KorAP: Find »[drukola/base=cip & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...89 90 91 ...137 >

3,404 matches

Corola-website/Law/215768_a_217097

care o persoană declaranta bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plata al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligația că, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului bancar, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3A, 3B sau 3C, după caz. ... ------------ Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de art. I din REGULAMENTUL nr. 19 din 1 octombrie 2009 , publicat în

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
al art. 13 a fost modificat de art. I din REGULAMENTUL nr. 19 din 1 octombrie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009. (2) La nodul de acces cererea va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante, pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite clientului de către bancă să. ... ----------- Art. 14 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr.

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
valută, cererea de înscriere a refuzului bancar va fi întocmită cu indicarea sumei de plată și a celei refuzate, în lei, la cursul de schimb al valutei respective comunicat de Bancă Națională a României, aplicabil în ziua transmiterii cererii la CIP. Pentru evidență acestor cazuri cererea de înscriere a refuzului bancar, la care se anexează o copie de pe instrumentul și de pe borderoul de încasare, va fi transmisă prin telefax la CIP. ... Articolul 16 (1) În cazul în care banca trasă, a

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
Bancă Națională a României, aplicabil în ziua transmiterii cererii la CIP. Pentru evidență acestor cazuri cererea de înscriere a refuzului bancar, la care se anexează o copie de pe instrumentul și de pe borderoul de încasare, va fi transmisă prin telefax la CIP. ... Articolul 16 (1) În cazul în care banca trasă, a trasului sau a subscriitorului nu deține informații certe privind emitentul instrumentului (atunci cand emitentul nu are cont deschis la unitatea plătitoare sau cand semnătură nu corespunde cu specimenul aflat în bancă

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
nu deține informații certe privind emitentul instrumentului (atunci cand emitentul nu are cont deschis la unitatea plătitoare sau cand semnătură nu corespunde cu specimenul aflat în bancă și plătitorul nu recunoaște emiterea instrumentului), aceasta nu va înscrie incidentul de plată la CIP, însă va sesiza organul de poliție competent privind acest caz de înșelăciune și va trimite la CIP cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului o declarație de neinscriere a incidentului de plată, conform formularului prezentat în anexa nr. 11

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
cand semnătură nu corespunde cu specimenul aflat în bancă și plătitorul nu recunoaște emiterea instrumentului), aceasta nu va înscrie incidentul de plată la CIP, însă va sesiza organul de poliție competent privind acest caz de înșelăciune și va trimite la CIP cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului o declarație de neinscriere a incidentului de plată, conform formularului prezentat în anexa nr. 11. ... (2) Declarația prevăzută la alin. (1) se va întocmi pe suport hârtie în minimum două exemplare, având

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
neinscriere a incidentului de plată, conform formularului prezentat în anexa nr. 11. ... (2) Declarația prevăzută la alin. (1) se va întocmi pe suport hârtie în minimum două exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite la CIP pentru luare în evidență; ... b) exemplarul 2 - se transmite împreună cu exemplarul 1 la CIP pentru vizare, fiind ulterior returnat băncii pentru evidentele proprii. ... Secțiunea a 2-a Transmiterea și înscrierea în FNIP a informației privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
prevăzută la alin. (1) se va întocmi pe suport hârtie în minimum două exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite la CIP pentru luare în evidență; ... b) exemplarul 2 - se transmite împreună cu exemplarul 1 la CIP pentru vizare, fiind ulterior returnat băncii pentru evidentele proprii. ... Secțiunea a 2-a Transmiterea și înscrierea în FNIP a informației privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea instrumentelor Articolul 17 (1) Persoană declaranta - bancă are obligația că, la solicitarea unei persoane

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
bancă are obligația că, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care a pierdut, căreia i-a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe formulare de cec, cambie sau bilet la ordin valabil emise, să transmită la CIP în aceeași zi bancară o declarație conform formularului prezentat în anexa nr. 4A, 4B sau 4C, după caz. ... (2) La nodul de acces declarația va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinații: ... a

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
bilet la ordin valabil emise, să transmită la CIP în aceeași zi bancară o declarație conform formularului prezentat în anexa nr. 4A, 4B sau 4C, după caz. ... (2) La nodul de acces declarația va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante bancă pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta - bancă. Articolul 18 Prevederile art. 17 se aplică și în

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
octombrie 2008. Articolul 19 În cazul în care banca trasă a avut inițiativa retragerii din circulație a unor formulare de cec și nu le-a recuperat în totalitate, aceasta are obligația să declare că anulate cecurile nerecuperate, prin transmiterea la CIP a declarației conform formularului prezentat în anexa nr. 4A. Articolul 20 (1) Prevederile art. 19 se aplică și băncii care nu mai poate utiliza cecuri pe care această figurează că banca trasă, în situații cum sunt: s-a declanșat procedura

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
falimentului, banca este supusă unor interdicții ori persoanei juridice i s-a retras autorizația de functionare că banca. ... (2) În situația prevăzută la alin. (1) declarația prin care se declară anulate cecurile nerecuperate (anexă nr. 4A) va fi transmisă la CIP într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data notificata acestei bănci de către Bancă Națională a României. ... (3) În cazul în care ultima zi a termenului este o zi de sărbătoare legală, acest termen se prelungește până la prima zi

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
băncii trase pe baza unui proces-verbal. Articolul 23 Pentru diminuarea riscului în utilizarea instrumentelor băncile își vor instrui clienții cu privire la utilizarea acestora în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și, de asemenea, vor încheia cu aceștia o convenție privind declararea imediată la CIP a instrumentelor pierdute, furate, distruse sau anulate. Secțiunea a 3-a Transmiterea și înscrierea în FNIP și în FNPR de către CIP și alte instituții a informației privind incidentele de plăți Articolul 24 Compartimentele din cadrul Băncii Naționale a României care înregistrează incidente de plăți

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
acestora în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și, de asemenea, vor încheia cu aceștia o convenție privind declararea imediată la CIP a instrumentelor pierdute, furate, distruse sau anulate. Secțiunea a 3-a Transmiterea și înscrierea în FNIP și în FNPR de către CIP și alte instituții a informației privind incidentele de plăți Articolul 24 Compartimentele din cadrul Băncii Naționale a României care înregistrează incidente de plăți în utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
a 3-a Transmiterea și înscrierea în FNIP și în FNPR de către CIP și alte instituții a informației privind incidentele de plăți Articolul 24 Compartimentele din cadrul Băncii Naționale a României care înregistrează incidente de plăți în utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25 CIP, în calitate de persoana declaranta, va putea colecta, pe baza unor convenții încheiate pe principiul reciprocității, informații furnizate de instituții similare CIP din străinătate privind incidente de plăți survenite

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
și alte instituții a informației privind incidentele de plăți Articolul 24 Compartimentele din cadrul Băncii Naționale a României care înregistrează incidente de plăți în utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25 CIP, în calitate de persoana declaranta, va putea colecta, pe baza unor convenții încheiate pe principiul reciprocității, informații furnizate de instituții similare CIP din străinătate privind incidente de plăți survenite în afara granițelor țării, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române. Articolul

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25 CIP, în calitate de persoana declaranta, va putea colecta, pe baza unor convenții încheiate pe principiul reciprocității, informații furnizate de instituții similare CIP din străinătate privind incidente de plăți survenite în afara granițelor țării, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române. Articolul 26 Bancă Națională a României va solicita instanței judecătorești abilitarea lichidatorului numit de tribunal pentru gestionarea băncii aflate în procedura

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-a din prezentul capitol de către bancă respectivă, în scopul corectei evidente a incidentelor de plăți produse de persoanele fizice/juridice și pentru apărarea interesului public. Secțiunea a 4-a Interdicția bancară Articolul 27 Interdicția bancară, notificata de persoanele declarante la CIP, asigură prevenirea producerii unor noi incidente de plăți și sancționarea titularilor de cont care le generează în circuitul bancar. Articolul 28 În cazul refuzului la plata al unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
bancar. Articolul 28 În cazul refuzului la plata al unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului unui client bancă va lua în aceeași zi bancară următoarele măsuri: a) va notifică incidentul de plată la CIP printr-o cerere de înscriere a refuzului bancar în FNC (anexă nr. 3A), care va cuprinde și declarația de interdicție bancară; ... b) va adresa titularului de cont o somație, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, prin care îi va

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
declarația de interdicție bancară; ... b) va adresa titularului de cont o somație, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, prin care îi va notifică acestuia interdicția de a emite cecuri pe timp de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major și obligația de a restitui băncii (băncilor) al carei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia să și/sau a mandatarilor săi. ... Articolul 29 În situația menționată la art. 28 CIP are obligația

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
înregistrării la CIP a incidentului de plată major și obligația de a restitui băncii (băncilor) al carei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia să și/sau a mandatarilor săi. ... Articolul 29 În situația menționată la art. 28 CIP are obligația să transmită pe suport electronic în aceeași zi bancară tuturor centralelor băncilor o declarație, conform formularului prezentat în anexa nr. 6A, prin care li se comunică acestora declararea respectivului titular în interdicție bancară de a emite cecuri de către

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
centralelor băncilor o declarație, conform formularului prezentat în anexa nr. 6A, prin care li se comunică acestora declararea respectivului titular în interdicție bancară de a emite cecuri de către persoană declaranta. Articolul 30 (1) Centrală băncii care primește o declarație a CIP privind interdicția bancară are obligația că în aceeași zi bancară să distribuie această informație în propriul sistem intrabancar, în scopul evitării producerii riscului că respectivul client să genereze un nou incident de plată asupra unui alt cont al său. ... (2

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
cecurilor utilizate pentru retragerea de numerar care poartă pe fața lor înscrisul NUMERAR, în scopul evitării riscului că respectiva persoană fizică sau juridică să producă noi incidente de plăți prin utilizarea acestora în plăti fără numerar; ... b) să transmită la CIP, pentru formularele de cec necompletate sau greșit completate și care nu au fost recuperate, într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii declarației CIP, o declarație (anexă nr. 4A), prin care se declară nule respectivele formulare, cu

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
de plăți prin utilizarea acestora în plăti fără numerar; ... b) să transmită la CIP, pentru formularele de cec necompletate sau greșit completate și care nu au fost recuperate, într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii declarației CIP, o declarație (anexă nr. 4A), prin care se declară nule respectivele formulare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 alin. (3). ... (3) La nodul de acces declarația (anexă nr. 4A) va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
emiterii declarației CIP, o declarație (anexă nr. 4A), prin care se declară nule respectivele formulare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 alin. (3). ... (3) La nodul de acces declarația (anexă nr. 4A) va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum 2 exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante-banca, pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta-banca. ... Articolul 31 Circuitul notificării interdicției bancare este prezentat în anexa nr.

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]