877 matches
-
29 din Legea nr. 656/2002, Curtea Constituțională a reținut că varianta normativă prevăzută la alin. (1) lit. a) constă în fapte de schimbare sau transfer de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă în ascunderea ori
DECIZIA nr. 313 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291247]
-
originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; iar varianta infracțională prevăzută la alin. (1) lit. c) din aceeași lege constă
DECIZIA nr. 313 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291247]
-
de infracțiuni. Curtea a stabilit că primele două modalități normative, reglementate la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, corespund scopului reglementării infracțiunilor de spălare a banilor, acela de combatere a acțiunilor de ascundere și disimulare a provenienței unor bunuri rezultate din săvârșirea de infracțiuni, în timp ce modalitatea normativă prevăzută la art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de
DECIZIA nr. 313 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291247]
-
întocmite; ... d) efectuează investigații financiare și alte activități dispuse de procuror pentru instituirea măsurilor asigurătorii; ... e) desfășoară activități de descoperire și investigare a infracțiunilor din competența direcției, de identificare a unor moduri de operare, mijloace de comitere și mecanisme de disimulare a veniturilor ilicite, prin valorificarea datelor și informațiilor disponibile în baze de date și surse deschise; ... f) desfășoară activități de identificare, evaluare, dezvoltare și implementare a soluțiilor de procesare, colectare, analiză, descriere și reprezentare a informațiilor și datelor, prin exploatarea
REGULAMENTUL din 28 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275133]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, care au următorul cuprins: – Art. 2 lit. f): „În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: [...] f) operațiune fictivă - disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există; [...]“; ... – Art. 9 alin. (1) lit. c): „(1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani și interzicerea unor drepturi sau
DECIZIA nr. 367 din 11 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291407]
-
să afecteze însă previzibilitatea legii. ... 21. În ceea ce privește critica potrivit căreia dispozițiile criticate nu definesc într-un mod clar sintagma „operațiuni fictive“, Curtea a observat că, potrivit art. 2 lit. f) din Legea nr. 241/2005, operațiunea fictivă reprezintă disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există. În cazul infracțiunii prevăzute de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, elementul material al acesteia constă în evidențierea, în actele contabile sau în
DECIZIA nr. 367 din 11 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291407]
-
litera g) se introduc două noi litere, lit. h) și i), cu următorul cuprins: h) folosirea de către contribuabil, cu rea-credință, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, în vederea creării aparenței de legalitate a unor operațiuni fictive sau disimulării circuitului tranzacțional real al bunurilor/serviciilor; ... i) utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale, potrivit legii, sau alterarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor
LEGE nr. 126 din 10 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/282628]
-
reprezentat de acțiunile de dezinformare, amenințările hibride, activitățile cibernetice malițioase, precum și criminalitatea informatică, sub toate formele ei de manifestare. Dintre elementele menționate, amenințările hibride prezintă un interes aparte, din perspectiva caracteristicilor intrinseci ale acestora, și aici ne referim la disimularea obiectivelor finale ale agresorilor statali externi și agregarea unor mijloace convenționale și neconvenționale pentru obținerea unor rezultate asimetrice, trans-sectoriale. Astfel, acțiuni inițiate în alte domenii și cu alte instrumente pot genera un impact în spațiul fizic, la adresa climatului de
STRATEGIE NAȚIONALĂ din 9 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276419]
-
fizic: lovirea, aruncarea cu obiecte, imobilizarea copilului, obligarea copiilor cu alergii alimentare sau intoleranțe alimentare de a mânca/ingera alimente declanșatoare de reacții alergice sau la care copilul dezvoltă intoleranțe alimentare. Se încadrează în noțiunea de formă de abuz fizic și disimularea că un aliment nu prezintă risc și păcălirea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în acest sens; ... – forme de abuz psihologic care constituie infracțiuni, precum: instigarea la violență, incitarea la ură și discriminare, amenințarea, șantajul, hărțuirea, lipsirea de libertate, determinarea sau înlesnirea sinuciderii; ... – alte forme
PROCEDURĂ din 6 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274670]
-
scuturarea, aplicarea pedepselor fizice, tragere, împingere, ciupire, obligarea copiilor cu alergii alimentare sau intoleranțe alimentare de a mânca/ingera alimente declanșatoare de reacții alergice sau la care copilul dezvoltă intoleranțe alimentare. Se încadrează în noțiunea de formă de abuz fizic și disimularea că un aliment nu prezintă risc și păcălirea antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor în acest sens; ... – forme de abuz psihologic, care constituie infracțiuni: instigarea publică, incitarea la ură sau discriminare, amenințarea, șantajul, hărțuirea, lipsirea de libertate, determinarea sau înlesnirea sinuciderii; rele tratamente aplicate
PROCEDURĂ din 6 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274670]
-
de claritate, precizie și previzibilitate specifice calității legii, impuse de dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție, și creează premisa unei agravări a răspunderii penale a subiectului activ al infracțiunii predicat în situația în care prin ascunderea sau, după caz, disimularea provenienței ilicite a bunurilor se urmărește, de fapt, ascunderea infracțiunii predicat și, respectiv, eludarea consecințelor comiterii respectivelor infracțiuni. Se arată că, în acest fel, se ajunge la angajarea de două ori a răspunderii penale a subiectului activ al infracțiunii predicat
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
de două ori a răspunderii penale a subiectului activ al infracțiunii predicat, pentru comiterea unei fapte care, în esență, nu reprezintă altceva decât urmarea vizată de către subiectul activ a activității infracționale principale. Se arată că atât ascunderea, cât și disimularea, ca modalități normative, se integrează, în mod natural, în contextul post-factum al infracțiunii principale, fiind comise tocmai pentru a evita tragerea la răspundere penală. Pe de altă parte, se arată că rezoluția infracțională este, de regulă, unică și că aceasta
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
în ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii, este aplicabil mutatis mutandis și în cazul modalității normative prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002. ... 9. În acest sens, se arată că atât ascunderea, cât și disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora este înglobată, în mod natural, în contextul post-factum al infracțiunii principale, acestea fiind comise cu scopul eludării consecințelor încălcării legii penale
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
că, pentru identitate de rațiune, cele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018 cu privire la „folosirea“ bunurilor de către subiectul activ al infracțiunii predicat sunt aplicabile și în prezenta cauză, respectiv că ascunderea sau disimularea bunurilor nu presupune, în sine, existența unei noi rezoluții infracționale, fiind mai degrabă o activitate firească, ulterioară comiterii infracțiunii din care provin bunurile, menită să îi asigure autorului/participantului la infracțiunea predicat „ștergerea urmelor infracțiunii“. ... 11. Așadar, se arată că reținerea
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, care au următorul conținut: „(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: [...] b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;“. ... 18. Legea nr. 656/2002 a fost abrogată de art. 65 lit. a) din
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
1) din Legea nr. 656/2002, Curtea Constituțională a reținut că varianta normativă prevăzută la alin. (1) lit. a) constă în fapte de schimbare sau transfer de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă în ascunderea ori
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; iar varianta infracțională prevăzută la alin. (1) lit. c) din aceeași lege constă
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
de infracțiuni. Curtea a stabilit că primele două modalități normative, reglementate la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, corespund scopului reglementării infracțiunilor de spălare a banilor, acela de combatere a acțiunilor de ascundere și disimulare a provenienței unor bunuri rezultate din săvârșirea de infracțiuni, în timp ce modalitatea normativă prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
referitor la dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, Curtea Constituțională a reținut că acestea reglementează o modalitate de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor al cărei element material constă în fapte de ascundere sau disimulare care, prin natura lor, nu pot fi decât subsecvente dobândirii bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și, totodată, diferite de acțiunile sau inacțiunile care formează elementul material al infracțiunii predicat. Prin urmare, tragerea la răspundere penală a aceleiași persoane pentru
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
drepturilor omului și a libertăților fundamentale. ... 25. Nu în ultimul rând, prin decizia precitată, paragraful 37, Curtea a constatat că noțiunile de „ascundere“ și „disimulare“ folosite în cuprinsul textului criticat, precum și sintagma care arată obiectul faptelor de ascundere sau disimulare, respectiv adevărata natură „a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora“ sunt clare, precise și previzibile, norma de incriminare analizată fiind în acord cu exigențele ce rezultă din prevederile constituționale și
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
unde trosnesc toate hergheliile sălbatice de vânt, de ploaie, de tunete și fulgere, asta transpare din stările poetei care își construiește propriul univers paralel, acela înlăuntrul mănunchiului de înțelesuri ițindu-se de după armura cuvintelor gândite și zise. Fără nicio tentă de disimulare, se cere un „prim-ajutor”: „oameni buni,/ trageți ziua afară/ înainte să moară/ în cârciuma neaerisită./ câteva clipe/ am crezut că văzusem/ spinarea tatei/ arcuită/ peste tăblia mesei cu mușama/. aducerea aminte/ se șterge la gură/ cu dosul palmei./ dă
LUMINIŢA POTÎRNICHE ÎNTRE ZORI ŞI APUS, NEHOTĂRÂREA FIIND MAI BUNĂ DECÂT CERTITUDINEA HAOSULUI de DANIEL MARIAN în ediţia nr. 1735 din 01 octombrie 2015 [Corola-blog/BlogPost/381845_a_383174]
-
dar neîncetând să instituie domnia celui ce-și este suficient sieși. Mistificarea conceptului moral-creștin de guvernare, paralizează Statul în urcușul său spre devenire naționalist-creștină, care ar eradica din temelii: fără-de-legea, prostia, mișelia, grotescul, gogomănia, mitocănia, lașitatea, trădarea, perversitatea, fariseismul, imoralitatea, disimularea, manipularea, șarlatania, ciocoismul, mercenarismul, ocultismul, sectarismul, etc. Conducerea Statului revenit la forma tradițioanală, voievodală, naționalistă, precum și politica guvernamentală trebuie asumată pe dimensiunea spiritualității monoteiste, pe măsura jertfei și vocației mistice a Neamului dacoromân, creștin-ortodox. Tocmai de aceea, conducerii se impune
MERCENARII APOCALIPSEI ROMÂNEŞTI de GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU în ediţia nr. 1794 din 29 noiembrie 2015 [Corola-blog/BlogPost/380969_a_382298]
-
acest lucru se poate realiza numai prin Iubire. Felul de a iubi depinde de evoluția spirituală a fiecăruia dintre noi. În lunga sau scurta istorie a omenirii, depinde cum vrei s-o iei, oamenii au întinat conceptul de Iubire prin disimularea sentimentelor, ceea ce a dus la deziluzii și dureri. Într-un cuplu, iubirea înseamnă încredere, echilibru, adevăr, evoluție spirituală, seninătate, fermitate, responsabilitate, bun simț, onestitate, loialitate, devotament, respect, admirație, inspirație, credință... Iubirea îi deschide Omului calea spre spiritualitate, spre armonia inimii
SIMFONIA IUBIRII de FLOAREA CĂRBUNE în ediţia nr. 860 din 09 mai 2013 [Corola-blog/BlogPost/344752_a_346081]
-
din 18 martie 2013 Toate Articolele Autorului În colecția LIRIK a editurii ARMONII CULTURALE a apărut, de curând, ”Sonete VUVU” de George Peagu (București). „Poet cu o mare vitalitate creatoare, George Peagu utilizează, în formularea discursului său poetic, retorici compulsive, disimularea jovialului - mascată sub umbre de tristețe, segmente articulate ale momentelor esențial-existențiale (naștere, iubire, moarte, ascensiune, declin) reușind să creeze un jurnal itinerant, cu multiple note de subsidiar, nu atât explicative, cât dedicate, nu atât acuzatoare, cât imperative. Umor turnat că
”SONETE VUVU” DE GEORGE PEAGU (BUCUREŞTI) de GHEORGHE STROIA în ediţia nr. 808 din 18 martie 2013 [Corola-blog/BlogPost/345317_a_346646]
-
cam retractil, nu cum îl știam... tatonai timid eu. -Vezi ce te schimbă viața? Te-ai fi gândit că Adam Temeraru să se replieze într-un introvertit? Sau exagerez, ce zici? mai sublinie Stratilat. Eu, ca bun actor în arta disimulării, doar devenisem avocat și calitatea numită mi se cerea, scăpai elegant de orice implicare în retorica prietenului. Cunoșteam detaliul. Știam câte ceva despre Adam. Îmi spusese el odată, la un pahar de vorbă. Nu ne văzuserăm de multă vreme și atunci
TAINA de ANGELA DINA în ediţia nr. 2354 din 11 iunie 2017 [Corola-blog/BlogPost/376860_a_378189]