2,436 matches
-
de înșelăciune. Lista GAFI a țărilor și a teritoriilor necooperante Din punctul de vedere al luptei împotriva spălării banilor, GAFI a identificat o listă a țărilor considerate drept necooperante, datorită: * Caracteristicilor de reglementare (existența unor tipuri de societăți care oferă anonimatul partenerilor și directorilor); * Sistemul bancar și financiar (anonimatul conturilor și depozitelor); * Un secret bancar inaccesibil; * Sistem de control (deficient sau chiar absent); Disponibilitate în schimbul de informații (de obicei, absent). Fac parte .......... * Cook Islands * Indonezia * Myanmar * Nauru * Nigeria * Niue * Filipine Din
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
teritoriilor necooperante Din punctul de vedere al luptei împotriva spălării banilor, GAFI a identificat o listă a țărilor considerate drept necooperante, datorită: * Caracteristicilor de reglementare (existența unor tipuri de societăți care oferă anonimatul partenerilor și directorilor); * Sistemul bancar și financiar (anonimatul conturilor și depozitelor); * Un secret bancar inaccesibil; * Sistem de control (deficient sau chiar absent); Disponibilitate în schimbul de informații (de obicei, absent). Fac parte .......... * Cook Islands * Indonezia * Myanmar * Nauru * Nigeria * Niue * Filipine Din punctul de vedere al spălării banilor, tranzacțiile bancare
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
eficiente care ar permite autorităților să îi identifice pe adevărații proprietari și pe cei care controlează societatea, atunci când aceștia sunt suspectați de o activitate ilegală sau să își îndeplinească responsabilitățile lor de reglementare și supraveghere. Unele dintre aceste jurisdicții protejează anonimatul prin activarea legilor privind secretul profesional strict, legi care interzic registrelor comerțului, instituțiilor financiare, avocaților, contabililor și altor categorii, sub amenințarea sancțiunilor civile și penale, să dezvăluie orice informație cu privire la adevăratul beneficiar și sunt controlate de autoritățile de reglementare/supraveghere
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
a spălării banilor. Disponibilitatea mecanismelor de a furniza informația la nivel intern facilitează, de asemenea, utilizarea eficientă a resurselor prin asigurarea că nu sunt depuse eforturi duplicitare în obținerea informației privind beneficiarul real și controlul asupra companiei. Datorită faptului că anonimatul este adesea întărit prin utilizarea societăților comerciale incluse în jurisdicții străine, este un element important ca și autoritățile să dețină capacitatea de a difuza la nivel internațional informațiile privind beneficiarul real și controlul asupra companiei. Recunoscând faptul că există mai
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
ascunderea identității beneficiarului real și pentru reducerea nivelului și a calității informației despre director raportată la Oficiul Registrului Comerțului. Mai mult, o societate corporativă susceptibilă, în special să fie utilizată cu rea-credință, este compania internațională caracterizată prin nedezvăluirea beneficiarului real, anonimatul acționarilor, prin folosirea titlurilor la purtător, directori - persoane juridice și nici un control de audit asupra conturilor. Referitor la aceste probleme, Raportul OECD privind mijloacele de utilizare a societăților în scopuri ilicite a identificat unele măsuri pentru îmbunătățirea transparenței persoanelor juridice
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
excepțional, să fiu solicitat(ă), ulterior donării, pentru o nouă prelevare de celule stem hematopoietice și produse celulare adiționale pentru același pacient; ... j) informațiile privitoare la datele de identificare, rezultatele testelor (inclusiv cele de histocompatibilitate) să fie furnizate, sub forma anonimatului, de către RNDVCSH către centre de transplant/instituții/organisme internaționale similare. ... CONSIMȚĂMÂNT PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Proba de sânge/ADN și sau datele mele personale pot fi utilizate, cu acordul meu, în scop de cercetare științifică în domeniul transplantului de celule stem
ORDIN nr. 92 din 3 februarie 2017 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280077_a_281406]
-
excepțional, să fiu solicitat(ă) ulterior donării pentru o nouă prelevare de celule stem hematopoietice și produse celulare adiționale pentru același pacient; ... i) informațiile privitoare la datele de identificare, rezultatele testelor (inclusiv cele de histocompatibilitate) să fie furnizate, sub forma anonimatului, de către RNDVCSH către centre de transplant/instituții/organisme internaționale similare; ... j) donarea de celule stem hematopoietice se poate face prin două metode: ... - din sânge periferic, prin afereză, după administrarea de factor de creștere; - din măduvă osoasă, sub anestezie generală. k
ORDIN nr. 92 din 3 februarie 2017 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280077_a_281406]
-
întrucât interzicerea spălării banilor prevăzută prin legislația statelor membre, sprijinită de măsuri adecvate și de sancțiuni, constituie o condiție necesară în combaterea acestui fenomen; întrucât, pentru a evita situațiile în care persoanel care se ocupă cu spalarea banilor profită de anonimat pentru a desfășura activități cu caracter infracțional, este necesar să se vegheze ca instituțiile de credit și instituțiile financiare să ceară identificarea clienților lor atunci când stabilesc relații de afaceri cu aceștia sau atunci când efectuează tranzacții care depășesc un anumit prag
jrc1745as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86893_a_87680]
-
administrative și controale pentru utilizarea acestor indicații; întrucât un cadru de norme comunitare privind producția, etichetarea și controlul permite protejarea agriculturii ecologice în măsura în care acesta va garanta condiții de concurență loială între producătorii produselor care poartă aceste indicații și va împiedica anonimatul pe piața de produse ecologice prin asigurarea transparenței în toate fazele de producție și transformare, îmbunătățind astfel credibilitatea acestor produse în ochii consumatorilor; întrucât metodele de producție ecologică reprezintă o metodă specifică de producție la nivel de exploatație agricolă; întrucât
jrc1827as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86977_a_87764]
-
Articolul 8 (1) Ofertele se examinează în reuniuni închise de către autoritățile competente ale statelor membre. Persoanele prezente la examinare au obligația de a păstra secretul operațiunilor. (2) Ofertele se comunică Comisiei fără întârziere, în plicuri sigilate și care să asigure anonimatul ofertantului. Articolul 9 (1) Pe baza ofertelor prezentate, Comisia, acționând conform procedurii stabilite în art. 27 din Regulamentul (CEE) nr. 1418/76 decide fie să stabilească o subvenție maximă având în vedere în special criteriile stabilite în art. 2 și
jrc1532as1989 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86673_a_87460]
-
în care un investitor are posibilitatea de a efectua o astfel de tranzacție. Autoritățile competente pot amâna sau suspenda publicarea în cazul în care acest lucru este justificat de condiții excepționale pe piață sau, în cazul piețelor mici, pot păstra anonimatul societăților și al investitorilor. Autoritățile competente pot aplica dispoziții speciale în cazul unor tranzacții excepționale de dimensiuni foarte mari comparativ cu tranzacțiile de dimensiuni medii cu valoarea mobiliară respectivă efectuate pe piața în cauză și în cazul valorilor mobiliare puternic
jrc2171as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87323_a_88110]
-
fost modificat de RECTIFICAREA nr. 95 din 14 aprilie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015. (8) Datele privind donatorul și receptorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți, vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici receptorul să nu poată fi identificați. ... (9) Dacă donatorul nu dorește să-și divulge identitatea, se va respecta confidențialitatea donării, cu excepția cazurilor în care declararea identității este obligatorie prin lege. Articolul 147 Prelevarea de organe, țesuturi
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279996_a_281325]
-
exceptând cazurile în care familia donatorului, respectiv primitorul sunt de acord, precum și cazurile în care declararea identității este obligatorie prin lege. Datele privind donatorul și primitorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici primitorul să nu poată fi identificați. Orice accesare neautorizată a datelor sau a sistemelor care face posibilă identificarea donatorilor sau a primitorilor se sancționează în conformitate cu reglementările legale în vigoare. ... (13) Unitățile sanitare acreditate și care implementează
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279996_a_281325]
-
fost modificat de RECTIFICAREA nr. 95 din 14 aprilie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015. (8) Datele privind donatorul și receptorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți, vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici receptorul să nu poată fi identificați. ... (9) Dacă donatorul nu dorește să-și divulge identitatea, se va respecta confidențialitatea donării, cu excepția cazurilor în care declararea identității este obligatorie prin lege. Articolul 147 Prelevarea de organe, țesuturi
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273022_a_274351]
-
exceptând cazurile în care familia donatorului, respectiv primitorul sunt de acord, precum și cazurile în care declararea identității este obligatorie prin lege. Datele privind donatorul și primitorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici primitorul să nu poată fi identificați. Orice accesare neautorizată a datelor sau a sistemelor care face posibilă identificarea donatorilor sau a primitorilor se sancționează în conformitate cu reglementările legale în vigoare. ... (13) Unitățile sanitare acreditate și care implementează
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273022_a_274351]
-
În cazul în care concurenților li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puțin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta. ... Articolul 139 (1) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. ... (2) Juriul este autonom în deciziile și opiniile pe care le emite. Articolul 140 (1) Juriul are obligația de a evalua proiectele
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269811_a_271140]
-
fost modificat de RECTIFICAREA nr. 95 din 14 aprilie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015. (8) Datele privind donatorul și receptorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți, vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici receptorul să nu poată fi identificați. ... (9) Dacă donatorul nu dorește să-și divulge identitatea, se va respecta confidențialitatea donării, cu excepția cazurilor în care declararea identității este obligatorie prin lege. Articolul 147 Prelevarea de organe, țesuturi
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268091_a_269420]
-
exceptând cazurile în care familia donatorului, respectiv primitorul sunt de acord, precum și cazurile în care declararea identității este obligatorie prin lege. Datele privind donatorul și primitorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici primitorul să nu poată fi identificați. Orice accesare neautorizată a datelor sau a sistemelor care face posibilă identificarea donatorilor sau a primitorilor se sancționează în conformitate cu reglementările legale în vigoare. ... (13) Unitățile sanitare acreditate și care implementează
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268091_a_269420]
-
fost modificat de RECTIFICAREA nr. 95 din 14 aprilie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015. (8) Datele privind donatorul și receptorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți, vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici receptorul să nu poată fi identificați. ... (9) Dacă donatorul nu dorește să-și divulge identitatea, se va respecta confidențialitatea donării, cu excepția cazurilor în care declararea identității este obligatorie prin lege. Articolul 147 Prelevarea de organe, țesuturi
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269997_a_271326]
-
exceptând cazurile în care familia donatorului, respectiv primitorul sunt de acord, precum și cazurile în care declararea identității este obligatorie prin lege. Datele privind donatorul și primitorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici primitorul să nu poată fi identificați. Orice accesare neautorizată a datelor sau a sistemelor care face posibilă identificarea donatorilor sau a primitorilor se sancționează în conformitate cu reglementările legale în vigoare. ... (13) Unitățile sanitare acreditate și care implementează
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269997_a_271326]
-
fost modificat de RECTIFICAREA nr. 95 din 14 aprilie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015. (8) Datele privind donatorul și receptorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți, vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici receptorul să nu poată fi identificați. ... (9) Dacă donatorul nu dorește să-și divulge identitatea, se va respecta confidențialitatea donării, cu excepția cazurilor în care declararea identității este obligatorie prin lege. Articolul 147 Prelevarea de organe, țesuturi
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275593_a_276922]
-
exceptând cazurile în care familia donatorului, respectiv primitorul sunt de acord, precum și cazurile în care declararea identității este obligatorie prin lege. Datele privind donatorul și primitorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici primitorul să nu poată fi identificați. Orice accesare neautorizată a datelor sau a sistemelor care face posibilă identificarea donatorilor sau a primitorilor se sancționează în conformitate cu reglementările legale în vigoare. ... (13) Unitățile sanitare acreditate și care implementează
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275593_a_276922]
-
fost modificat de RECTIFICAREA nr. 95 din 14 aprilie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015. (8) Datele privind donatorul și receptorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți, vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici receptorul să nu poată fi identificați. ... (9) Dacă donatorul nu dorește să-și divulge identitatea, se va respecta confidențialitatea donării, cu excep��ia cazurilor în care declararea identității este obligatorie prin lege. Articolul 147 Prelevarea de
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274859_a_276188]
-
exceptând cazurile în care familia donatorului, respectiv primitorul sunt de acord, precum și cazurile în care declararea identității este obligatorie prin lege. Datele privind donatorul și primitorul, inclusiv informațiile genetice, la care pot avea acces terțe părți vor fi comunicate sub anonimat, astfel încât nici donatorul, nici primitorul să nu poată fi identificați. Orice accesare neautorizată a datelor sau a sistemelor care face posibilă identificarea donatorilor sau a primitorilor se sancționează în conformitate cu reglementările legale în vigoare. ... (13) Unitățile sanitare acreditate și care implementează
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274859_a_276188]
-
a altor obiective de infrastructura aeronautică civilă, de serviciile de navigație aeriană, de pregătirea personalului aeronautic civil, precum și a activităților conexe acestora; ... (4) agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică certificată/autorizată să desfășoare activități aeronautice civile; ... (5) asigurarea anonimatului - eliminarea din rapoartele de eveniment a tuturor datelor de identificare referitoare la raportor și la persoanele menționate în rapoartele de eveniment și a oricăror detalii, inclusiv numele organizației (organizațiilor) implicate în eveniment, care pot dezvălui identitatea raportorului sau a unor
REGLEMENTARE din 20 iulie 2016 aeronautică civilă română privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC *). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274046_a_275375]