25,999 matches
-
după care au dispus cesionarea părților sociale, iar apoi radierea acestora. Înainte de radierea acestor societăți, se emiteau facturi fiscale ce atestau activități comerciale fictive către societățile controlate de membrii grupului, fie pentru diminuarea profitului, fie pentru retragerea unor sume în numerar. Firmele situate pe ultimul palier au avut rolul de furnizoare de facturi fiscale, ce atestau prestări de servicii fictive către firmele de pe palierul doi, care la rândul lor au emis facturi către firmele de pe palierul întâi, în vreme ce circuitul financiar a
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
realizat 5 plăți, în valoare totală de 335.486 lei. - La rândul său, Lungu Ștefan dădea banii primiți lui Breazu Liberiu Tudor, persoană apropiată atât de Udrea Elena Gabriela, cât și de Topoliceanu Ana Maria. Plățile se realizau fie în numerar, fie prin intermediul societății S.C. Ekaton Consulting S.R.L. administrată de Breazu Liberiu Tudor, în baza altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
numerar, fie prin intermediul societății S.C. Ekaton Consulting S.R.L. administrată de Breazu Liberiu Tudor, în baza altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar de aproximativ 90.000 lei. - O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Topoliceanu Ana Maria, care le-a predat la rândul său lui Udrea Elena Gabriela. Diferența a fost folosită de Breazu Liberiu Tudor pentru a
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar de aproximativ 90.000 lei. - O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Topoliceanu Ana Maria, care le-a predat la rândul său lui Udrea Elena Gabriela. Diferența a fost folosită de Breazu Liberiu Tudor pentru a plăti diferite cheltuieli ale lui Udrea Elena sau ale lui Topoliceanu Ana Maria. c) Infracțiunea
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
lui Nastasia Gheorghe, însă banii au fost restituiți de acesta după o zi, invocând riscul ca fapta să fie denunțată organelor de urmărire penală. - În data de 06.10.2011 Gardean Adrian a remis suma de 900.000 euro în numerar lui Nastasia Gheorghe, în contul încasărilor care urmau să fie realizate de S.C. Termogaz Company S.A. și de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. - Cu același prilej, Nastasia Gheorghe i-a transmis lui Gardean Adrian
GALA BUTE: DNA, nouă cerere de ARESTARE PREVENTIVĂ pentru ELENA UDREA () [Corola-website/Journalistic/102304_a_103596]
-
dar și dreptul de a semna acordurile cadru și contractele), conducători de societăți private care doreau să execute lucrări, precum și o sumă de apropiați ai liderului care să-l ajute, prin documente fictive și societăți fără activitate, să obțină în numerar, într-o formă aparent legală, mita plătită de contractorii privați. Pe măsură ce alte persoane, sesizând activitatea grupului, au aderat la acesta în vederea obținerii unor foloase materiale, în paralel cu demersurile liderului în vederea extinderii activității pentru mărirea mitei, structura și funcționalitatea grupului
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
IT de la Asociația 'Pompierii Bucovineni' Suceava, materiale promovare risc incendiu de la Generali; ISU Teleorman - aproximativ 3.700 de lei - bunuri IT, reparații curente, două boilere de la persoane fizice, un frigider de la Întreprinderea Individuală Bălășescu; ISU Timiș - 15.000 de lei numerar de la Fundația pentru SMURD, o Dacia Duster de 56.541 de lei de la Fundația pentru SMURD, la care se adaugă 85.000 de lei materiale de intervenție, echipamente IT și materiale medicale, dar și un televizor; ISU Tulcea - 4.500
Sponsorizări ISU în 2015, de la hârtie igienică la tablete și materiale de construcții by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101521_a_102813]
-
Demonstrația practică a abilităților câinilor special instruiți pentru depistarea țigaretelor ilegale, a drogurilor și a numerarului ilicit a avut loc la Centrul de Instruire Echipe Mobile, Formare Echipe Canine și Întreținere a Dresajului, din Giurgiu. „Strategia Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală (ANAF) pentru perioada 2013-2017 include, printre direcțiile principale de acțiune, îmbunătățirea eficienței colectării și combaterea
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
ANAF și coordonator al Autorității Vamale. În punctele vamale din România sunt active 43 echipe canine mobile, dintre care 31 sunt dedicate detectării țigaretelor ilegale, 10 au dublă specializare (droguri și produse din tutun), iar 2 au triplă specializare (droguri, numerar și produse din tutun). Echipele specializate în depistarea țigaretelor și a numerarului funcționează în baza Protocoalelor de colaborare convenite între Autoritatea Vamală și companiile din industria tutunului, reînnoite în anul 2014. Centrul de formare din Giurgiu a fost înființat la
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
active 43 echipe canine mobile, dintre care 31 sunt dedicate detectării țigaretelor ilegale, 10 au dublă specializare (droguri și produse din tutun), iar 2 au triplă specializare (droguri, numerar și produse din tutun). Echipele specializate în depistarea țigaretelor și a numerarului funcționează în baza Protocoalelor de colaborare convenite între Autoritatea Vamală și companiile din industria tutunului, reînnoite în anul 2014. Centrul de formare din Giurgiu a fost înființat la finele anului 2004. Fiecare echipă este formată dintr-un lucrător vamal, un
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
Autoritatea Vamală și companiile din industria tutunului, reînnoite în anul 2014. Centrul de formare din Giurgiu a fost înființat la finele anului 2004. Fiecare echipă este formată dintr-un lucrător vamal, un câine dresat pentru depistarea produselor ilegale sau a numerarului și un mijloc de transport amenajat special. Antrenamentul unei echipe canine durează circa trei luni. Anual, fiecare echipă revine în centru pentru un antrenament de întreținere de o săptămână.
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
prețuri cuprinse între 260-300 lei/ MWh și din piață reglementată la 350-400 lei/ MWh ca să o vândă băieților deștepți în pierdere la prețuri cuprinse între 103-132 lei MWh. Cand nu a mai avut bani, după ce intrase într-un deficit de numerar de 783 milioane lei și pe o pierdere de 500 milioane lei, Hidroelectrica a activat forță majoră. Hidroelectrica nu s-a prevalat de o manieră arbitrară de această clauză contractuală și legală, Camera de Comerț și Industrie a României, fiind
Borza le arată cătușele băieților deștepți () [Corola-website/Journalistic/101646_a_102938]
-
autostrăzilor și a drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfășurării traficului auto precum și a altor activități economice. Capitalul social inițial al CNIR va fi în valoare de 50.000.000 lei și va fi subscris și integral vărsat în numerar de statul român în calitate de acționar unic, prin Ministerul Transporturilor. Capitalul social va fi divizat în 5.000.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Angajările la CNIR, doar prin concurs Personalul CNIR va fi angajat numai prin
Schimbări majore la CNADNR. Guvernul înființează o nouă societate by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/102873_a_104165]
-
respectiv 50 euro/mp (preț total 50.000 euro). Cu privire la modalitatea de plată s-a menționat în ambele situații că s-ar fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului. În realitate nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu Neculai, la indicația acestuia. Suprafața de teren respectivă era
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
mitele erau plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a-i aduce în țară pe căi legale sau o parte erau scoși în numerar din băncile din afara teritoriului României și aduși în numerar în țară, tot în mod ilicit, folosind diferiți intermediari care aveau doar sarcina de a-i transporta în țară, toate acestea făcându-se în scopul ascunderii sursei veniturilor de persoanele care
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a-i aduce în țară pe căi legale sau o parte erau scoși în numerar din băncile din afara teritoriului României și aduși în numerar în țară, tot în mod ilicit, folosind diferiți intermediari care aveau doar sarcina de a-i transporta în țară, toate acestea făcându-se în scopul ascunderii sursei veniturilor de persoanele care încasau mită". „În anul 2003, Claudiu Florica împreună cu Khalil
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
comercializare cu ridicata. Dyneff a creat, de asemenea, o infrastructură logistică atât în Franța cât și în Spania, cu capacități strategice de depozitare în porturile principale la Marea Mediterană și Atlantic. Valoarea achiziției, de 20,5 USD, va fi achitată în numerar, în două tranșe și a fost convenită pe baza unor negocieri cu respectarea principiului valorii de piață derulate între Cumpărător și Vânzător, fiind luată în considerare o evaluare independență a Țintei și a valorii tranzacției sale anterioare. Conform situațiilor financiare
CEFC International pătrunde pe piața europeană de energie. Ce au vizat în Franța și Spania by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103856_a_105148]
-
acesteia de la MDRT. Procurorii DNA arată, în dosarul Gala Bute, că sumele primite de la administratorul SC Consmin SA, Dragoș Marius Botoroagă, ajungeau în final la Elena Udrea. Ana Maria Topoliceanu este urmărită penal pentru luare de mită. Sumele primite în numerar sau retrase din contul bancar de Tudor Breazu erau înmânate Anei Maria Topoliceanu, iar ea le preda Elenei Udrea, "fie la locuința acesteia din București, fie la Biroul din sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului". "Având în vedere relația de
Elena Udrea, turnată de Ana Maria Topoliceanu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102316_a_103608]
-
bani din care Lungu i-ar fi transferat lui Tudor Breazu, prin intermediul societății Ekaton Consulting SRL, în baza altor contracte de consultanță fictive, sumele de 209.762 de lei, prin patru transferuri bancare, și de 90.000 de lei, în numerar, spun procurorii. O parte a acestor sume i-ar fi fost înmânate în numerar Anei Maria Topoliceanu, care le-ar fi predat Elenei Udrea, mai spun procurorii. Potrivit anchetatorilor, Breazu a achitat mai multe servicii de care ar fi beneficiat
Elena Udrea, turnată de Ana Maria Topoliceanu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102316_a_103608]
-
Consulting SRL, în baza altor contracte de consultanță fictive, sumele de 209.762 de lei, prin patru transferuri bancare, și de 90.000 de lei, în numerar, spun procurorii. O parte a acestor sume i-ar fi fost înmânate în numerar Anei Maria Topoliceanu, care le-ar fi predat Elenei Udrea, mai spun procurorii. Potrivit anchetatorilor, Breazu a achitat mai multe servicii de care ar fi beneficiat direct Elena Udrea, respectiv contravaloarea cazării pentru o vacanță petrecută la hotelul Danai Beach
Elena Udrea, turnată de Ana Maria Topoliceanu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102316_a_103608]
-
CEFC CHINA diferă de altele prin aceea că a deschis lanțul industrial al rezervei de petrol. CEFC CHINA a obținut de la resursa din amonte de petrol și gaze suprafețe bogate, inclusiv din Kazahstan, Abu Dhabi, Ciad și alte zone. Fluxul de numerar la investiției CEFC CHINA CEFC CHINA, deși are un lanț al serviciilor foarte lung, a început de la comerțul cu petrolul, are un volum mare de comerț cu petrol și se bucură de un bun flux de numerar. Mărimea mare a
CEFC China Energy. La 39 de ani, CEO Ye Jiangming, în fruntea unei afaceri de 42 miliarde dolari by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103839_a_105131]
-
zone. Fluxul de numerar la investiției CEFC CHINA CEFC CHINA, deși are un lanț al serviciilor foarte lung, a început de la comerțul cu petrolul, are un volum mare de comerț cu petrol și se bucură de un bun flux de numerar. Mărimea mare a rezervelor petroliere necesită o investiție mare de capital inițial. Cu toate acestea CEFC CHINA a profitat de o bună sincronizare în construirea rezervoarelor de petrol și rezervelor de petrol. Cu calcularea exactă a fluxului de numerar și
CEFC China Energy. La 39 de ani, CEO Ye Jiangming, în fruntea unei afaceri de 42 miliarde dolari by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103839_a_105131]
-
de numerar. Mărimea mare a rezervelor petroliere necesită o investiție mare de capital inițial. Cu toate acestea CEFC CHINA a profitat de o bună sincronizare în construirea rezervoarelor de petrol și rezervelor de petrol. Cu calcularea exactă a fluxului de numerar și profitului, și resurse financiare autocontrolate, CEFC CHINA poate echilibra rentabilitatea investițiilor și suportul finanțării. Structura resurselor umane Ye Jianming prețuiește talentele în management ale întreprinderilor de stat. 95% din talentele introduse în CEFC CHINA, în special cele pentru activitatea
CEFC China Energy. La 39 de ani, CEO Ye Jiangming, în fruntea unei afaceri de 42 miliarde dolari by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103839_a_105131]
-
respectiv 50 euro/mp (preț total 50.000 euro). Cu privire la modalitatea de plată s-a menționat în ambele situații că s-ar fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului. În realitate nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu Neculai, la indicația acestuia. Suprafața de teren respectivă era
Neculai Onțanu, audiat la DNA. UPDATE: Primarul a fost reținut! () [Corola-website/Journalistic/101286_a_102578]
-
cu Compania de Apă Olt pentru următoarele lucrări: (...) Denuntarorul Theodor Berna și Vâlcov Bogdan Darius au stabilit de comun acord, în urma unor întâlniri avute la sediul firmei SC Tehnologică Radion SRL, că sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei înțelegeri, incepand cu luna decembrie 2010, Vâlcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul SC Tehnologică Radion SRL din București, unde a primit de la denunțătorul Berna Theodor sume
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]