17,415 matches
-
3 luni la 2 ani sau amenda." ... ---------- Pct. 3 al art. 111 din prezenta lege care modifică Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013. 4. În tot cuprinsul legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013. 4. În tot cuprinsul legii, sintagma "finanțarea actelor de terorism" se înlocuiește cu sintagma "finanțarea terorismului". Articolul 112 Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
din 12 octombrie 2012, a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013. 4. În tot cuprinsul legii, sintagma "finanțarea actelor de terorism" se înlocuiește cu sintagma "finanțarea terorismului". Articolul 112 Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, litera h) va avea următorul cuprins
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, litera h) va avea următorul cuprins: "h) infracțiunea gravă este infracțiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: genocid și infracțiuni contra umanității și infracțiuni de război, infracțiunile contra securității naționale, terorism, omor, infracțiunile privind traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede ori de alte valori, infracțiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive, infracțiunile de corupție, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; ...................................................................... f) când împotriva operatorului economic autorizat s-a pronunțat o hotărâre definitivă pentru infracțiunea de abuz în serviciu, fals, uz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Codul penal; ... d) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată; e) infracțiunile contra securității naționale, prevăzute la art. 394-410 și 412 din Codul penal, precum și cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României; ... f) infracțiunile contra înfăptuirii justiției, prevăzute la art. 266-288 din Codul penal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; e) în cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru cele prevăzute de prezenta lege;" 2. La articolul 46, alineatul (6) va avea următorul cuprins: "(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acțiune decurgând din sau având legătură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
judecătorească definitivă, dreptul de a exercita profesia de asistent social;". Articolul 157 Alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 12. - (1) Sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 12. - (1) Sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism următoarele infracțiuni din Codul penal și din legi speciale, indiferent de calitatea persoanei, cu excepția celor date în competența Direcției Naționale Anticorupție, după cum urmează: a) infracțiunile prevăzute la art. 367 din Codul penal, precum și infracțiunile comise în scopul pentru care s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
securității naționale prevăzute la art. 394-410 și art. 412 din Codul penal, precum și infracțiunile contra siguranței naționale prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României; ... c) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului și cele prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... d) infracțiunile privind fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, falsificarea de titluri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
i) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la lit. h), dacă sunt conexe sau indivizibile cu alte infracțiuni aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; ... j) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; ... j) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism." ... Articolul 158 La articolul II din Legea nr. 522/2004 pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism." ... Articolul 158 La articolul II din Legea nr. 522/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, teza finală se elimină. Articolul 159 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, punctele 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins: "8. fonduri - bunuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
9. propaganda - răspândirea în mod sistematic sau apologia unor idei, concepții ori doctrine, cu intenția de a convinge și de a atrage noi adepți;". 2. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 32. - (1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime, și cu interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte care, prin natura sau prin contextul săvârșirii lor, pot aduce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice; ... r) preluarea fără drept a mijloacelor de transport colective de pasageri sau de mărfuri. ... (2) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) nu se poate aplica pedeapsa amenzii. (3) Constituie, de asemenea, acte de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, săvârșirea următoarelor fapte, în unul dintre scopurile prevăzute la alin. (1): ... a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
ori punerea la dispoziție de date și informații despre obiective vizate de o entitate teroristă; ... c) falsificarea de înscrisuri oficiale în scopul înlesnirii săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege; ... d) șantajul săvârșit în scopul comiterii unui act de terorism; ... e) participarea la instruirea sau pregătirea în vederea folosirii mijloacelor distructive, substanțelor toxice ori periculoase, armelor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel, munițiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, în scopul comiterii unui act de terorism; ... f) furtul calificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
unui act de terorism; ... e) participarea la instruirea sau pregătirea în vederea folosirii mijloacelor distructive, substanțelor toxice ori periculoase, armelor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel, munițiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, în scopul comiterii unui act de terorism; ... f) furtul calificat săvârșit în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) și (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol." ... 4. După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 33^1 și 33^2, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea uneia dintre infracțiunile enumerate la art. 32 alin. (1) și (3) și art. 33 alin. (1) și alin. (2) lit. e), indiferent dacă mesajul susține sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârșite sau nu respectivele infracțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani." ... 5. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 34. - (1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea săvârșirii acestor infracțiuni." ... 6. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 35. - (1) Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, fără a se putea depăși maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea ce intră în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
asocierii. (2) Fapta de a conduce o entitate teroristă se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi." ... 7. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 36. - (1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste și se pedepsește cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
următorul cuprins: "Art. 36. - (1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism ori pentru susținerea unei entități teroriste, se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani. ... (3) Dacă fondurile obținute în condițiile alin. (2) au fost puse la dispoziția entității teroriste, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare." Articolul 163 Alineatul (3) al articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]