît toate spațiile, cum ar fi recipiente, compartimente sau alte încăperi capabile să conțină mărfuri, să poată fi ușor accesibile controlului vamal. 3. În caz că ar rămîne spații goale între diversele compartimente formînd pereții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134590_a_135919]
-
sau în beneficiul altei persoane, continuarea unei activități care determina intrarea în starea de insolvență a unității administrativ-teritoriale; ... c) utilizarea de falsuri contabile, declararea dispariției unor documente contabile sau nerespectarea legislației în vigoare la completarea registrelor contabile; ... d) abuzul sau ascunderea unor activități ale unității administrativ-teritoriale sau creșterea fictivă a acestor activități; ... e) utilizarea de mijloace ilicite pentru obținerea de fonduri pentru unitatea administrativ-teritorială, în vederea amânării suspendării plăților; ... f) au efectuat plata unor datorii către un anumit creditor, în detrimentul altor creditori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251889_a_253218]
-
dispozițiilor legale, controale ale persoanelor și bagajelor, precum și ale vehiculelor aflate în circulație, atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea unor infracțiuni sau posibile acțiuni teroriste; ... g) să efectueze controale și razii atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea de infracțiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infracțiuni sau posibile acțiuni teroriste; ... h) să poarte asupra să armamentul și muniția necesare, indiferent dacă este în uniformă sau echipat civil, si sa foloseasca, pentru îndeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fără însemnele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254235_a_255564]
-
dispozițiilor legale, controale ale persoanelor și bagajelor, precum și ale vehiculelor aflate în circulație, atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea unor infracțiuni sau posibile acțiuni teroriste; ... g) să efectueze controale și razii atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea de infracțiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infracțiuni sau posibile acțiuni teroriste; ... h) să poarte asupra să armamentul și muniția necesare, indiferent dacă este în uniformă sau echipat civil, si sa foloseasca, pentru îndeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fără însemnele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209931_a_211260]
-
introducă pe piată ordine de natură să creeze o impresie falsă asupra prețului real de piață al unei valori mobiliare și/sau instrument financiar; e) să încheie tranzacții cu valori mobiliare și/sau instrumente financiare, care ar avea drept scop ascunderea identității proprietarului acestora; ... f) să efectueze operații cu valori mobiliare între clienții săi, fără să realizeze o compensare în bani; ... g) să garanteze în orice fel performanțele valorii mobiliare/instrumentului financiar respectiv. ... (2) SSIF sau angajaților acesteia le este interzis
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147471_a_148800]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244666_a_245995]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267336_a_268665]
-
Articolul 33 Concurs de infracțiuni există: a) când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni; ... b) când o acțiune sau inacțiune, săvârșită de aceeași persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc și urmărilor pe care le-a produs, întrunește elementele mai multor infracțiuni. ... Pedeapsă principala în caz de concurs de infracțiuni Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150787_a_152116]
-
unei infracțiuni, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni. Nu se pedepsește persoană care, săvârșind faptă prevăzută în alin. 1 sau 3, o denunță mai înainte de a fi fost descoperită. Compromiterea unor interese de stat Articolul 168 Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, daca faptă este de natură a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Comunicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150787_a_152116]
-
ani. Faptă de amenințare cu folosirea materiilor explozive, săvârșită în condițiile arătate în art. 279^1 alin. 7, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în acel alineat. Tentativă se pedepsește. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri Articolul 280^1 Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuiește pierderea pentru patrimoniul cultural național sau pentru fondul arhivistic național a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150787_a_152116]
-
sau înșelătoare; ... b) ar conține declarații sau informații furnizate neglijent ori fără nicio cunoaștere reală a faptului că ele sunt adevărate sau false; sau ... c) ar omite sau ar ascunde informația cerută a fi prezentată și o asemenea omitere ori ascundere poate induce în eroare autoritățile fiscale. Un profesionist contabil poate pregăti declarațiile fiscale implicând folosirea estimărilor, dacă o asemenea practică este în general admisă sau daca circumstanțele date nu permit obținerea de informații exacte. Atunci când sunt folosite estimările, ele trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189285_a_190614]
-
persoane private de libertate să săvârșească una dintre faptele prevăzute la art. 63 lit. n)-ț) din prezentul regulament. ... (3) Constituie abateri disciplinare ușoare încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 62 lit. k)-n) și la art. 63 lit. ț)-u), ascunderea adevărului privind nivelul de instruire școlară sau pregătire profesională, precum și determinarea cu intenție a altei persoane private de libertate să încalce prevederile art. 62 sau ale art. 63 lit. ț)-u). ... ----------- Alin. (3) al art. 149 a fost modificat de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
nominative, sau a numerelor acțiunilor, dacă ele sunt la purtător." 123. Punctul 2 al articolului 265 va avea următorul cuprins: "2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexacta sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale;" 124. Punctul 5 al articolului 266 va avea următorul cuprins: "5. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situație financiară ori contrarii celor rezultate din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
adunările generale ori să nu ia parte la vot se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă." 130. Litera a) a articolului 276 va avea următorul cuprins: "a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrul societății, în alt act ori în situațiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșit în vederea diminuării aparente a valorii activelor;" 131. După articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
neînregistrarea unor activități pentru care legea prevede obligația înregistrării sau prin exercitarea de activități neautorizate, în scopul obținerii de venituri; ... b) sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive; ... c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii în acte contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
informații, experiența și expertiza cu privire la folosirea tehnologiilor criminalistice, a metodelor, tehnologiilor și mijloacelor de cercetare criminologica, în special în domeniul anchetelor, detectării și controlului precursorilor, drogurilor și substanțelor psihotrope, în conformitate cu convențiile internaționale; - schimbul de informații cu privire la metodele folosite pentru transportul, ascunderea și distribuirea drogurilor și a substanțelor psihotrope; - schimbul de informații cu privire la noile tipuri de droguri și substanțe psihotrope care apar în traficul ilegal, la tehnologia de producere și la substanțele folosite în acest scop, precum și la noile metode de cercetare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124060_a_125389]
-
asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date; 2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; 3. refuză să pună la dispoziție experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 26 și 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credință, să îndeplinească însărcinările primite. Articolul 272 Se pedepsește cu închisoare de la unu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141052_a_142381]
-
grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute acolo. Articolul 282 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrul societății, în alt act ori în situațiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor; ... b) înstrăinarea, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141052_a_142381]
-
sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. (2) Există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni. Articolul 39
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240081_a_241410]
-
închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 245 Înșelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obține, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. ... (2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240081_a_241410]
-
procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Articolul 275 Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri (1) Sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează împiedicarea, în orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240081_a_241410]