3,640 matches
-
numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) în cazul unei persoane fizice care urmează să își desfășoare activitatea ca destinatar înregistrat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
și completările ulterioare; ... b) în cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca destinatar înregistrat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
față de termenul legal de plată; ... c) în cazul unui destinatar înregistrat, persoană fizică, atunci când aceasta a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
ulterioare; ... d) în cazul unui destinatar înregistrat, persoană juridică, atunci când oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
prezentate documentele prevăzute la alin. (2); ... b) în cazul unei persoane fizice care urmează să își desfășoare activitatea ca expeditor înregistrat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
și completările ulterioare; ... c) în cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca expeditor înregistrat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
față de termenul legal de plată; ... c) în cazul unui expeditor înregistrat, persoană fizică, atunci când aceasta a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
ulterioare, ; ... d) în cazul unui expeditor înregistrat, persoană juridică, atunci când oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
prezentate documentele prevăzute la alin. (1); ... b) în cazul unei persoane fizice care urmează să își desfășoare activitatea ca importator autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
și completările ulterioare; ... c) în cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca importator autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
față de termenul legal de plată; ... c) în cazul unui importator autorizat, persoană fizică, atunci când aceasta a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
ulterioare; ... d) în cazul unui importator autorizat, persoană juridică, atunci când oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate. Articolul 12 Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlharii, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală, cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii. Articolul 13 Consiliul de administrație al regiei
HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/131954_a_133283]
-
sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate. Articolul 12 Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlharii, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală, cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii. Articolul 13 Consiliul de administrație al regiei
REGULAMENT din 4 ianuarie 2001 de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/131955_a_133284]
-
privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare; ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul
NORMĂ din 22 decembrie 2006 privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183846_a_185175]
-
și investiții financiare, să fie supravegheate de autoritatea competentă din România sau din statul de origine, inclusiv în ceea ce privește supravegherea pe bază consolidată; ... d) persoanele fizice să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu
NORMĂ din 8 mai 2007 privind autorizarea asigurătorilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188852_a_190181]
-
urmează: 1. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188876_a_190205]
-
constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 ... pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188908_a_190237]
-
aferente activității de administrare într-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot încheia polițe de asigurare de răspundere civilă profesională. Asigurarea de răspundere civilă profesională nu acoperă riscurile cu privire la fraudă, înșelăciune, deturnare de fonduri înfăptuite cu bună-știință. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot încheia polițe de asigurare de răspundere civilă profesională. Articolul 39 Proprietatea comună poate fi utilizată de către terți, persoane fizice sau juridice, de drept
LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189366_a_190695]
-
în acte prevăzut de art. 401, 402 și 406 alin. 2 pct. 1. - Întrebuințarea de act fals prevăzută de art. 412. - Furtul prevăzut de art. 524, 525 și 527. - Tîlhăria prevăzută de art. 529-534 inclusiv. - Furtul, tîlhăria, distrugerea ori degradarea, înșelăciunea sau abuzul de încredere săvîrșite în pagubă avutului obștesc, prevăzute de art. 536^1. - Abuzul de încredere prevăzut de art. 537 și 538. - Gestiunea frauduloasă prevăzută de art. 539 și 540. - Abuzul de încredere profesională săvîrșit în pagubă avutului obștesc
LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189390_a_190719]
-
prevăzute de art. 536^1. - Abuzul de încredere prevăzut de art. 537 și 538. - Gestiunea frauduloasă prevăzută de art. 539 și 540. - Abuzul de încredere profesională săvîrșit în pagubă avutului obștesc, prevăzut de art. 545 combinat cu art. 563^3. - Înșelăciunea prevăzută de art. 549 și 550. - Înșelăciunea în convenții prevăzută de art. 551. - Distrugerea de acte săvîrșită în pagubă avutului obștesc, prevăzută de art. 562 combinat cu art. 536^3. ÎI. Infracțiuni prevăzute de codul penal adoptat prin Legea nr.
LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189390_a_190719]
-
încredere prevăzut de art. 537 și 538. - Gestiunea frauduloasă prevăzută de art. 539 și 540. - Abuzul de încredere profesională săvîrșit în pagubă avutului obștesc, prevăzut de art. 545 combinat cu art. 563^3. - Înșelăciunea prevăzută de art. 549 și 550. - Înșelăciunea în convenții prevăzută de art. 551. - Distrugerea de acte săvîrșită în pagubă avutului obștesc, prevăzută de art. 562 combinat cu art. 536^3. ÎI. Infracțiuni prevăzute de codul penal adoptat prin Legea nr. 15 din 21 iunie 1968 : - Infracțiunile contra
LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189390_a_190719]
-
art. 170, în cazul în care se referă la vreuna dintre infracțiunile arătate mai sus. - Furtul prevăzut de art. 208 și 209. - Tîlhăria prevăzută de art. 211. - Abuzul de încredere prevăzut de art. 213. - Gestiunea frauduloasă prevăzută de art. 214. - Înșelăciunea prevăzută de art. 215. - Distrugerea prevăzută de art. 217 alin. 4 și art. 218. - Tăinuirea prevăzută de art. 221, în cazul în care se referă la vreuna dintre infracțiunile arătate sub pct. ÎI din prezenta lista. - Delapidarea prevăzută de art.
LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189390_a_190719]
-
217 alin. 4 și art. 218. - Tăinuirea prevăzută de art. 221, în cazul în care se referă la vreuna dintre infracțiunile arătate sub pct. ÎI din prezenta lista. - Delapidarea prevăzută de art. 223. - Furtul, tîlhăria, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, înșelăciunea și distrugerea în pagubă avutului obștesc, prevăzute de art. 224, 225, 227-229 inclusiv și 231. - Tăinuirea în pagubă avutului obștesc, prevăzută de art. 234. - Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și cel contra intereselor obștești, prevăzute de art. 246 și
LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189390_a_190719]
-
48 de ore de la solicitare, situația financiară, precum și marja de solvabilitate minimă ale acesteia. Informațiile solicitate se transmit însoțite de o declarație a reprezentantului legal al societății, dată pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru infracțiunile de înșelăciune și fals în declarații, prin care se atestă că datele comunicate sunt corecte și conforme cu realitatea. Articolul 9^1 (1) Dacă marja de solvabilitate disponibilă scade sub valoarea fondului de siguranță, consiliul de administrație și/sau consiliul director sunt
NORME din 24 aprilie 2008 (*actualizate*) privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197745_a_199074]