5,917 matches
-
fixe sau mobile în vederea realizării supravegherii și controlului vamal. Articolul 368 (1) Pe întregul teritoriu național mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însoțite de autoritatea vamală abilitata între două birouri vamale, în cazul în care există suspiciunea descărcării frauduloase. (2) Acțiunea de însoțire poate fi realizată la inițiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau a reprezentantului acestuia ori la inițiativa autorității vamale abilitate. ... (3) Atunci cand însoțirea se realizează din inițiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea autorității vamale
REGULAMENT din 9 noiembrie 2001 - (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163446_a_164775]
-
fixe sau mobile în vederea realizării supravegherii și controlului vamal. Articolul 368 (1) Pe întregul teritoriu național mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însoțite de autoritatea vamală abilitata între două birouri vamale, în cazul în care există suspiciunea descărcării frauduloase. (2) Acțiunea de însoțire poate fi realizată la inițiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau a reprezentantului acestuia ori la inițiativa autorității vamale abilitate. ... (3) Atunci cand însoțirea se realizează din inițiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea autorității vamale
REGULAMENT din 9 noiembrie 2001 - (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163445_a_164774]
-
fixe sau mobile în vederea realizării supravegherii și controlului vamal. Articolul 368 (1) Pe întregul teritoriu național mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însoțite de autoritatea vamală abilitata între două birouri vamale, în cazul în care există suspiciunea descărcării frauduloase. (2) Acțiunea de însoțire poate fi realizată la inițiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau a reprezentantului acestuia ori la inițiativa autorității vamale abilitate. ... (3) Atunci cand însoțirea se realizează din inițiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea autorității vamale
REGULAMENT din 9 noiembrie 2001 - (*actualizat*) Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163447_a_164776]
-
fixe sau mobile în vederea realizării supravegherii și controlului vamal. Articolul 368 (1) Pe întregul teritoriu național mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însoțite de autoritatea vamală abilitata între două birouri vamale, în cazul în care există suspiciunea descărcării frauduloase. (2) Acțiunea de însoțire poate fi realizată la inițiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau a reprezentantului acestuia ori la inițiativa autorității vamale abilitate. ... (3) Atunci cand însoțirea se realizează din inițiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea autorității vamale
REGULAMENT din 9 noiembrie 2001 - (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163444_a_164773]
-
selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție; ... k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; ... l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; ... m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2; ... n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public. ... Articolul 6 Sesizarea privind încălcarea
LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163772_a_165101]
-
4 în legătură cu o cerere de brevet nu poate constitui un motiv de revocare sau de invalidare a unui brevet, în tot sau în parte, cu excepția cazului în care nerespectarea condițiilor de formă a avut loc ca rezultat al unor intenții frauduloase. 2. [Posibilitatea de a face observații, modificări sau corecturi în cazul în care se intenționează revocarea sau invalidarea] Un brevet nu poate fi revocat sau invalidat, în tot sau în parte, fără ca titularului să i se dea ocazia să facă
TRATAT din 1 iunie 2000 privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163739_a_165068]
-
2012. Articolul 272^1 Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care: a) răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea ori scăderea valorii acțiunilor sau a obligațiunilor societății ori a altor titluri ce îi aparțin, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societății; ... b) încasează sau plătește dividende
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162662_a_163991]
-
în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea societății comerciale sau de constituire a unor garanții, susceptibile a prejudicia drepturile acționarilor și ale societății comerciale, daca este cazul; 18. va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societății comerciale în dauna acționarilor sau a societății comerciale, daca este cazul; 19. va notifică suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societății comerciale, pe perioada cuprinsă între dată instituirii supravegherii financiare și data încheierii contractului de
ORDIN nr. 1.145 din 18 iulie 2003 privind instituirea procedurii de administrare specială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151606_a_152935]
-
de prezență metodologie atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizației vicepreședintelui și a președintelui acesteia. ... Articolul 55 Candidații care au fost înscriși la examenele de absolvire fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acestea sau care au beneficiat de părtinire frauduloasă sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, acestora li se anulează actele de studii obținute fraudulos. Articolul 56 (1) Examenele de absolvire din unitățile de învățământ care școlarizează elevi cu deficiențe de toate categoriile se organizează și
METODOLOGIE din 12 martie 2002 de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149109_a_150438]
-
fost înscriși la examenele de absolvire fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acestea sau care au beneficiat de părtinire frauduloasă sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, acestora li se anulează actele de studii obținute fraudulos. Articolul 56 (1) Examenele de absolvire din unitățile de învățământ care școlarizează elevi cu deficiențe de toate categoriile se organizează și se desfășoară cu respectarea următoarelor dispoziții speciale: a) vicepreședintele comisiei de examinare este un profesor cu specialitatea psihopedagogie specială
METODOLOGIE din 12 martie 2002 de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149109_a_150438]
-
pentru că acesta să fie încadrat într-o funcție similară în aceeași unitate sau în alte unități; ... k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5); ... l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliție, chiar dacă aceasta situatie a fost depistată ulterior; ... m) în situația nedefinitivarii de către agenții de poliție a studiilor prevăzute la art. 73 alin. (8). ... (2) Raporturile de serviciu ale polițistului nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de
LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 (*actualizată*) privind Statutul politistului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153042_a_154371]
-
Fluviale, conform competenței acestora. Acestea vor putea reduce sau exclude retribuția cînd rezultă că salvatorii au făcut să fie necesară salvarea sau asistență din culpă lor sau cînd s-au făcut vinovați de furt, de ascundere sau de alte fapte frauduloase. Articolul 102 Dacă cu ocazia asistenței sau salvării vasului, aeromobilului sau incarcaturei, au fost salvate și vieți omenești, salvatorii de vieti umane au dreptul la o parte din retribuția datorată salvatorului vasului sau aeromobilului, incarcaturei și accesoriilor lor. De asemenea
DECRET nr. 41 din 13 februarie 1950 pentru supravegherea, controlul şi ordinea navigaţiei maritime şi fluviale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152523_a_153852]
-
pentru fondurile deschise de investiții administrate folosindu-se de informații privilegiate, așa cum sunt acestea prevăzute în reglementările C.N.V.M. ... (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) C.N.V.M. este în drept să dispună măsuri conservatorii corespunzătoare și să solicite instanței anularea tranzacțiilor frauduloase. ... Articolul 53 (1) Dacă în termen de 90 de zile de la data autorizării provizorii de către C.N.V.M. un fond deschis de investiții nu a ajuns la un numar de cel putin 100 de deținători de unități de fond sau daca valoarea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 13 martie 2002 (*actualizată*) privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152564_a_153893]
-
formă agravanta; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabandă; șantajul; lipsirea de libertate în mod ilegal; înșelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări; bancruta frauduloasă; furtul și tăinuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în țările lor; comerțul cu țesuturi și organe umane; infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor; infracțiunile săvârșite cu cărți de credit; infracțiunile săvârșite de persoane care
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
În conformitate cu aceste reglementări, Banca Mondială: a) definește, în scopul acestor prevederi, următorii termeni: ... (i) practicarea corupției - oferirea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare pentru influențarea acțiunii unei oficialități publice, în cadrul procesului de selecție sau în cadrul derulării contractului; (îi) practică frauduloasă - expunerea greșită a faptelor, în vederea influențării procesului de derulare a unui contract, în detrimentul Împrumutatului, incluzând practicile secrete dintre agențiile de credit (înainte sau după înaintarea ofertelor), în scopul de a stabili prețuri artificiale, niveluri necompetitive, împiedicând Împrumutatul să beneficieze de
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
după înaintarea ofertelor), în scopul de a stabili prețuri artificiale, niveluri necompetitive, împiedicând Împrumutatul să beneficieze de competiție liberă și deschisă; b) va respinge o ofertă declarată câștigătoare, în cazul în care stabilește că firma recomandată este angajată în activități frauduloase sau de corupție în legătură cu competiția desfășurată pentru respectivul contract; ... c) va întrerupe împrumutul alocat pentru contractul firmei în cazul în care în orice moment stabilește că Împrumutatul sau beneficiarul împrumutului a desfășurat o activitate frauduloasă ori coruptă pe perioada procesului
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
recomandată este angajată în activități frauduloase sau de corupție în legătură cu competiția desfășurată pentru respectivul contract; ... c) va întrerupe împrumutul alocat pentru contractul firmei în cazul în care în orice moment stabilește că Împrumutatul sau beneficiarul împrumutului a desfășurat o activitate frauduloasă ori coruptă pe perioada procesului de selecție sau în cadrul derulării contractului, fără ca Împrumutatul să fi întreprins în timp util demersuri pentru că banca să remedieze situația respectivă; ... d) va declara că firma nu poate fi selectata fie pentru o perioadă, fie
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
trebuie să permită băncii să inspecteze conturile și dosarele acesteia cu privire la derularea contractului, urmând ca acestea să fie verificate de auditori desemnați de bancă. ... 1.9. Agențiile de credit nu trebuie să fie incluse în declarația de neeligibilitate pentru practici frauduloase și de corupție, în conformitate cu pct. 1.8. 1.10. Agențiile de credit vor furniza, astfel cum este descris în formularul de prezentare a ofertei financiare (secțiunea a IV-a), informații cu privire la comisioane și gratuități (dacă există) plătite sau care trebuie
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
ca obiect de activitate administrarea de fonduri de microcredite; - să dispună de personal calificat și specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; - să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care aparțin
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; - să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care aparțin; - să facă dovada unei activități performanțe în domeniul creditării cu o rată de recuperare a creditelor, demonstrabila pe
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
agenția de credit nu poate să presteze o anumită parte din servicii pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, ca rezultat al cazurilor de forță majoră; ... d) agenția de credit, după părerea clientului, a fost implicată în practici frauduloase sau corupție în competiția pentru executarea contractului; ... e) clientul, la latitudinea să, hotărăște să rezilieze prezentul contract. ... În scopul clarificării clauzei 2.6.1 lit. d): - practicarea corupției reprezintă oferirea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare pentru a influența
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
să rezilieze prezentul contract. ... În scopul clarificării clauzei 2.6.1 lit. d): - practicarea corupției reprezintă oferirea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare pentru a influența activitatea unei oficialități publice în procesul de selecționare și în derularea contractului; - practică frauduloasă reprezintă expunerea greșită a faptelor, în vederea influențării procesului de selectare sau de execuție a contractului, în detrimentul clientului, incluzând și practicile secrete dintre agențiile de credit (înainte sau după înaintarea propunerilor) pentru a stabili prețuri artificiale, niveluri necompetitive și pentru a
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
c) explicațiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludențe sau credibile. Articolul 58 Comisia de evaluare are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Secțiunea a 5-a Criterii pentru atribuirea contractului de achiziție publică Articolul 59 Autoritatea contractanta are obligația să precizeze în anunțul de participare și în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei criteriul
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 25 aprilie 2001 (*actualizată*) privind achiziţiile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152657_a_153986]
-
tăinuire sau mascare a produselor rezultate din infracțiuni; ... j) trafic cu ființe umane, exploatarea copiilor și proxenetismul; ... k) trafic ilegal cu organe și țesuturi umane; ... l) migrație ilegală și rezidență ilegală a persoanelor; ... m) jocuri de noroc ilegale și manopere frauduloase folosite în jocurile de noroc legale; ... n) furturi de autoturisme și orice alte mijloace de a dispune ilegal de vehicule cu motor; o) infracțiuni în legătură cu aplicațiile pentru calculatoare și rețele de calculatoare sau comise prin utilizarea unor asemenea echipamente; ... p
ACORD din 18 martie 2002 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152467_a_153796]
-
din echipaj, pedeapsa va fi dela 4-18 luni, amendă dela 8.000 - 20.000 lei și interdicția exercitării funcțiunii de marinar dela 8-18 luni. Articolul 91 Comandantul sau orice membru al echipajului, care îmbarcă sau debarca la vase în mod fraudulos persoane, se pedepsește cu închisoare corecționala dela 1-6 luni și cu amendă dela 4.000 - 40.000 lei. Articolul 92 Comandantul, care îmbarcă un numar de călători peste cel ce vasul este autorizat a transporta și care pricliteaza siguranță vasului
DECRET nr. 40 din 13 februarie 1950 privind Marina Comercială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152508_a_153837]