6,029 matches
-
acela preacinstit, despre care a făcut vorbire și Traian Băsescu. Pe 2 noiembrie 2004, m-am trezit cu zeci sau chiar sute de polițiști, de mascați, de procurori care percheziționau casa și birourile mele. Au deschis un dosar economic pe evaziune fiscală sau spălare de bani, în care nu aveam nicio implicație. A doua zi a venit la mine Mohamad Yassin. Îl cunoșteam din vedere, dar vorbea nu tocmai bine de mine în lipsa mea, eram un fel de lider al arabilor
Omar Hayssam, primul INTERVIU. Cum a plecat din România: Nici cu berbecuții, nici cu avionul by Vladimir Neagu () [Corola-website/Journalistic/102642_a_103934]
-
alimente de la 24% la 9% nu numai că s-a recuperat suma pe care acest TVA de 24% îl aducea la buget, 2,8 mld de lei până la final de an, s-a adus chiar mai mult pentru că a scăzut evaziunea fiscală și a crescut consumul.", a adăugat Eugen Teodorovici. Declarația completă după minutul 44:03:
Un ministru publică o scrisoare bombă. "Am semnat că răspundem în cazul în care se alege praful de țară" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/102938_a_104230]
-
conecteze la un server oglindă. Toate pariurile sunt contorizate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc", a declarat Doru Gheorghiu, directorul executiv al Romanian Bookmakers. Cu alte cuvinte, piața pariurilor poate reprezenta un exemplu concret despre cum poate fi eliminată evaziunea fiscală prin intermediul colaborării dintre mediul de afaceri și stat. PARIURILE DAU DEPENDENȚĂ? În România, casele de pariuri au apărut în 1996, când un grup de investitori din Cipru deschideau primele agenții. Potrivit unor date din presă, peste un milion de
RECORD pentru români. Cine face jocurile în piața pariurilor Sportive în 2017 by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103840_a_105132]
-
Faptele sunt de când premierul Victor Ponta era avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat "Ponta Victor-Viorel". Iată ce scrie DNA cu privire la acuzațiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani: În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații" de la cele două complexe
DNA: Victor Ponta, urmărit penal. Ce acuzații îi aduc procurorii DNA by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103559_a_104851]
-
general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare. Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. În rândurile de mai jos găsiți comunicatul DNA: În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 1210/VIII/3 din 22 septembrie 2016 și nr. 1270/VIII/3
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
infracțiunilor de: - mărturie mincinoasă, - favorizarea făptuitorului, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni - Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost transferată către trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea unui candidat la alegerile prezidențiale. Transferurile au fost intermediate de către Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana, care i-au comunicat lui Francesco Giovanni - Mario
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
sumei de 119.000 lei. - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Francesco Giovanni - Mario, până la concurența sumei de 100.000 lei în vederea confiscării speciale raportat la infracțiunea de spălarea banilor și până la concurența sumei de 735.098 lei, raportat la evaziune fiscală, în vederea reparării pagubei Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Față de inculpatul Francesco Giovanni - Mario, om de afaceri, cercetat pentru infracțiunile de
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
fiscală, în vederea reparării pagubei Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Față de inculpatul Francesco Giovanni - Mario, om de afaceri, cercetat pentru infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani (2 fapte) s-a dispus disjungerea și continuarea cercetărilor într-un dosar separat. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
dispus efectuarea urmăririi penale față de Ponta Victor-Viorel, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel", în prezent prim-ministru al României, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni) - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - spălarea banilor În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații" de la cele două complexe energetice
Victor Ponta, urmărit penal. Ce cuprinde referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103558_a_104850]
-
Gheorghe Nastasia - fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ana Maria Topoliceanu - fost director al Companiei Naționale de Investiții, Dragoș Marius Botoroagă - administratorul unei firme. Tudor Breazu și Rudel Obreja sunt acuzați de complicitate la luare de mită, evaziune fiscală, complicitate la luare de mită și spălare de bani; Gheorghe Nastasia - luare de mită, Ștefan Lungu - complicitate la dare de mită, Ana Maria Topoliceanu - luare de mită, Dragoș Marius Botoroagă - de dare de mită, Ion Ariton - participație improprie la
Dosar Gala Bute. Udrea, ULTIMUL termen by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102550_a_103842]
-
Loterie, cred că din ce în ce mai mulți oameni vor colecta bonurile fiscale. Intenția noastră este să reluăm modelul grecesc. Acolo unde nu se dă bon fiscal, oamenii să nu trebuiască să plătească bunurile cumpărate. Prin astfel de măsuri, ne propunem să diminuăm evaziunea fiscală", a mai spus Darius Vâlcov. Loteria va fi organizată lunar, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizată și ocazional, după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic participant
Loteria bonurilor fiscale, atacată la Avocatul Poporului () [Corola-website/Journalistic/104135_a_105427]
-
un moment dat trebuie să tragi linie, eventual să dai o amnistie, să comunici noile reguli prin care toți contribuabilii, persoane fizice sau juridice trebuie să se conformeze, să implementezi un pachet de legi și măsuri care să combată eficient evaziunea fiscală. Până la urmă, sistemul de sănătate, sistemul educațional, administrația publică centrală și locală, infrastructura terestră și feroviară depind de gradul de colectare a taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. Dar trebuie să înțelegem că și excesele de represiune ale
Remus Borza, președinte Euro Insol: Am plătit tribut în fete virgine Înaltei Porți, ne-am cedat tezaurul la ruși și acum așteptăm lumina de la marele licurici by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104091_a_105383]
-
parte civilă pentru prejudiciul cauzat. În cauză procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Parchetului de pe lângă Tribunalul București și a Grupului de Lucru pentru Combaterea și Documentarea Infracțiunilor de Evaziune Fiscală și Spălarea Banilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză”.
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
Uniunii Europene, în primul rând pentru a avea accesul la informații, să știm ale cui sunt conturile respective, ce sume sunt în conturile respective și proveniența banilor respectivi", a declarat Cătălin Ivan. "Lupta împotriva spălării banilor, împotriva finanțării terorismului, împotriva evaziunii fiscale sau a optimizării fiscale cum spun unii, toate acestea au crescut foarte mult la nivel internațional. Anumite țări au asigurat secretul bancar și nu dorit să furnizeze informații. În această perioadă, însă, se fac pași mari, se semnează tratate
Un român dezvăluie schema care i-a sărăcit pe europeni. ”Să recuperăm averile scoase din UE” by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102754_a_104046]
-
nevoie de presiune internațională, este nevoie de presiune comercială din partea mai multor state în același timp care să forțeze statele care au secretul bancar să ridice acest secret și să permită accesul la informații. ”Spionajul” trebuie să aducă informații despre evaziune Vorbim de spălarea banilor, vorbim de finanțarea terorismului, de frauda fiscală, toate acestea fiind procese internaționale. Este nevoie de un efort glogal pentru un succes în acest domeniu. Nu putem discuta de lupta împotriva spălării banilor doar la nivel național
Un român dezvăluie schema care i-a sărăcit pe europeni. ”Să recuperăm averile scoase din UE” by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102754_a_104046]
-
constant. „Ce înseamna corectitudinea pentru familia Toader?", se poate întreba cineva din afară. Poate că pot să răspund eu, unul din puținii care au avut nenorocul de a petrece niște timp înăuntru. Atenție. Enumerare: Corectitudine înseamnă să mai faci niște evaziune fiscală după orele douăzeci, când se instalează improbabilitatea unui control de la știți-voi-cine, pentru a mai scapă de necuratul T.V.A. Corectitudine înseamnă să angajezi oameni pe statut de voluntar, ca să nu le plătești impozite și ca să-i privească pe ei
Demisia care a uimit o Românie întreagă: Niciodată în viața mea nu am fost mai umilit decât ca angajat al dumneavoastră by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101870_a_103162]
-
guvernul Republicii Senegal privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor de capital, semnat la București la 19 iunie 1980. Articolul 7 Se ratifica Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Arabe Egipt pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 13 iulie 1979. Articolul 8 Se ratifica Convenția dintre Republică Socialistă România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale în materie de impozit pe venit și pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106571_a_107900]
-
Republicii Arabe Egipt pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 13 iulie 1979. Articolul 8 Se ratifica Convenția dintre Republică Socialistă România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale în materie de impozit pe venit și pe avere, semnată la București la 27 martie 1979. Articolul 9 Se ratifica Acordul de colaborare culturală și științifică dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Statului Israel, semnat la București la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106571_a_107900]
-
Articolul UNIC Se promulga Legea privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului-anexa, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ION ILIESCU -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142530_a_143859]
-
urmăririi penale față de suspecții: GHEORGHE BUNEA STANCU, fost președinte Consiliu Județean Brăila, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență. NICULAE IOAN, patronul grupului S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - cumpărare de influență, în formă continuată, - instigare la evaziune fiscală și - instigare la spălare de bani. TONCEA NICOLETA MARIANA, președinte al S C. INTERAGRO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
grupului S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - cumpărare de influență, în formă continuată, - instigare la evaziune fiscală și - instigare la spălare de bani. TONCEA NICOLETA MARIANA, președinte al S C. INTERAGRO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. GUȚĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
instigare la spălare de bani. TONCEA NICOLETA MARIANA, președinte al S C. INTERAGRO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. GUȚĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. În ordonanța de
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. GUȚĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. În ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. GUȚĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - evaziune fiscală și - spălare de bani. În ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2009, între S.C.
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]