4,475 matches
-
Probele administrate au relevat faptul că Ponta Victor-Viorel a beneficiat, lunar, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, de sume de bani cuprinse între 7.900 lei și 14.000 lei, în total 181.439,89 lei, în temeiul unei convenții fictive de conlucrare profesională în domeniul juridic încheiată între SCA „Șova și Asociații" reprezentată de Șova Dan-Coman și Cabinetul de Avocat „Ponta Victor-Viorel" reprezentat de Ponta Victor-Viorel, iar în perioada noiembrie 2008 - iunie 2009 a beneficiat în mod gratuit de dreptul
Victor Ponta, urmărit penal. Ce cuprinde referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103558_a_104850]
-
reconstituit/constituit dreptul de proprietate și să-l dețină neîntrerupt timp de mai mulți ani, deși cunoșteau că terenurile nu le aparțin în realitate, pentru ca la un moment dat, de obicei înaintea fiecărei vânzări către investitori, în baza unor acte fictive translative de proprietate (în sensul lipsei plății), acestea să ajungă în patrimoniul unui membru al grupului. De asemenea, cu ocazia administrării probatoriului au fost identificate și tranzacții făcute în nume propriu prin care s-au valorificat terenurile obținute din activitatea
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
un număr de două apartamente, primite sub formă de donație. Pentru a disimula adevărata proveniență a celor 61 de apartamente, inculpatul Haiduc Sorin cu ajutorul unui alt membru al grupului a încheiat la data de 8.12.2014 mai multe contracte fictive de vânzare cumpărare. În schimbul locuințelor oferite, inculpatul Schotte Gheorghe și o altă persoană au beneficiat de sprijin din partea membrilor grupului infracțional, atât pentru obținerea autorizației de construcție cât și pe parcursul derulării lucrărilor. În aceeași zi cu încheierea contractului, inculpatul Droc
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
de 61.370, din care suma de 54.350 lei a fost achitată în mod nelegal și nejustificat. Acest aspect a rezultat din achitarea serviciilor prestate la un preț nejustificat de mare pentru cele 468 persoane testate și din caracterul fictiv al examinării pentru un număr de 178 persoane. Contractul avea ca obiect testarea psihologica a angajaților spitalului. 3. Ulterior încheierii Contractului de prestări servicii, la data de 19.02.2009, cu S.C. „ARTA PRODCOMDET"S.R.L În calitate de prestator, pentru prestare
DNA: Director de spital, trimis în judecată by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102379_a_103671]
-
ministerului să realizeze sponsorizări într-o modalitate interzisă de lege. Pentru a diminua cuantumul taxelor datorate la bugetul de stat pentru veniturile obținute în modalitățile descrise anterior, inculpatul Obreja Rudel a înregistrat în contabilitatea societății pe care o administra cheltuieli fictive', spun procurorii. Potrivit DNA, Udrea a primit foloase necuvenite în 2010 Conform DNA, în cursul anului 2010, Elena Udrea a primit în mod indirect, pentru sine și pentru altul, prin intermediul lui Ștefan Lungu, foloase materiale de la Adrian Gardean și Miron
Dosar Gala Bute. Udrea, ULTIMUL termen by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102550_a_103842]
-
Festivalului Internațional de Film de la Sofia, care l-a încurajat în ideea lui de a organiza un festival de o asemenea amploare în România, cu ani în urmă. Tot din Bulgaria au venit cântărețele din corul „Sirenelor de la Marea Neagră”, formația fictivă din film, care au colorat cu vocile și costumele lor seara de deschidere TIFF. Acestea au adus în concert câteva dintre cele mai bune voci din corurile faimoase ale Bulgariei, alături de Nina Nikolina, vedetă a muzicii populare în țara vecină
O nouă ediție, noi recorduri: peste 3000 de spectatori la gala de deschidere TIFF 2017 by Magdalena Popa Buluc () [Corola-website/Journalistic/105442_a_106734]
-
al membrilor grupului, pentru continuarea producției a fost nevoie de un credit mare care să acopere sumele de bani sustrase de grupul condus de Burci. Cu ocazia controalelor efectuate de organele fiscale au fost identificate facturi emise pentru prestări servicii fictive pentru care nu s-au putut prezenta, conform legislației în vigoare, situații de lucrări sau prestări servicii efectuate. Printre acestea se arată că Romvag a înregistrat în evidențele contabile 50 de facturi fiscale emise de SC IRS Management București, în
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
Psihiatrie, în vederea fundamentării/întocmirii ulterioare a unor dosare de pensionare pe caz de boală. În realitate persoanele în cauză nu suferă de afecțiuni psihice, însă, în schimbul sumelor de bani oferite medicului, acesta îi înregistra în evidențele medicale ale spitalului, figurând fictiv atât cu internare, cât și cu tratament de specialitate. Anchetatorii mai arată că majoritatea acestor persoane nu rămâneau internate în spital și nici nu urmau tratamentul prescris. Mai mult, unora dintre pacienți le condiționa internările fictive de participarea la studiile
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
medicale ale spitalului, figurând fictiv atât cu internare, cât și cu tratament de specialitate. Anchetatorii mai arată că majoritatea acestor persoane nu rămâneau internate în spital și nici nu urmau tratamentul prescris. Mai mult, unora dintre pacienți le condiționa internările fictive de participarea la studiile clinice pe care același medic le conducea. Scopul acestui demers era obținerea, pentru sine, de sume suplimentare de bani, întrucât retribuția medicului pentru derularea acestor studii se cuantifica în funcție de numărul de pacienți înrolați. Din probatoriul administrat
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
eficacitatea tratamentului experimental, chiar și în situația neprezentării regulate a pacienților la vizite sau a deteriorării grave a stării de sănătate a subiecților ca urmare a administrării medicamentației din studiu. Documente false În astfel de situații, rezultatele textelor erau consemnate fictiv, iar probele biologice fie erau prelevate de la pacienți anterior începerii studiului și depozitate în aparate frigorifice, fie erau recoltate de la cadrele medicale ale Secției de Psihiatrie. Totodată, acesta nu consemna în foile de observații administrarea unei medicamentații suplimentare neadmise de
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
Marian-Daniel este de 295.207.000 de lei. În aceeași perioadă, o parte considerabilă din sumele de bani și din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost supuse unor ample operațiuni de spălare de bani, prin circuite financiare fictive, desfășurate de inculpații Vanghelie Marian-Daniel, Niculae Mircea-Sorin, Ciocan Laura și Ciocan Sorin-Ștefan, având rolul de a disimula produsele, obiect al infracțiunilor. Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpatul Murgoci Adrian într-un dosar separat, sub aspectul
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
frunte cu Damaskios? Se poate, răspunde Andrei Cornea, autorul volumului, făcând din ultimul episod al filozofiei eline o poveste plină de mistere și de răsturnări spectaculoase care-l ține pe cititor cu sufletul la gură. Prin fața noastră trec locuitori ai fictivei Atlantida, prinși într-un proiect de creștinare, prinți persani care botează ideile filozofiei în sângele ideologiei, episcopi care, în zorii creștinismului, fac ordine în panteonul grec, discipoli străluciți care apar travestiți ca în comediile lui Shakespeare, spectaculoase turniruri intelectuale în
Lecturi incitante pentru mari și mici, la Bookfest by Magdalena Popa Buluc () [Corola-website/Journalistic/105467_a_106759]
-
perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, suma totală de 13.172.520 lei, transferată de societatea R. SRL București (subcontractorul societăților câștigătoare) în contul unei societăți cu comportament tip 'fantomă' controlată de suspect - societatea I. D. SRL București, în baza unor contracte fictive de prestări servicii informatice încheiate între cele două firme', se precizează în document. Comisioane pentru a-l influență pe Dan Stroe Anchetatorii spun că, înainte de desfășurarea procedurilor de achiziție publică vizând servicii și echipamente IT, Sorin Blejnar a fost pus
Fost director din ANAF, suspect în dosarul lui Blejnar, negăsit de procurori () [Corola-website/Journalistic/104275_a_105567]
-
noiembrie 2011 - ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin și ceilalți funcționari implicați în acest demers au primit suma totală de 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme controlate de aceștia cu care societatea omului de afaceri a încheiat mai multe contracte fictive', se preciza într-un comunicat al DNA.
Fost director din ANAF, suspect în dosarul lui Blejnar, negăsit de procurori () [Corola-website/Journalistic/104275_a_105567]
-
Spre exemplu, există numeroase stele funerare ale liderilor pe care sunt inscripționate numele acestuia, data nașterii, data alegerii sale (monarhia nu este ereditară, ci electivă), atributele puterii sale și lista cuceririlor. Acestea din urmă sunt mai mult sau mai puțin fictive, dar folosesc la legitimarea limitelor teritoriilor regale. În afară de stelele și lintourile gravate, există și alte inscripții pe care este reprezentat timpul, acele manuscrise pictate în general pe piele de cerb pe care aztecii le numeau „tonalamatl” - „cartea zilelor” sau „cartea
Filosofia timpului la mayași. TIMPUL, inseparabil de PUTERE () [Corola-website/Journalistic/102241_a_103533]
-
asigure firmelor susținute de denunțători încheierea și derularea contractelor de licențiere Microsoft. Sumele de bani pretinse au fost transferate în contul Running Total Group, societate care aparține inculpatului Dumitru Nicolae, în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive. Din contul Running Total Group Ltd., sumele de bani respective au fost virate în conturi de economii și investiții deschise pe numele inculpatului, nefiind efectuate operațiuni de disimulare a provenienței sumelor de bani,a circuitului acestora sau a beneficiarului real
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
din cadrul Guvernului, respectiv asupra unor funcționari. Suma de 2.196.035 euro a fost transferată, la solicitarea sa, în contul firmei ESSIM PARTNERS Ltd. pe care o controla prin intermediar, în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive. Citește și: În anul 2009, perioadă în care exercita funcția de primar al mun. Piatra Neamț și vicepreședinte al partidului aflat la guvernare, inculpatul Gheorghe Ștefan, în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul Dorin Cocoș, a pretins și primit de la cele două
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
Postfață de Radu Aldulescu „O revelație potențată de un talent poetic de excepție”, consideră prefațatorul Lansare: sâmbătă, 27 mai, ora 18.30, cu Bianca Burța-Cernat și Vasile Ernu. Liliana Corobca, Caiet de cenzor Cartea are ca punct de plecare corespondența fictivă dintre autoare și șefa Biroului Documente Secrete din temuta Direcție Generală a Presei și Tipăriturilor (Cenzura), care în anii ’70 mergea personal la fabrica de hârtie să ateste arderea sau tocarea caietelor de cenzori (considerate secrete de stat) și care
Ofertă bogată de literatură română la Bookfest 2017 by Magdalena Popa Buluc () [Corola-website/Journalistic/105516_a_106808]
-
transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăților au stat contracte comerciale ce atestă operațiuni comerciale fictive și care au avut rolul de a disimula proveniența și circuitul sumelor de bani. Contrar dispozițiilor legale, în declarațiile de avere din anul 2010, nu apar mențiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
SC S.C. SRL, societăți administrate de Eugenia Nicoară, astfel încât aspectele neconforme realității să nu fie descoperite în cadrul unor acțiuni de control, ceea ce a înlesnit inducerea în eroare de către Nicoară a CJAS Timiș, prin prezentarea pentru decontare a unor servicii medicale fictiv prestate de către cele două societăți. În acest context, la data de 18 iunie 2014, în cadrul unei acțiuni de control la SC S.C. SRL, ce avea ca obiectiv stabilirea realității efectuării serviciilor medicale raportate și decontate de CJAS Timiș, aflând că
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
de 18 iunie 2014, în cadrul unei acțiuni de control la SC S.C. SRL, ce avea ca obiectiv stabilirea realității efectuării serviciilor medicale raportate și decontate de CJAS Timiș, aflând că deplasările în teren au evidențiat mai multe situații de pacienți fictivi, Careba a dispus finalizarea controlului la aceeași dată. Ca urmare, Grațiela Los și Lăură Mihaela Marian, în calitate de membre ale echipei de control, au întocmit un proces-verbal de constatare, în care au omis a consemna faptul că au fost identificate mai
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
controlului la aceeași dată. Ca urmare, Grațiela Los și Lăură Mihaela Marian, în calitate de membre ale echipei de control, au întocmit un proces-verbal de constatare, în care au omis a consemna faptul că au fost identificate mai multe situații de pacienți fictivi. În perioada 21 noiembrie 2011 - 16 ianuarie 2014, prin intermediul SC S.N. SRL, Careba a dobândit în mod repetat de la SC S.C. SRL, prin transfer bancar, cu titlu de plată contravaloare factura, suma totală de 243.856 lei, pe care a
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
folosit influența pentru a obține de la un alt om de afaceri materiale electorale în valoare de 44.241 euro conținând imaginea acesteia și sloganuri de campanie electorală. Materialele în cauză au fost realizate de o firmă în baza unui contract fictiv încheiat cu societatea omului de afaceri. Foloasele necuvenite au fost folosite de inculpata Vasilescu Lia Olguța în scopul menționat mai sus, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni", arată DNA. Totodată, procurorii anticorupție spun că primarul Craiovei a pretins
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
18/1991. ' După emiterea titlului de proprietate, Neculai Onțanu a primit o suprafață totală de teren de 1.500 mp, situată pe strada Barbu Văcărescu, care a fost transferată de către denunțător, în mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vânzare - cumpărare fictive, către suspecta Radu și o altă persoană, interpuși indicați de edil. În baza acestei solicitări, la 13 noiembrie 2007, s-au încheiat, la același notariat public, două contracte de vânzare-cumpărare prin care a fost transferat dreptul de proprietate asupra unei
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului. În realitate, nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu, la indicația acestuia. Suprafața de teren respectivă era cuprinsă în titlul de proprietate emis la propunerea lui Neculai Onțanu și avea o valoare de piață de aproximativ 4.200.000 euro
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]