2,830 matches
-
credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". - etapa a 3-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul "Cerere de conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
3-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul "Cerere de conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc bancar și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului "Sesizare de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 23 și 27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
informații eronate de risc bancar și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului "Sesizare de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 23 și 27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, documentul care să certifice rezultatul verificării; - etapa a 6-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare, persoanei declarante a instituției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, documentul care să certifice rezultatul verificării; - etapa a 6-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare, persoanei declarante a instituției de credit și/sau instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special care a inițiat concilierea, a rezultatului verificării informației de risc bancar. Instituția de credit și/sau instituția financiară nebancară înscrisă în Registrul special este obligată să pună
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
comisioanelor se va actualiza prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României. Articolul 35 Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a Centralei Riscurilor Bancare. Secțiunea a 4-a Răspunderi și sancțiuni Articolul 36 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri transmise la Centrala Riscurilor Bancare. Articolul 37 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către instituțiile de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Articolul 44 Persoanele declarante au obligația să furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. Articolul 45 (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit și/sau instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special aflate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
informațiile din formularul " Situația riscului global privind persoanele recenzate". ... Articolul 45^1 Instituțiile financiare nebancare radiate din Registrul special deoarece nu mai îndeplinesc criteriile de înregistrare în Registrul special, dar rămân înscrise în Registrul general, își pierd calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare, începând cu luna în care s-a efectuat radierea. ----------- Art. 45^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu numărul de telefon/fax al persoanei declarante. Zona
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu numărul de telefon/fax al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "NUMELE" și "PRENUMELE" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu numărul de telefon/fax al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "NUMELE" și "PRENUMELE" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor se completează cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica "Telefon/Fax" Se completează cu numărul de telefon/fax al persoanei declarante. Zona 2 Rubricile "NUMELE" și "PRENUMELE" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Restul rubricilor se completează cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate (în cazul persoanelor cu cetățenie română) sau din pașaport (în cazul persoanelor cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Prin "Specimen semnătură" se înțelege semnătura uzuală a persoanei acreditate. Prin "Specimen stampilă însoțitoare" se înțelege amprenta ștampilei ce însoțește semnătura persoanei acreditate. Anexa 2 �� ┌─────┐ │F(2)A│ Nr. ....... Data ............ └─────┘ FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR*1) pentru luna ........... anul ........ Persoana declarantă .............................. Cod ........................... Conform pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 "Debitor - Codul de identificare" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRB. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRB. Rubrica 0 - "Nr. crt" Se completează cu numărul de ordine al liniei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRB. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRB. Rubrica 0 - "Nr. crt" Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit grupului. Rubrica 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRB. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRB. Rubrica 0 - "Nr. crt" Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit grupului. Rubrica 1 - "Denumire grup" Se completează cu denumirea asociată de instituția de credit și/sau instituția financiară nebancară înscrisă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
Registrul special". Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]
-
cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 "Codul unității" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a instituției de credit și/sau instituției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]