2,072 matches
-
însușit peste 46.000 de euro din fondurile provenite din încasările consulare pe care nu le-a depus la bancă. Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a Elenei Grigore, pentru delapidare, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit rechizitoriului procurorilor, în intervalul octombrie 2010 - martie 2013, Elena Grigore, secretar dactilo-contabil în cadrul Consulatului General al României la Strasbourg, și-a însușit și a
Fraudă la Consulatul României la Strasbourg by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/45068_a_46393]
-
păstrăm transparența utilizării banilor publici, să combatem evaziunea fiscală și să milităm fără oboseală pentru ca justiția să-i tragă la răspundere pe toți cei care au devalizat Hidroelectrica, Poșta Română, CNAS, ANAF, pe cei care au realizat retrocedări ilegale și delapidări de fonduri europene. Să-i apărăm cu toată determinarea pe cei persecutați strict din motive politice de regimul Băsescu", constituie alte deziderate ale guvernării. Pentru a avea în 2014 "un nou președinte diferit de modelul Traian Băsescu", Victor Ponta propune
Prioritatea PSD, "destructurarea regimului Băsescu" bazat pe propagandă legionară by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/33243_a_34568]
-
este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel București. În septembrie 2012, Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Țurcan și foștii directori ai Petromservice Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnastopol au fost trimiși în judecată pentru spălare de bani și delapidarea companiei, prejudiciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro. Liviu Luca, Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală, Bogdan Negrutzi, Ioan Bolhâlțeanu, Zizi Anagnastopol, Graziano Rino Raichovich au fost trimiși în judecată pentru delapidare, iar Sorin Ovidiu Vîntu și Octavian Țurcan, pentru
Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat la 6 ani și 2 luni de închisoare în Dosarul Petromservice by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/34322_a_35647]
-
trimiși în judecată pentru spălare de bani și delapidarea companiei, prejudiciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro. Liviu Luca, Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală, Bogdan Negrutzi, Ioan Bolhâlțeanu, Zizi Anagnastopol, Graziano Rino Raichovich au fost trimiși în judecată pentru delapidare, iar Sorin Ovidiu Vîntu și Octavian Țurcan, pentru complicitate la delapidare și spălare a banilor, precizează Mediafax. Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, acționarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achiziția a 49
Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat la 6 ani și 2 luni de închisoare în Dosarul Petromservice by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/34322_a_35647]
-
produs fiind de peste 83,5 milioane de euro. Liviu Luca, Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală, Bogdan Negrutzi, Ioan Bolhâlțeanu, Zizi Anagnastopol, Graziano Rino Raichovich au fost trimiși în judecată pentru delapidare, iar Sorin Ovidiu Vîntu și Octavian Țurcan, pentru complicitate la delapidare și spălare a banilor, precizează Mediafax. Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, acționarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achiziția a 49,35% din acțiunile societății realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în
Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat la 6 ani și 2 luni de închisoare în Dosarul Petromservice by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/34322_a_35647]
-
ca urmare a săvârșirii infracțiunilor pentru care este cercetat", transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prin intermediul unui comunicat de presă. În dosarul "Comisionului de la Ligă", procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București îl acuză pe fostul președinte al LPF de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. În același dosar, omul de afaceri Mihai Corbu este acuzat de complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, iar Radu Arhire - de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii îi dau o nouă lovitură lui Dragomir by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/36792_a_38117]
-
de presă. În dosarul "Comisionului de la Ligă", procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București îl acuză pe fostul președinte al LPF de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. În același dosar, omul de afaceri Mihai Corbu este acuzat de complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, iar Radu Arhire - de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. Doar Dumitru Dragomir este cercetat în libertate, în timp ce Corbu și Arhire se află în stare de arest preventiv.
Procurorii îi dau o nouă lovitură lui Dragomir by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/36792_a_38117]
-
schimb, Curtea de Apel București a respins contestația oamenilor de afaceri Mihai Corbu și Radu Arhire, astfel încât aceștia rămân în arest pentru următoarele 30 de zile. Dumitru Dragomir, Mihai Corbu și Radu Arhire sunt cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii susțin că, în perioada 2011 — 2013, Dumitru Dragomir, în calitate de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, în baza unei înțelegerii cu Mihai Corbu — administrator al SC Capital Properties SRL, cu intenție, a determinat membrii
Dumitru Dragomir face sărbătorile în libertate by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/37021_a_38346]
-
profitând de calitatea sa de președinte al LPF, a creat, în paralel cu circuitul licit de vânzare (prin negociere directă) a drepturilor de televizare către Capital Properties, un circuit ilicit — fictiv, apt să creeze confuzia cu cel licit, în scopul delapidării sumei de 3.000.000 de euro din patrimoniul LPF. Astfel, Dumitru Dragomir a inserat în circuitul fictiv un contract de intermediere (care atestă o activitate neconformă cu realitatea — desfășurarea unor activități de identificare pe piață a unui cumpărător) cu
Dumitru Dragomir face sărbătorile în libertate by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/37021_a_38346]
-
executare, vineri dimineață, 19 mandate de aducere a unor persoane care fac parte dintr-un grup specializat în înșelăciuni, fals și uz de fals, cu un prejudiciu de circa 4 milioane de lei. În acest dosar privind comiterea infracțiunilor de delapidare, fals, uz de fals și înșelăciune de către membrii unei asociații nebancare de ajutor financiar din Capitală s-au efectuat 13 percheziții în București și în județul Ilfov. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, în perioada 2010-2013, membrii grupării, profitând de
Percheziţii la o Casă de Ajutor Reciproc. Prejudiciul, 4 milioane de lei by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/38293_a_39618]
-
Roxana Covrig Dumitru Dragomir este cercetat în stare de libertate. Judecătorii au motivat decizia cu lipsa antecedentelor penale. A contat și că este pensionar și căsătorit. Dumitru Dragomir este acuzat de delapidare și spălarea a trei milioane de euro. "A adoptat în mod constant o atitudine cooperantă, punând la dispoziția organului de urmărire penală mai multe documente și înregistrări necesare pentru justa soluționare a cauzei", a mai menționat magistratul Alexandru Nestor în
De Ce a fost eliberat Dumitru Dragomir. Motivarea instanței by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/37549_a_38874]
-
cauză nu au forța juridică necesară a demonstra că inculpatul Dragomir Dumitru l-ar fi cunoscut anterior pe inculpatul Corbu Mihai, astfel încât delegarea SC Capital Properties SRL drept intermediar al vânzării drepturilor TV să constituie un act specific infracțiunii de delapidare". Însă, "judecătorul de drepturi și libertăți nu poate exclude existența unei asemenea înțelegeri între inculpații Dragomir și Corbu, însă în absența altor mijloace de probă relevante sub acest aspect, măsura preventivă solicitată ar putea fi apreciată ca având caracter abuziv
De Ce a fost eliberat Dumitru Dragomir. Motivarea instanței by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/37549_a_38874]
-
Arhire, arestat, alături de afaceristul Mihai Corbu, în același dosar, adaugă sursa citată. În cazul lui Dumitru Dragomir, procurorii din Parchetul de pe lângă Tribunalul București s-au sesizat din oficiu pe data de 29 ianuarie, pentru acuzațiile de spălare de bani și delapidare, iar urmărirea penală a fost declanșată pe 12 martie. Atunci, la Poliția Capitalei, Eugen Cristian Bădina a formulat un autodenunț penal împotriva lui Mihai Corbu și Radu Arhire. Pilotul a declarat, cu lux de amănunte, că Arhire și Corbu au
Cine este denunțătorul lui Dragomir în dosarul comisionului by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/37587_a_38912]
-
din tribunal, Dragomir a declarat: Am avut încredere în justiția din România și uite că s-a făcut dreptate. I am very strong". Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost reținut, luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor. În acest caz au mai fost reținuți și oamenii de afaceri Mihai Corbu, pentru complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, și Alexandru Mădălin Radu Arhire, pentru complicitate la evaziune
Dumitru Dragomir, cercetat în libertate. Corbu şi Arhire, arestaţi preventiv by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/37681_a_39006]
-
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost reținut, luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor. În acest caz au mai fost reținuți și oamenii de afaceri Mihai Corbu, pentru complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, și Alexandru Mădălin Radu Arhire, pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor. Ce spun procurorii despre cum s-au delapidat cele trei milioane de euro În rechizitoriul procurorilor se arată
Dumitru Dragomir, cercetat în libertate. Corbu şi Arhire, arestaţi preventiv by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/37681_a_39006]
-
de calitatea sa de președinte al LPF, a creat, în paralel cu circuitul licit de vânzare (prin negociere directă) a drepturilor de televizare către SC R. SRL, un circuit ilicit - fictiv, apt să creeze confuzia cu cel licit, în scopul delapidării sumei de 3.000.000 de euro din patrimoniul LPF. El a inserat în circuitul fictiv un contract de intermediere, care atestă desfășurarea unor activități de identificare pe piață a unui cumpărător, cu societatea administrată de Mihai Corbu și Radu
Dumitru Dragomir, cercetat în libertate. Corbu şi Arhire, arestaţi preventiv by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/37681_a_39006]
-
există indicii temeinice ale vinovăției sale. Procedura arestării preventive începe cu reținerea pentru 24 de ore. Situația se va lămuri, mâine, în fața instanței", a declarat avocatul Lucian Bolcaș, la Antena 3. Dumitru Dragomir este acuzat de spălare de bani și delapidare.
Bolcaș: Ce riscă Dumitru Dragomir by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/37689_a_39014]
-
Corbu. Oficialii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au adăugat că toate persoanele urmărite în acest caz vor fi făcute publice. ------------------ Știrea inițială - 13:21 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că s-a început urmărirea penală în dosarul de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, în cadrul căruia Poliția a efectuat mai multe percheziții în dimineața zilei de luni. "Din datele și probele administrate în cauză rezultă indicii rezonabile că în perioada 2011 - 2013, patrimoniul Ligii Profesioniste de Fotbal a fost prejudiciat
Dumitru Dragomir și Mihai Corbu, reținuți pentru 24 de ore by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/37697_a_39022]
-
ani. Fostul președinte la LPF, Dumitru Dragomir va fi adus la Polția Capitalei pentru audieri, alături de alți șase suspecți. Sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a fost luat cu asalt de polițiști și procurori, luni dimineață, într-un dosar de evaziune, delapidare și spălare de bani de circa trei milioane de euro care vizează drepturile televizate ale meciurilor din Liga I. Este vorba de o perioadă de circa doi ani de zile în care suspecții au produs prejudiciul anchetat în prezent. De
Percheziții la LPF. Dumitru Dragomir va fi dus la audieri by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/37750_a_39075]
-
în dosarul casei din Mihăileanu și suspectat de spălare de bani. Numeroase acuzații i-au fost aduse lui Traian Băsescu de-a lungul timpului. Printre ele: fals, uz de fals, abuz în serviciu în formă calificată și continuată, bancrută frauduloasă, delapidare etc. Care sunt dosarele care atârnă ca o piatră de moară de picioarele președintelui Traian Băsescu Când vorbim de delapidare, actualul Cod Penal spune că pedeapsa este cuprinsă între 1-15 ani, sau între 10-20 de ani la consecințe deosebit de grave
Traian Băsescu, pe punctul de a scăpa de dosarele Flota și Mihăileanu by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/34143_a_35468]
-
de-a lungul timpului. Printre ele: fals, uz de fals, abuz în serviciu în formă calificată și continuată, bancrută frauduloasă, delapidare etc. Care sunt dosarele care atârnă ca o piatră de moară de picioarele președintelui Traian Băsescu Când vorbim de delapidare, actualul Cod Penal spune că pedeapsa este cuprinsă între 1-15 ani, sau între 10-20 de ani la consecințe deosebit de grave, iar prescripția este 10 ani și 15 ani pentru consecințe deosebit de grave. Potrivit Codului Penal actual, prescripția specială este de
Traian Băsescu, pe punctul de a scăpa de dosarele Flota și Mihăileanu by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/34143_a_35468]
-
ani, sau între 10-20 de ani la consecințe deosebit de grave, iar prescripția este 10 ani și 15 ani pentru consecințe deosebit de grave. Potrivit Codului Penal actual, prescripția specială este de 15 ani fără consecințe grave, respectiv 22,5 ani pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave. Citește și: Talpeș spune cum a scăpat Băsescu de Dosarul Flota. Cum a mințit președintele. Numele lui Băsescu, descoperit în dosarul lui Puiu Popoviciu În noul Cod Penal nu mai există spor pentru consecințe deosebit de grave
Traian Băsescu, pe punctul de a scăpa de dosarele Flota și Mihăileanu by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/34143_a_35468]
-
prin această lege, "toți cei care aduc la cunoștința publică, prin utilizarea oricărui mediu de informare (publicații, online, radio, televiziune) sau prin plângeri adresate în mod direct organelor de cercetare și urmărire penală orice acte de corupție, abuz în serviciu, delapidare, primire de foloase necuvenite, evaziune fiscală sau a oricăror acțiuni sau inacțiuni prevăzute de legea penală în vigoare, ce prin natura lor prejudiciază bugetul de stat, au dreptul să primească din Fondul Special pentru Jurnalismul de Investigație, o finanțare egală
Cum se pot îmbogăți jurnaliștii în urma unor dezvăluiri by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/30487_a_31812]
-
contractelor încheiate de Romstrade cu CNADNR. În 26 aprilie 2013, Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis în judecată în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nădlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani și înșelăciune. Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Iordache pentru schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (61 de acte materiale), utilizarea cu
Iordache iese din arest preventiv după un an și jumătate by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/32583_a_33908]
-
l-au trimis în judecată pe Iordache pentru schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (61 de acte materiale), utilizarea cu rea-credință a creditului societății, în formă continuată (trei acte materiale), delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (136 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (20 acte materiale de instigare și șapte de autorat), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (35 de acte
Iordache iese din arest preventiv după un an și jumătate by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/32583_a_33908]