5,412 matches
-
stat parte are în vedere să adopte măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracțiune, în cazul în care actul a fost săvârșit cu intenție în cadrul activităților economice, financiare sau comerciale, sustragerii de către o persoană care conduce o entitate din sectorul privat sau care lucrează într-o astfel de entitate, orice calitate ar avea, a oricărui bun, a oricărui fond sau a oricărei valori private sau a oricărui lucru de valoare care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161558_a_162887]
-
4. Livrările supravegheate la care s-a hotărât să se recurgă la nivel internațional pot include, cu consimțământul statelor părți în cauză, metode cum ar fi interceptarea mărfurilor și a fondurilor și autorizarea urmăririi transportului lor, fără modificare sau după sustragere ori înlocuirea în întregime sau în parte a acestora. Capitolul V Recuperarea de bunuri Articolul 51 Dispoziții generale Restituirea de bunuri în aplicarea prezentului capitol este un principiu fundamental al acestei convenții, iar statele părți își acordă reciproc în acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161558_a_162887]
-
unui alt stat parte, conform prezentei convenții și ținând seama de drepturile terților de bună-credință. 3. Conform art. 46 și 55 din prezenta convenție și conform paragrafelor 1 și 2 ale prezentului articol, statul parte solicitat: a) în cazurile de sustragere de fonduri publice sau de spălare de fonduri publice sustrase, prevăzute la art. 17 și 23, când confiscarea a fost executată conform art. 55 și în baza rămânerii definitive a unei decizii pronunțate în statul parte solicitant, exigență la care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161558_a_162887]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012. Articolul 86^12 Locurile din sala de ședință, destinate persoanelor private de libertate, precum și căile de acces prevăzute pentru acestea vor fi concepute astfel încât să asigure securitatea celorlalte persoane, imposibilitatea sustragerii de sub pază a persoanelor private de libertate, precum și limitarea, pe cât posibil, a contactului cu alte persoane. ---------- Art. 86^12 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141111_a_142440]
-
acceptabile de cooperare. 2. În problemele legate de aplicarea prevederilor prezenței convenții autoritățile competente ale părților vor colabora direct. Articolul 4 Schimbul de informații privind încălcările legislației fiscale 1. Schimbul de informații privind încălcările legislației fiscale se va referi la: - sustragerea de la impozitare a veniturilor persoanelor juridice și fizice, cu indicarea mijloacelor utilizate în cazul încălcărilor legislației fiscale; - deschiderea conturilor în bănci cu capital privat și de stat de către persoanele juridice și fizice, dacă există o bază să se presupună că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127841_a_129170]
-
operațiunile efectuate printr-un proces verbal, din care va lăsa câte un exemplar custodelui și plătitorului, un exemplar îl va reține, iar alt exemplar va fi depus la instanță. Bunurile în privința cărora sunt necesare măsuri spre a împiedica înstrăinarea sau sustragerea vor fi sechestrate asigurător cu punere de sigilii. b) Contestația la executare silită ... 4. Referitor la art. 76 ------------------------ 4.1. Debitorul, creditorii care participă la executare ori care și-au depus titlurile în vederea distribuirii sumelor realizate prin executare silită, terțul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197637_a_198966]
-
duble în privința suprafețelor și producției reglementate de programul individual, - modificări la anexă în funcție de necesități, luând în considerare criteriile stabilite în art. 1 și - dacă este cazul, modalități de aplicare a prezentului regulament, inclusiv, în special, măsurile necesare pentru a evita sustragerea de la prevederile art. 3 și 4, precum și cele privind art. 7. * Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1766/92 din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței cerealelor (JO L 181, 01.07.1992, p. 21). Regulament modificat ultima dată de
jrc5305as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90474_a_91261]
-
Articolul 23^1 Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii care desfășoară activități cu substanțe și preparate toxice și foarte toxice sunt obligați să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea și protejarea sănătății oamenilor, animalelor și a mediului, precum și pentru prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanțe și preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal. ---------- Art. 23^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257969_a_259298]
-
la dispoziția sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor la care se face referire în Anexa I. 3. Participarea, cu bună știință și intenționat, în activități al căror obiect sau efect este, în mod direct sau indirect, sustragerea de la măsurile menționate în paragrafele 1 și 2, va fi interzisă. Articolul 3 1. Autoritățile competente din statele membre, așa cum sunt enumerate în Anexa II, pot autoriza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau punerea la dispoziție a unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182979_a_184308]
-
și pentru creanțe fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006 , executarea silită se efectuează de organul de executare în condițiile prezentului cod. ... (7) Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea și executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211561_a_212890]
-
la alin. (9) sunt lovite de nulitate absolută. ... (11) În cazurile în care nu au fost luate măsuri asigurătorii pentru realizarea integrală a creanței fiscale și la începerea executării silite se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmăribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicată odată cu comunicarea somației. ... Articolul 152 Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: ... a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei și a orei când s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211561_a_212890]
-
a.1. organizează depozitul de arhivă conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 , cu modificările și completările ulterioare; a.2. ia măsuri pentru depozitarea documentelor în spații și condiții corespunzătoare, avizate de Arhivele Naționale, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării; a.3. păstrează și conservă documentele aferente activității de înregistrare a comercianților în registrul comerțului; a.4. asigură evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor pe care le deține; a.5. înregistrează și ține evidența tuturor documentelor intrate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220014_a_221343]
-
Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu implicații asupra structurii de arhivă; b.8. asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 16/1996 , cu modificările și completările ulterioare, privind păstrarea în condiții corespunzătoare a documentelor create sau deținute, protejându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege; b.9. participă la elaborarea nomenclatoarelor arhivistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale; b.10. îndeplinește atribuțiile prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220014_a_221343]
-
ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. ... (5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175709_a_177038]
-
cunoștință drepturile prevăzute la art. 83, precum și următoarele obligații: ... a) obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă; ... b) obligația de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, citațiile și orice alte acte comunicate la prima
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272065_a_273394]
-
măsurilor preventive (1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni. (2) Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menținută dacă există o cauză care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272065_a_273394]
-
cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272065_a_273394]
-
prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv organului în drept să aducă la îndeplinire aceste măsuri și să supravegheze respectarea lor. ... (2) Acest organ are îndatorirea să asigure executarea măsurii luate și să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executarea măsurii de siguranță. ... (3) Persoana cu privire la care s-a luat măsura prevăzută la art. 111 alin. (1) din Codul penal poate cere instanței de executare revocarea măsurii, în condițiile art. 111 alin. (2) din Codul penal. ... (4) Soluționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272065_a_273394]
-
de publicitate vor fi acele impuse de natura raportului juridic sau a obiectului actului. Articolul 31 Anularea actului, în temeiul prezentei legi, nu dă dreptul la restituirea taxelor, timbrelor și impozitelor plătite cu prilejul încheierii acelui act. Articolul 32 Distrugerile, sustragerile sau ascunderile de bunuri, comise în frauda dispozițiunilor prezentei legi, constitue delictul de sabotare și se pedepsesc cu închisoare corecțională dela 3 pînă la 5 ani, judecata urmându-se după procedura flagrantelor delicte. Articolul 33 Se amnestiază toate infracțiunile, indiferent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230635_a_231964]
-
cunoștință drepturile prevăzute la art. 83, precum și următoarele obligații: ... a) obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă; ... b) obligația de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, citațiile și orice alte acte comunicate la prima
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269943_a_271272]
-
măsurilor preventive (1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni. (2) Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menținută dacă există o cauză care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269943_a_271272]
-
cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269943_a_271272]
-
prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv organului în drept să aducă la îndeplinire aceste măsuri și să supravegheze respectarea lor. ... (2) Acest organ are îndatorirea să asigure executarea măsurii luate și să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executarea măsurii de siguranță. ... (3) Persoana cu privire la care s-a luat măsura prevăzută la art. 111 alin. (1) din Codul penal poate cere instanței de executare revocarea măsurii, în condițiile art. 111 alin. (2) din Codul penal. ... (4) Soluționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269943_a_271272]
-
9 din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002. (2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, posibilitățile de sustrageri, condițiile de păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior. ... (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariații au obligația: ... a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului; ... b) să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270662_a_271991]
-
și pentru creanțe fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006 , executarea silită se efectuează de organul de executare în condițiile prezentului cod. ... (7) Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea și executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238600_a_239929]