4,773 matches
-
al autorităților de combatere a infracționalității, învestit cu competențe în această materie, care acționează în cauzele și condițiile prevăzute de legislațiile interne ale statelor părților contractante, fără a-și dezvălui identitatea și apartenența la autoritățile mai sus menționate; 4. livrare supravegheată - activitatea disimulată a organelor de combatere a infracționalității în cursul căreia, în cadrul colaborării internaționale, în condițiile unui control permanent și mărit, permit introducerea pe teritoriul statelor părților contractante, scoaterea îndreptată spre teritoriul unui alt stat, tranzitul pe teritoriul statelor părților
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
de autoritatea de combatere a infracționalității a statului păr��ii contractante pe al cărui teritoriu a fost oprită. Libertatea personală a persoanei oprite poate fi limitată conform legislației statului părții contractante pe teritoriul căruia a fost oprită. Articolul 14 Livrări supravegheate (1) În baza unei solicitări, părțile contractante pot permite, în conformitate cu legislațiile lor naționale și în baza prevederilor prezentului articol, efectuarea livrărilor supravegheate pe teritoriul propriului lor stat. ... (2) Solicitarea adresată conform alin. (1) trebuie să conțină, pe lângă datele stabilite la
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
mijlocului de transport; ... b) modul însoțirii; ... c) date referitoare la mijloacele tehnice de ��ntrebuințat; ... d) numărul participanților la însoțire din partea autorității de combatere a infracționalității solicitante, participarea investigatorului sub acoperire; ... e) modul de menținere a legăturii între participanții la livrarea supravegheată; ... f) circumstanțele predării-preluării transportului; ... g) măsurile ce trebuie luate în timpul reținerii; ... h) măsurile ce trebuie luate în cazul unor evenimente neprevăzute. ... (3) Dacă întârzierea generată de transmiterea solicitării reprezintă un pericol sau pune în pericol interesele de combatere a infracționalității
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
g) măsurile ce trebuie luate în timpul reținerii; ... h) măsurile ce trebuie luate în cazul unor evenimente neprevăzute. ... (3) Dacă întârzierea generată de transmiterea solicitării reprezintă un pericol sau pune în pericol interesele de combatere a infracționalității, atunci solicitarea privind livrarea supravegheată poate fi trimisă, respectiv primită, direct de autoritățile de combatere a infracționalității ale părților contractante. Ulterior, solicitarea trebuie transmisă fără întârziere autorităților centrale de contact ale părților contractante. La solicitare trebuie anexate și documentele care fundamentează livrarea supravegheată. ... (4) Autoritățile
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
privind livrarea supravegheată poate fi trimisă, respectiv primită, direct de autoritățile de combatere a infracționalității ale părților contractante. Ulterior, solicitarea trebuie transmisă fără întârziere autorităților centrale de contact ale părților contractante. La solicitare trebuie anexate și documentele care fundamentează livrarea supravegheată. ... (4) Autoritățile de combatere a infracționalității convin asupra momentului, modului de efectuare a livrării supravegheate, a condițiilor colaborării dintre ele, de la caz la caz. Autoritatea de combatere a infracționalității solicitată poate opri sau interveni în efectuarea livrării supravegheate, dacă aceasta
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
ale părților contractante. Ulterior, solicitarea trebuie transmisă fără întârziere autorităților centrale de contact ale părților contractante. La solicitare trebuie anexate și documentele care fundamentează livrarea supravegheată. ... (4) Autoritățile de combatere a infracționalității convin asupra momentului, modului de efectuare a livrării supravegheate, a condițiilor colaborării dintre ele, de la caz la caz. Autoritatea de combatere a infracționalității solicitată poate opri sau interveni în efectuarea livrării supravegheate, dacă aceasta pune în pericol persoanele implicate în efectuarea livrării supravegheate sau ordinea publică. ... (5) Livrarea supravegheată
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
fundamentează livrarea supravegheată. ... (4) Autoritățile de combatere a infracționalității convin asupra momentului, modului de efectuare a livrării supravegheate, a condițiilor colaborării dintre ele, de la caz la caz. Autoritatea de combatere a infracționalității solicitată poate opri sau interveni în efectuarea livrării supravegheate, dacă aceasta pune în pericol persoanele implicate în efectuarea livrării supravegheate sau ordinea publică. ... (5) Livrarea supravegheată este coordonată de către autoritățile de combatere a infracționalității solicitate; autoritatea de combatere a infracționalității solicitantă trebuie informată cu privire la persoana coordonatoare. Livrarea supravegheată trebuie
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
momentului, modului de efectuare a livrării supravegheate, a condițiilor colaborării dintre ele, de la caz la caz. Autoritatea de combatere a infracționalității solicitată poate opri sau interveni în efectuarea livrării supravegheate, dacă aceasta pune în pericol persoanele implicate în efectuarea livrării supravegheate sau ordinea publică. ... (5) Livrarea supravegheată este coordonată de către autoritățile de combatere a infracționalității solicitate; autoritatea de combatere a infracționalității solicitantă trebuie informată cu privire la persoana coordonatoare. Livrarea supravegheată trebuie efectuată în așa fel încât transportul să poată fi oricând oprit
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
supravegheate, a condițiilor colaborării dintre ele, de la caz la caz. Autoritatea de combatere a infracționalității solicitată poate opri sau interveni în efectuarea livrării supravegheate, dacă aceasta pune în pericol persoanele implicate în efectuarea livrării supravegheate sau ordinea publică. ... (5) Livrarea supravegheată este coordonată de către autoritățile de combatere a infracționalității solicitate; autoritatea de combatere a infracționalității solicitantă trebuie informată cu privire la persoana coordonatoare. Livrarea supravegheată trebuie efectuată în așa fel încât transportul să poată fi oricând oprit. În urma preluării, autoritățile de combatere a
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
livrării supravegheate, dacă aceasta pune în pericol persoanele implicate în efectuarea livrării supravegheate sau ordinea publică. ... (5) Livrarea supravegheată este coordonată de către autoritățile de combatere a infracționalității solicitate; autoritatea de combatere a infracționalității solicitantă trebuie informată cu privire la persoana coordonatoare. Livrarea supravegheată trebuie efectuată în așa fel încât transportul să poată fi oricând oprit. În urma preluării, autoritățile de combatere a infracționalității solicitante pot însoți transportul, însă nu își pot exercita autoritatea. În acest timp, autoritățile de combatere a infracționalității solicitante au obligația
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
cu legislația internă a statului autorității de combatere a infracționalității solicitate și cu dispozițiile șefului autorității de combatere a infracționalității solicitate. ... (6) În cazul existenței condițiilor cuprinse în prezentul acord, autoritățile de combatere a infracționalității asigură de asemenea efectuarea livrării supravegheate, inițiată într-un stat terț și cu sosire într-un alt stat. În acest caz, acordul prealabil al statelor implicate va fi obținut de către autoritățile de combatere a infracționalității solicitante, informând despre aceasta autoritățile de combatere a infracționalității solicitate. Articolul
ACORD din 21 octombrie 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215975_a_217304]
-
orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață; ... g) piețe reglementate - reprezintă piața instrumentelor financiare reglementate și supravegheate și care: funcționează regulat, este caracterizată de faptul că reglementările emise sau supuse aprobării definesc condițiile de funcționare, de acces pe piață, condiții ce guvernează listarea instrumentelor financiare și condițiile ce trebuie îndeplinite de un instrument financiar înainte de a fi
ORDONANŢĂ nr. 10 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind falimentul instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222083_a_223412]
-
de la data înregistrării cererii. ... (5) În scopul exercitării activității de supraveghere, C.N.V.M. poate: ... a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale și statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum și ale altor persoane în legătură cu activitatea entităților reglementate sau supravegheate; ... b) să solicite consiliului de administrație al entităților reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi; ... c) să solicite tribunalului competent să dispună
REGULAMENT nr. 2 din 9 februarie 2006 (*actualizat*) privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221346_a_222675]
-
poate dispune să i se transmită înscrisuri, documente bancare, financiare sau contabile. ... Articolul 16 (1) Procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza, la solicitarea instituțiilor sau a organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără sustragerea sau substituirea totală ori parțială a bunurilor care fac obiectul livrării. ... (2) Livrarea supravegheată este autorizată prin ordonanță motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: ... a
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223663_a_224992]
-
procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza, la solicitarea instituțiilor sau a organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără sustragerea sau substituirea totală ori parțială a bunurilor care fac obiectul livrării. ... (2) Livrarea supravegheată este autorizată prin ordonanță motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: ... a) indiciile temeinice care justifică măsură și motivele pentru care măsură este necesara; ... b) detalii cu privire la bunurile care fac
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223663_a_224992]
-
prin ordonanță motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: ... a) indiciile temeinice care justifică măsură și motivele pentru care măsură este necesara; ... b) detalii cu privire la bunurile care fac obiectul livrării supravegheate și, după caz, la bunurile care urmează a fi sustrase ori substituite, precum și la bunurile care urmează a le înlocui pe acestea; ... c) timpul și locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223663_a_224992]
-
poate dispune să i se transmită înscrisuri, documente bancare, financiare sau contabile. ... Articolul 16 (1) Procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza, la solicitarea instituțiilor sau a organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără sustragerea sau substituirea totală ori parțială a bunurilor care fac obiectul livrării. ... (2) Livrarea supravegheată este autorizată prin ordonanță motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: ... a
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223664_a_224993]
-
procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza, la solicitarea instituțiilor sau a organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără sustragerea sau substituirea totală ori parțială a bunurilor care fac obiectul livrării. ... (2) Livrarea supravegheată este autorizată prin ordonanță motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: ... a) indiciile temeinice care justifică măsură și motivele pentru care măsură este necesara; ... b) detalii cu privire la bunurile care fac
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223664_a_224993]
-
prin ordonanță motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: ... a) indiciile temeinice care justifică măsură și motivele pentru care măsură este necesara; ... b) detalii cu privire la bunurile care fac obiectul livrării supravegheate și, după caz, la bunurile care urmează a fi sustrase ori substituite, precum și la bunurile care urmează a le înlocui pe acestea; ... c) timpul și locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223664_a_224993]
-
condamnării; ... e) au decedat; ... f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus față de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal; ... g) au executat măsura educativă a libertății supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ; ... h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a mustrării. ... (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d
LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (**republicată**)(*actualizată*) privind cazierul judiciar**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223666_a_224995]
-
investigații în cazul infracțiunilor prevăzute în prezenta lege. Actele încheiate de investigatorii sub acoperire și colaboratorii acestora constituie mijloace de probă. ... (3) Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot dispune și autoriza efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală sau parțială a bunurilor, mărfurilor sau a substanțelor care fac obiectul livrării. ... (4) În cauzele de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată, pentru buna desfășurare a urmăririi penale, procurorii pot dispune măsuri
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223662_a_224991]
-
investigații în cazul infracțiunilor prevăzute în prezenta lege. Actele încheiate de investigatorii sub acoperire și colaboratorii acestora constituie mijloace de probă. ... (3) Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot dispune și autoriza efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală sau parțială a bunurilor, mărfurilor sau a substanțelor care fac obiectul livrării. ... (4) În cauzele de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată, pentru buna desfășurare a urmăririi penale, procurorii pot dispune măsuri
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223661_a_224990]
-
a reducerii riscurilor asociate consumului; ... ------------ Litera i) a art. 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 522 din 24 noiembrie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 7 decembrie 2004. j) livrarea supravegheată - metodă folosită de instituțiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea și sub controlul procurorului, care constă în permiterea trecerii sau circulației pe teritoriul țării de droguri ori precursori, suspecți de a fi expediați ilegal, sau de substanțe care au înlocuit
LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224795_a_226124]
-
I din LEGEA nr. 522 din 24 noiembrie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 7 decembrie 2004. ------------- Articolul 20 Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza, la solicitarea instituțiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală a drogurilor ori a precursorilor. Articolul 21 (1) Procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiți pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă, în situațiile în care există indicii temeinice că a fost săvârșită
LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224795_a_226124]
-
instituțiilor de plată de către Banca Națională a României, în vederea verificării respectării cerințelor impuse în prezentul titlu și de reglementările emise în aplicarea acestuia, trebuie să fie proporțională, adecvată și adaptată riscurilor la care sunt expuse instituțiile de plată. ... (2) Verificările la sediul entităților supravegheate se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României împuternicit în acest sens sau de către terțe persoane împuternicite de Banca Națională a României. ... (3) Pentru exercitarea funcției de supraveghere Banca Națională a României este abilitată: a) să solicite instituției de plată să furnizeze orice informație necesară pentru verificarea respectării cerințelor
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 (*actualizată*) privind serviciile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223962_a_225291]