5,917 matches
-
obiect de activitate administrarea de fonduri pentru microcredite; ... b) să dispună de personal calificat și specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; ... c) să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care
ORDONANTA nr. 40 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153001_a_154330]
-
de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; ... c) să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care aparțin; ... d) să facă dovada unei activități performanțe în domeniul creditării cu o rată de recuperare a creditelor
ORDONANTA nr. 40 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153001_a_154330]
-
fi descărcat fără rezerve un carnet T.I.R., ele nu vor mai putea pretinde asociației garanțe plata sumelor menționate la paragrafele 1 și 2 ale art. 8, cu excepția cazului cînd certificatul de descărcare a fost obținut într-un mod abuziv sau fraudulos. Articolul 11 1. În cazul cînd nu s-a dat descărcare unui carnet T.I.R. într-o țară sau atunci cînd s-a dat descărcare cu rezerve unui carnet T.I.R., autoritățile competente nu vor avea dreptul să pretindă de la asociația garanta
CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la tranSportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
data luării în evidență a carnetului T.I.R. de către aceste autorități, ele nu au avizat în scris asociația despre nedescarcarea sau despre descărcarea cu rezerve. Această dispoziție va fi aplicabilă, de asemenea, în caz de descărcare obținută în mod abuziv sau fraudulos, dar în acest caz termenul va fi de doi ani. 2. Cererea de plată a sumelor menționate la paragrafele 1 și 2 ale art. 8 va fi adresată asociației garanțe cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la
CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la tranSportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
și 2 ale art. 8 va fi adresată asociației garanțe cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la data la care aceasta asociație a fost avizata despre nedescarcarea, descărcarea cu rezerve sau descărcarea obținută în mod abuziv sau fraudulos și, cel mai tîrziu în termen de doi ani, socotit de la aceeași dată. Totuși, in ce priveste cazurile care sînt deferite justiției în termenul de doi ani indicat mai sus, cererea de plată va fi adresată într-un termen de
CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la tranSportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
fără legătură cu natura mărfurilor, ci la taxa cea mai ridicată aplicabilă genului de marfuri acoperite potrivit mențiunilor cuprinse în carnetul T.I.R. 0.10. ARTICOLUL 10 Certificarea de descărcare a carnetului T.I.R. este considerată ca a fost obținută abuziv sau fraudulos cînd operațiunea T.I.R. a fost efectuată folosindu-se compartimente de încărcare modificate fraudulos sau atunci cînd au fost constatate fapte cum ar fi: întrebuințarea de documente false sau inexacte, substituirea de marfuri, manipularea sigiliilor vamale sau cînd descărcarea a fost
CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la tranSportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
de marfuri acoperite potrivit mențiunilor cuprinse în carnetul T.I.R. 0.10. ARTICOLUL 10 Certificarea de descărcare a carnetului T.I.R. este considerată ca a fost obținută abuziv sau fraudulos cînd operațiunea T.I.R. a fost efectuată folosindu-se compartimente de încărcare modificate fraudulos sau atunci cînd au fost constatate fapte cum ar fi: întrebuințarea de documente false sau inexacte, substituirea de marfuri, manipularea sigiliilor vamale sau cînd descărcarea a fost obținută prin alte mijloace ilicite. 0.11. ARTICOLUL 11 0.11 - 1. Atunci
CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la tranSportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)*. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
ale agențiilor de colectare Această subclasa elementară include: - servicii constând în colectarea conturilor, cecurilor, contractelor, sau notelor și în remiterea banilor către client - servicii de colectare a conturilor și servicii de recuperare a plăților scadente - achiziționarea conturilor și a datoriilor frauduloase și recuperarea ulterioară 7487.13 Servicii de design special Această subclasa elementară include: - design în domeniul comunicațiilor: design grafic, foto-design - servicii constând în crearea design-ului și pregătirea tiparelor prin armonizarea considerentelor estetice cu cerințele tehnice și alte cerințe, pentru
ORDIN nr. 296 din 1 iulie 2003 privind actualizarea Clasificarii produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151323_a_152652]
-
sau care cu știința au ținut ascunse, în totul sau în parte, fapte relative la aceleași condițiuni; 2. Administratorii și directorii care, cu știința, în lipsă de bilanțuri sau contrariu cu ceea ce rezultă dintr-însele, sau prin mijlocire de bilanțuri fraudulos stabilite, au distribuit asociaților, acționarilor sau comanditarilor, interese sau dividende neluate din beneficiile reale; 3. Administratorii și directorii care au emis acțiuni mai jos decît valoarea lor nominală, au cumpărat acțiuni ale societății, contrariu dispozițiunilor art. 146, sau au înaintat
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
locatorului, prevăzut la art. 1730 codicile civil, nu se întinde asupra mărfurilor ieșite din magazine, sau din locurile unde locatarul își exercită comerțul sau industria să, dacă cei de al treilea au dobândit drepturi asupra lor, afară de cazul de sustracțiune frauduloasă. Privilegiul are loc și pentru despăgubirea datorită locatorului după dispozițiile art. 721; 3. Creanța pentru prețul neplătit al mașinilor de importantă valoare, întrebuințate într-o exploatare industrială, manufacturiera sau agricolă este privilegiată în rangul indicat la numărul 5 de sub art.
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
pronunțare. Dacă cererea de reabilitare a fost respinsă, falitul nu va putea introduce din nou altă cerere decît după un an de la data sentinței. Articolul 830 Falitul va putea fi reabilitat, după moartea sa, după cererea moștenitorilor. Articolul 831 Bancrutarii frauduloși și cei condamnați pentru fals, furt, abuz de încredere, escrocherie și delapidare de bani publici, nu pot obține reabilitarea. Cererea de reabilitare este inadmisibilă până la închiderea acțiunii penale. Bancrutarii simpli nu pot fi reabilitați decît după ce au făcut pedeapsă la
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
supus omologării tribunalului. Tribunalul, examinînd circumstanțele falimentului, condițiunile concordatului și dacă condițiunile cerute de lege au fost îndeplinite, va putea încuviința omologarea. Articolul 853 Concordatul judiciar este inadmisibil: 1. Cand falitul este dosit; 2. Cand falitul este inculpat pentru bancruta frauduloasă și până ce n-a fost definitiv achitat; 3. Cand falitul a mai fost în stare de faliment; 4. Cand falitul nu se obligă a plăti cel pun 60% din capitalul creanțelor; 5. Cand termenul stipulat pentru plata cotei trece de
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
faliment. Articolul 862 Concordatul deși omologat, va putea să fie anulat de tribunal, după cererea judecătorului-sindic sau a oricărui creditor, după ce va asculta contradictoriu pe sindic și pe fălit, dacă se descoperă după omologare, că s-a exagerat în mod fraudulos pasivul sau că s-a disimulat o parte importantă din activ. Această anulare liberează de drept garanțiile date pentru concordat. Articolul 863 Dacă falitul nu îndeplinește condițiunile concordatului, unul sau mai mulți creditori, care au luat parte la deliberatiuni și
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cănd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul 1 Despre bancruta Articolul 876 Este culpabil de bancruta simplă comerciantul care
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
unui moratoriu, și-a atribuit, cu bună știință și în contra adevărului, o parte din activ, sau a simulat datorii neexistente pentru a face să intervie în adunări creditori în tot sau în parte fictivi. Articolul 880 E culpabil de bancruta frauduloasă comerciantul fălit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, tăinuit sau disimulat o parte din activul sau și comerciantul care, într-un alt scop decît cel indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
din activul sau și comerciantul care, într-un alt scop decît cel indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în scripte sau în acte autentice ori private sau în bilanț, s-a dat în mod fraudulos dator de sume ce nu datora. Mai pot fi declarați bancrutari frauduloși, comercianții care, înainte de declararea în faliment, vor fi înstrăinat o parte însemnată din mărfuri sau activ pe prețuri reduse și mai scăzute decît costul lor, în scopul fraudulos
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în scripte sau în acte autentice ori private sau în bilanț, s-a dat în mod fraudulos dator de sume ce nu datora. Mai pot fi declarați bancrutari frauduloși, comercianții care, înainte de declararea în faliment, vor fi înstrăinat o parte însemnată din mărfuri sau activ pe prețuri reduse și mai scăzute decît costul lor, în scopul fraudulos de a frustra pe creditori. Articolul 881 Delictele de bancruta simplă se
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
fraudulos dator de sume ce nu datora. Mai pot fi declarați bancrutari frauduloși, comercianții care, înainte de declararea în faliment, vor fi înstrăinat o parte însemnată din mărfuri sau activ pe prețuri reduse și mai scăzute decît costul lor, în scopul fraudulos de a frustra pe creditori. Articolul 881 Delictele de bancruta simplă se pedepsesc cu închisoare de la 15 zile până la doi ani. Cel ce se face culpabil de bancruta simplă va putea fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a exercita
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
până la doi ani. Cel ce se face culpabil de bancruta simplă va putea fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a exercita profesiunea de comerciant și a i se interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Articolul 882 Bancruta frauduloasă se va pedepsi cu maximum închisoarei corecționale și cu interdicțiunea pe timp mărginit. Pedeapsă închisorii chiar când judecată gașe��te circumstanțe ușurătoare, nu poate fi redusă la mai puțin de un an. Cel ce este condamnat pentru faptul de bancruta
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
se va pedepsi cu maximum închisoarei corecționale și cu interdicțiunea pe timp mărginit. Pedeapsă închisorii chiar când judecată gașe��te circumstanțe ușurătoare, nu poate fi redusă la mai puțin de un an. Cel ce este condamnat pentru faptul de bancruta frauduloasă va fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a mai exercita profesiunea de comerciant și i se va interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Contra acelora ce vor fi exercitat obișnuit profesiunea de mijlocitor, în caz de bancruta
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
va fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a mai exercita profesiunea de comerciant și i se va interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Contra acelora ce vor fi exercitat obișnuit profesiunea de mijlocitor, în caz de bancruta frauduloasă, se va aplica maximul pedepsei. Capitolul 2 Despre delictele altor persoane decît falitul, fără complicitate în bancruta Articolul 883 Prepusul sau reprezentantul comerciantului fălit care în gestiunea lui încredințată, s-a făcut culpabil de vreuna din faptele indicate la Nr.
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
gestiunea lui încredințată, s-a făcut culpabil de vreuna din faptele indicate la Nr. 2, 3, 4 și 5 din articolul 876 și la Nr. 1 din art. 877, sau la art. 880, se va pedepsi conform dispozițiunilor pentru bancruta frauduloasă. Articolul 884 În caz de faliment al unei societăți în comandita, prin acțiuni sau anonimă, administratorii și directorii ei vor fi pedepsiți după dispozițiunile art 881, daca falimentul a provenit din culpă lor, sau dacă nu au fost îndeplinite dispozițiunile
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
deși n-ar fi complici în bancruta se vor dovedi culpabili: 1. Că într-un faliment, cu bună știință, au distras, tăinuit sau disimulat, prin declarațiuni publice sau private, bunuri mobile sau imobile de ale falitului; 2. Că, în mod fraudulos, au produs în faliment creanțe simulate, în numele lor propriu sau prin persoane interpuse: 3. Că au savirsit vreunul din faptele arătate în art. 889, exercitind comerțul sub numele altuia sau sub nume simulat. Aceeași pedeapsă se va aplica și comerciantului
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
în sistem; ... d) tranzacționarea internă a informației conține elemente de validare a tranzacției interne, ce trebuie supuse unor protocoale de interoperabilitate între instituții; ... e) tranzacționarea internă a informației trebuie să conțină elemente de securitate internă pentru anihilarea tentativelor de manipulare frauduloasă a informațiilor așa cum sunt ele acreditate atât din punct de vedere intern, cât și internațional. ... Articolul 7 (1) Normele de gestiune a bazelor de date în cadrul Centrului de management al Sistemului informatic integrat se întemeiază pe următoarele reguli de bază
HOTĂRÂRE nr. 952 din 14 august 2003 privind aprobarea normelor şi procedurilor în vederea operationalizarii Sistemului informatic integrat, componenta a Sistemului Electronic Naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152009_a_153338]
-
comisie, pentru abateri grave, persoana înlocuită nu va mai primi indemnizația cuvenită respectivei funcții din comisia de bacalaureat. ... Articolul 54 Candidații care au fost înscriși fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la examen sau care au beneficiat de părtinire frauduloasă, constatată de organele în drept, sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, acestora li se anulează diploma. Articolul 55 (l) La organizarea și desfășurarea bacalaureatului în liceele (secțiile de liceu) pentru elevii cu deficiențe vizuale, motorii și
ORDIN nr. 4.785 din 1 septembrie 2003 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/156659_a_157988]