KorAP: Find »[drukola/base=cip & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...91 92 93 ...137 >

3,404 matches

Corola-website/Law/215768_a_217097

art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. Articolul 44 Bancă are obligația să consulte baza de date a CIP la eliberarea de formulare de cec titularilor de cont sau ori de câte ori această consideră necesar. Articolul 45 Persoanele declarante pot accesa baza de date a CIP 24 de ore din 24. Articolul 46 Bancă Națională a României poate sista în orice

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
din 18 iulie 2002. Articolul 44 Bancă are obligația să consulte baza de date a CIP la eliberarea de formulare de cec titularilor de cont sau ori de câte ori această consideră necesar. Articolul 45 Persoanele declarante pot accesa baza de date a CIP 24 de ore din 24. Articolul 46 Bancă Națională a României poate sista în orice moment accesul la informațiile conținute în FNIP și în FNPR, în scopul respectării prevederilor legii și al menținerii încrederii publicului în comerțul făcut de bănci

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
cu cecuri, cambii și bilete la ordin. Articolul 47 Valorificarea informațiilor înregistrate în FNIP și în FNPR se va face astfel: a) de către bănci și Banca Națională a României, în mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri titularilor de cont; ... b) de către CIP, din proprie inițiativă, în scopul apărării interesului public, prin transmiterea, catre Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Ministerul de Interne cu unitățile sale teritoriale, de informații din evidentele proprii sau prin publicarea acestor informații în mass-media; ... c) de

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
sale teritoriale, de informații din evidentele proprii sau prin publicarea acestor informații în mass-media; ... c) de instanțele judecătorești, instituțiile menționate la lit. b), alte instituții ale statului cu atribuții de supraveghere și control, precum și de mass-media, pe baza datelor solicitate CIP; ... d) de persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), prin intermediul băncilor; e) de instituții din străinătate similare CIP, pe baza datelor privind incidentele de plăți pe care CIP le furnizează din proprie inițiativă sau la

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
alte instituții ale statului cu atribuții de supraveghere și control, precum și de mass-media, pe baza datelor solicitate CIP; ... d) de persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), prin intermediul băncilor; e) de instituții din străinătate similare CIP, pe baza datelor privind incidentele de plăți pe care CIP le furnizează din proprie inițiativă sau la cererea acestora. ... Capitolul III Dispoziții finale Secțiunea 1 Arhivarea Articolul 48 Toată documentația folosită pentru transmiterea și înscrierea, organizarea și gestionarea și, respectiv

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
precum și de mass-media, pe baza datelor solicitate CIP; ... d) de persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), prin intermediul băncilor; e) de instituții din străinătate similare CIP, pe baza datelor privind incidentele de plăți pe care CIP le furnizează din proprie inițiativă sau la cererea acestora. ... Capitolul III Dispoziții finale Secțiunea 1 Arhivarea Articolul 48 Toată documentația folosită pentru transmiterea și înscrierea, organizarea și gestionarea și, respectiv, difuzarea și valorificarea informațiilor gestionate de CIP se arhivează pe

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
plăți pe care CIP le furnizează din proprie inițiativă sau la cererea acestora. ... Capitolul III Dispoziții finale Secțiunea 1 Arhivarea Articolul 48 Toată documentația folosită pentru transmiterea și înscrierea, organizarea și gestionarea și, respectiv, difuzarea și valorificarea informațiilor gestionate de CIP se arhivează pe o perioadă de 5 ani, potrivit dispozițiilor care urmează. Articolul 49 (1) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie, următoarele documente: ... a) somațiile; ... b) fișele de acreditare a persoanelor autorizate să înscrie în baza de date

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
arhivează pe o perioadă de 5 ani, potrivit dispozițiilor care urmează. Articolul 49 (1) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie, următoarele documente: ... a) somațiile; ... b) fișele de acreditare a persoanelor autorizate să înscrie în baza de date a CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... c) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... d) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... e) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
d) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... e) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... f) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin; ... g) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... h) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată. ... (2) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie sau pe suport informatic, următoarele documente: ... a) cererile de consultare (anexă nr. 9) în nume propriu; ... --------- Litera

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. b) situația privind formularele de cec eliberate clienților (decontate, aflate în posesia clienților sau retrase din circulație). ... Articolul 50 (1) CIP va arhiva pe suport informatic următoarele documente: ... a) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... b) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... c) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
informatic următoarele documente: ... a) cererile de înscriere a refuzului bancar în FNC, în FNCb sau în FNBO; ... b) declarațiile de pierdere/furt/distrugere/anulare a cecurilor; ... c) declarațiile de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... d) declarațiile CIP privind interdicția bancară și, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor; ... e) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin. ... (2) CIP va arhiva pe suport hârtie următoarele documente: ... a) fișele de acreditare a

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
de pierdere/furt/distrugere a cambiilor și biletelor la ordin; ... d) declarațiile CIP privind interdicția bancară și, respectiv, de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor; ... e) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin. ... (2) CIP va arhiva pe suport hârtie următoarele documente: ... a) fișele de acreditare a persoanelor autorizate de centralele băncilor să îi notifice cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Bancă

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
la ordin. ... (2) CIP va arhiva pe suport hârtie următoarele documente: ... a) fișele de acreditare a persoanelor autorizate de centralele băncilor să îi notifice cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Bancă Națională a României să notifice la CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți și de interdicții bancare; ... c) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... d) cererile de rectificare a informației privind incidentul

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
documente: ... a) fișele de acreditare a persoanelor autorizate de centralele băncilor să îi notifice cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Bancă Națională a României să notifice la CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți și de interdicții bancare; ... c) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... d) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
de incidente de plăți; ... b) fișele de acreditare a persoanelor angajate la CIP, autorizate de Bancă Națională a României să notifice la CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți și de interdicții bancare; ... c) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... d) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în cazul în care CIP le recepționează pe suport hârtie. ... Secțiunea a 2-a Comisioane Articolul 51 (1) Pentru

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
anulările de incidente de plăți și de interdicții bancare; ... c) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... d) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în cazul în care CIP le recepționează pe suport hârtie. ... Secțiunea a 2-a Comisioane Articolul 51 (1) Pentru serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
de rectificare a informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în cazul în care CIP le recepționează pe suport hârtie. ... Secțiunea a 2-a Comisioane Articolul 51 (1) Pentru serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
51 (1) Pentru serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexă nr. 9), un comision lunar în suma de 18 milioane lei; în situația în care unei bănci i se retrage autorizația

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexă nr. 9), un comision lunar în suma de 18 milioane lei; în situația în care unei bănci i se retrage autorizația de functionare de către

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexă nr. 9), un comision lunar în suma de 18 milioane lei; în situația în care unei bănci i se retrage autorizația de functionare de către Bancă Națională a României, comisionul reținut va fi proporțional cu

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
modificată de pct. 5 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. b) persoanei declarante - bancă, pentru solicitări de informații care privesc activitatea acesteia în relația cu CIP, un comision stabilit pe o scară de 10 niveluri de la 1 milion lei la 10 milioane lei, în funcție de complexitatea cererii și de gradul de prelucrare a informației; ... c) pentru solicitări de informații în formă agregata primite de la mass-media, un comision

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
Bancă Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor cu funcționarea și gestionarea FNIP și FNPR. Secțiunea a 3-a Sancțiuni Articolul 54 Interdicția bancară, declarată de bancă trasă pe numele unui titular de cont, durează un an de la data înregistrării la CIP a respectivului incident de plată major. Articolul 55 În cazul în care persoana declaranta - bancă anulează într-o lună calendaristica între 1 și 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
de cont, durează un an de la data înregistrării la CIP a respectivului incident de plată major. Articolul 55 În cazul în care persoana declaranta - bancă anulează într-o lună calendaristica între 1 și 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 și 5 incidente de plată anulate în aceeași lună calendaristica, ca urmare a unei erori sau

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
între 1 și 5 incidente de plată anulate în aceeași lună calendaristica, ca urmare a unei erori sau omisiuni, se va aplica o amendă de 5.000.000 lei. Această sancțiune se constată de către direcția din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP, în conformitate cu informațiile existente în baza de date, si se aplică lunar. ------------ Art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. I din CIRCULARĂ nr. 15 din 26 iulie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]
cu întârziere sau nu au declarat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament la art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2), incidentele de plăți către CIP și/sau nu le-au notificat către client se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 5.000 lei pentru fiecare caz, după cum urmează: ... ● până la 5 zile inclusiv, 500 lei; ● între 6 zile și 20 de zile inclusiv, 2

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/215768_a_217097]