23,162 matches
-
entității raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată - date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
entității raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de transferuri externe conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (8) și art. 2 lit. e) și i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată -, date privind transferurile externe în și din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Gliga. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 90 și 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a dispozițiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DECIZIE nr. 401 din 8 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 90 și 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a dispozițiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DECIZIE nr. 401 din 8 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
soluționeze excepția de neconstituționalitate. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 90 și 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.
DECIZIE nr. 401 din 8 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
16 alin. (3) din Constituție, funcțiile și demnitățile publice pot fi ocupate doar "în condițiile legii". Or, Legea nr. 161/2003 , având ca scop asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a instituit anumite incompatibilități pe care legiuitorul, în mod justificat, le-a considerat ca putând conduce la un conflict de interese. Întrucât criticile de neconstituționalitate din prezenta cauză privesc, în esență, aceleași aspecte și având în vedere că nu
DECIZIE nr. 401 din 8 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
Națională de Integritate nu desfășoară o activitate de jurisdicție, ci una administrativă, deoarece se realizează și din oficiu în cadrul unei proceduri lipsite de publicitate, oralitate și contradictorialitate și deoarece în competența sa nu intră soluționarea unor cazuri litigioase și nici sancționarea încălcărilor legii. Totodată, Agenția Națională de Integritate nu pronunță hotărâri învestite cu autoritate de lucru judecat, ci întocmește rapoarte care se concretizează în evaluări ale unor fapte ori situații cu semnificație juridică a căror finalitate conferă dreptul de sesizare a
DECIZIE nr. 401 din 8 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
autor în același dosar al aceleiași instanțe și constată că dispozițiile art. 90 și 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, dispozițiile Legii nr. 176/2010 , în ansamblul său, precum și, în special, dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) și (4) și art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Definitivă
DECIZIE nr. 401 din 8 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
eronate și a întocmirii și a utilizării frauduloase a certificatelor pretinse a fi emise în baza legislației veterinare. 2. Fără a aduce atingere vreunor proceduri legale sau sancțiuni penale, autoritățile competente efectuează investigații sau controale și iau măsurile necesare pentru sancționarea oricăror cazuri de fals sau de certificare eronată în cazurile care le sunt aduse la cunoștință. Astfel de măsuri pot să includă suspendarea temporară din funcție a inspectorilor autorizați până la finalizarea anchetei. În special, dacă pe parcursul controalelor se constată că
jrc3047as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88203_a_88990]
-
sistem de informare în acest domeniu, și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 283/725, prevede printre altele notificarea regulată a Comisiei de către statele membre cu privire la cazurile în care s-au comis nereguli, precum și la procedurile judiciare sau administrative destinate sancționării persoanelor ce au comis nereguli, cu scopul de a cunoaște în mod sistematic, natura practicilor frauduloase și de a recupera sumele vărsate pe nedrept; întrucât se dovedește necesară completarea dispozițiilor printr-un regim comunitar care să permită tuturor autorităților naționale
jrc2816as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87971_a_88758]
-
necorespunzător, este necesar să se prevadă comunicarea trimestrială la Comisie a neregulilor descoperite; întrucât această comunicare trebuie completată cu informații privind derularea procedurilor administrative sau judiciare; întrucât Comisia trebuie informată în mod sistematic cu privire la procedurile judiciare sau administrative ce urmăresc sancționarea persoanelor care au comis nereguli; întrucât trebuie să se asigure, de asemenea, o informare sistematică cu privire la măsurile luate de către statele membre pentru protejarea intereselor financiare ale Comunității; întrucât este necesar să se precizeze procedurile care trebuie aplicate de către statele membre
jrc2571as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87725_a_88512]
-
plătite necuvenit, trebuie prevăzută comunicarea trimestrială la Comisie a neregulilor constatate; întrucât această comunicare trebuie completată cu informații privind derularea procedurilor administrative sau juridice; întrucât Comisia trebuie informată în mod sistematic privind procedurile administrative sau juridice prin care se urmărește sancționarea persoanelor care au comis nereguli; întrucât este, de asemenea, utilă asigurarea unei informări sistematice privind măsurile adoptate de statele membre pentru protecția intereselor financiare ale Comunității; întrucât trebuie precizate măsurile care trebuie aplicate de statele membre și de Comisie în
jrc2576as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87730_a_88517]
-
acest domeniu, în special prin prevederi privind consultări regulate între statele membre și Comisie pentru analizarea măsurilor adoptate de statele membre și pentru a permite Comisiei să solicite măsuri corective acolo unde este cazul; (52) întrucât responsabilitatea statelor membre privind sancționarea și corectarea neregularităților și a încălcării legii și cea a Comisiei acolo unde statele membre nu își îndeplinesc obligațiile, trebuie stabilită; (53) întrucât eficiența și impactul activităților Fondurilor structurale depind și de o evaluare îmbunătățită și mai profundă; întrucât este
jrc4258as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89423_a_90210]
-
cea interesată. PUNERE ÎN APLICARE O protecție eficientă a vieții private trebuie să includă mecanismele care permit asigurarea respectării principiilor, posibilitatea de recurs pentru acele persoane pe care le privesc datele personale care au fost afectate de nerespectarea principiilor, precum și sancționarea organizațiilor care nu au respectat principiile. Asemenea mecanisme trebuie să includă cel puțin (a) mecanisme independente de recurs ușor accesibile și necostisitoare prin care să fie analizate și rezolvate, făcându-se trimitere la principii, plângerile și litigiile fiecărei persoane și
jrc4489as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89655_a_90442]
-
securitate"; că persoanele sunt informate cu privire la toate mecanismele interne de rezolvare a plângerilor și mecanismele independente unde pot depune plângeri; că organizația dispune de proceduri interne de formare a angajaților necesari pentru punerea în aplicare a acestei politici și de sancționare a acestora în caz de nerespectare a ei; și că dispune de proceduri interne de analizare obiectivă periodică a respectării acestei politici. Cel puțin o dată pe an trebuie semnată, de către un funcționar al organizației sau de un alt reprezentat autorizat
jrc4489as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89655_a_90442]
-
1. Produsele pentru care s-au adoptat standarde comune de comercializare sunt supuse controlului statelor membre în ceea ce privește respectarea acestor standarde. Controlul poate avea loc în toatele etapele comercializării și pe durata transportului. 2. Statele membre adoptă toate măsurile corespunzătoare pentru sancționarea încălcărilor art. (2). 3. În termen de maximum o lună de la intrarea în vigoare a fiecărui standard de comercializare, statele membre comunică celorlalte state membre și Comisiei numele și adresa organismelor împuternicite să controleze fiecare produs sau grup de produse
jrc4633as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89799_a_90586]
-
în modalitățile de aplicare în cazurile care nu au fost cuprinse la prima liniuță. Statul membru pe teritoriul căruia se află produsul a cărui desemnare sau prezentare nu e conformă cu dispozițiile menționate la alin. (1) ia măsurile necesare pentru sancționarea încălcărilor comise, în funcție de gravitatea lor. Cu toate acestea, statul membru poate să autorizeze deținerea produsului respectiv spre vânzare, punerea în circulație în cadrul Comunității sau exportul, cu condiția ca desemnarea sau prezentarea acestui produs să fie făcute în conformitate cu prevederile de la alin
jrc4282as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89447_a_90234]
-
Consiliului nr. 90/313/CEE din 7 iunie 1990 privind libertatea accesului la informațiile despre mediu 7, Comisia stabilește măsurile potrivite pentru protejarea confidențialității informațiilor obținute urmare aplicării prezentului regulament. Articolul 16 Sancțiuni (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru sancționarea următoarele infracțiuni la prezentul regulament: (a) introducerea sau exportul sau reexportul din Comunitate al exemplarelor fără permisul sau certificatul corespunzător sau cu un permis sau certificat fals, falsificat sau expirat sau unul modificat fără autorizarea autorității emitente; (b) nerespectarea dispozițiilor
jrc3394as1997 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88553_a_89340]
-
care s-a făcut constatarea sau oricare alt organism însărcinat cu controlul respectării dispozițiilor comunitare și naționale din sectorul vitivinicol ia măsurile corespunzătoare: - pentru regularizarea acestui transport, fie rectificând erorile materiale, fie stabilind un nou document, - dacă este cazul, pentru sancționarea iregularității constatate în mod proporțional cu gravitatea acesteia, în special prin aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1). Autoritatea competentă sau serviciul menționat în primul paragraf aplică ștampila pe documentele care s-au rectificat sau întocmit în conformitate cu dispoziția menționată anterior. Regularizarea
jrc5255as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90423_a_91210]
-
integrare economică regională care consimte să respecte prezenta convenție și pentru care este pusă în vigoare prezenta convenție; (f) prin "măsură de control" se înțelege orice decizie sau măsură pe care o adoptă Comisia, referitoare la supraveghere, inspecție, respectare și sancționare în temeiul art. 16; (g) prin "organizație pentru gestionarea pescuitului" se înțelege orice organizație interguvernamentală care are competența de a lua măsuri de reglementare referitoare la resursele marine vii; (h) prin " pescuit" se înțelege: (i) căutarea concretă sau încercarea de
jrc5543as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90713_a_91500]
-
către: (a) îmbunătățirea conservării și gestionării resurselor piscicole care constituie obiectul prezentei convenții prin colectarea, raportarea, verificarea, schimbul și analiza datelor privind pescuitul și a informațiilor conexe; (b) evaluarea populațiilor și cercetarea științifică și (c) monitorizarea, controlul, supravegherea, conformitatea și sancționarea, inclusiv formarea profesională și construirea capacității la nivel local, elaborarea și finanțarea de programe naționale și regionale pentru observatori și accesul la tehnologie și echipamente. Articolul 22 Părțile necontractante la prezenta convenție 1. Părțile contractante solicită, fie direct, fie prin intermediul
jrc5543as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90713_a_91500]
-
precum și noua dată stabilită." 2. Art. 5 alin. (4) se înlocuiește cu următorul text alin. (4) și (5): "(4) Până la 31 octombrie 2001, statele membre comunică Comisiei măsurile adoptate privind supravegherea punerii în aplicare a alin. (2) și (3) și sancționarea contravenienților. (5) Până la 31 octombrie al anului comercial în cauză, statele membre comunică Comisiei numărul de măslini în privința căruia, în conformitate cu alin. (2): * a fost depusă o declarație de intenție de plantare, * statul membru consideră că sunt plantații de înlocuire a
jrc5892as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91064_a_91851]
-
anexei I la prezentul regulament în vederea adaptării acestuia la situația zoosanitară se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 17 din Directiva 91/628/CEE. Articolul 6b Statele membre pun în aplicare dispozițiile articolului 18 din Directiva 91/628/CEE pentru sancționarea oricărei încălcări a dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Statele membre comunică aceste dispoziții Comisiei până la 1 mai 2004 cel târziu și îi comunică în cel mai scurt timp orice
jrc6110as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91282_a_92069]
-
furnizat de Comisie. 2) Indicații detaliate privind punerea în aplicare a art. 58 - 64 din prezentul regulament Aceste indicații cuprind măsurile de control exacte prevăzute pentru a verifica fondul solicitării și respectarea condițiilor de acordare a ajutorului, precum și regulile de sancționare exacte. 3) Indicații detaliate privind respectarea criteriilor generale de eligibilitate stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 Art. 39 din prezentul regulament. 13. Rezultatele consultărilor și desemnarea autorităților și a organismelor asociate, precum și a partenerilor socio-economici [Art. 43 alin. (1
jrc5723as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90894_a_91681]
-
în alin. (2), statul membru în cauză informează solicitantul cu privire la numărul de ordine alocat cererii și la acțiunea întreprinsă în acest scop. Articolul 9 (1) Statele membre adoptă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește regimul de sancționare. Statele membre comunică Comisiei măsurile adoptate în acest scop până la 31 decembrie 2002 cel târziu, precum și modificările respectivelor măsuri, înainte de sfârșitul lunii următoare celei în care au fost adoptate. (2) În scopul verificării indicațiilor menționate în art. 5 și 6
jrc5770as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90942_a_91729]