3,800 matches
-
cazul în care pentru lămurirea aspectelor sesizate este necesară și efectuarea de verificări directe, inspectorii judiciari, de regulă, anunță, în prealabil, conducerea instanței/parchetului cu privire la data prezentării și obiectul verificărilor. ... (2) În situațiile în care se impune efectuarea unor verificări inopinate, prin excepție, comunicarea prezenței inspectorilor judiciari la sediul instanței/parchetului și a obiectului verificărilor se realizează după finalizarea acestora. ... (3) Verificările prealabile directe, de regulă, se efectuează în timpul programului de lucru al instanței sau parchetului; cu acordul conducerii instanței/parchetului
REGULAMENT din 15 noiembrie 2012 (*actualizat*) privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/246853_a_248182]
-
Inspectorii de concurență pot efectua și inspecții în temeiul ordinului de inspecție emis de către președintele Consiliului Concurenței, în baza unei note fundamentate cu privire la oportunitatea efectuării sale. Inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție, în conformitate cu prevederile Legii concurenței. Inspecțiile inopinate vor fi efectuate doar în situațiile în care este necesară obținerea unor date și informații care nu sunt disponibile în mod public și care pot fi relevante pentru clarificarea situației care face obiectul cercetării aprofundate. ... (3) Cercetarea aprofundată poate conduce
ORDIN nr. 1.098 din 13 noiembrie 2012 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/246984_a_248313]
-
Inspectorii de concurență pot efectua și inspecții în temeiul ordinului de inspecție emis de către președintele Consiliului Concurenței, în baza unei note fundamentate cu privire la oportunitatea efectuării sale. Inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție, în conformitate cu prevederile Legii concurenței. Inspecțiile inopinate vor fi efectuate doar în situațiile în care este necesară obținerea unor date și informații care nu sunt disponibile în mod public și care pot fi relevante pentru clarificarea situației care face obiectul cercetării aprofundate. ... (3) Cercetarea aprofundată poate conduce
REGULAMENT din 13 noiembrie 2012 privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/246985_a_248314]
-
fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale. Articolul 97 Proceduri și metode de control fiscal (1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: ... a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247360_a_248689]
-
existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. ... (2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. ... (3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: ... a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247360_a_248689]
-
a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat. ... (2) La finalizarea controlului inopinat sau încrucișat se încheie proces-verbal. ... (3) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele metode de control: ... a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247360_a_248689]
-
aviz. ... (3) Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații: ... a) în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat în procedura de insolvență; ... b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat sau încrucișat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247360_a_248689]
-
se impune începerea imediată a inspecției fiscale; ... c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade, impozite, taxe și contribuții, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală. ... (4) Emiterea avizului de inspecție fiscală nu este necesară: ... a) în cazul controlului inopinat și al controlului încrucișat; ... b) în cazul unor acțiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități, potrivit legii; ... c) în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației; ... d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247360_a_248689]
-
înțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. ... (3) Prin date suplimentare se înțelege informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucișate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare. ... (4) La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție
CODUL DE PROCEDURA FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247360_a_248689]
-
instrucțiuni sau aprobate; 10. răspund de încheierea documentelor de constatare a diferențelor cantitative și calitative cu ocazia verificării la recepție a produselor; analizează operativ reclamațiile primite de la beneficiari, dispunând măsurile de soluționare a acestora; 11. răspund de inventarierea periodică și inopinată a patrimoniului unității, potrivit prevederilor legale și instrucțiunilor Administrației Naționale în materie; 12. răspund, în condițiile prevăzute de lege, de înregistrarea plusurilor constatate cu ocazia inventarierii sau a lichidării stocurilor de produse; stabilesc măsurile materiale sau disciplinare care se impun
HOTĂRÂRE nr. 1.380 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250618_a_251947]
-
operațiunile financiare și certifica dacă documentele sunt întocmite potrivit normelor legale; ... b) supraveghează și verifică gestiunea cooperativei agricole, precum și tinerea corecta și cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere; ... c) fac inopinat controlul casieriei, cel puțin o data pe luna; ... d) verifică, cel puțin o data pe trimestru, cu ajutorul registrelor, situația părților sociale, existenta titlurilor sau valorilor depuse în păstrarea cooperativei agricole; ... e) verifică îndeplinirea condițiilor cerute pentru prezența membrilor cooperatori la adunarea generală
LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004(*actualizată*) a cooperaţiei agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250622_a_251951]
-
operațiunile financiare și certifică dacă documentele sunt întocmite potrivit normelor legale; ... b) supraveghează și verifică gestiunea cooperativei agricole, precum și ținerea corectă și cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere; ... c) fac inopinat controlul casieriei, cel putin o dată pe lună; ... d) verifica, cel putin o dată pe trimestru, cu ajutorul registrelor, situația părților sociale, existentă titlurilor sau valorilor depuse în păstrarea cooperativei agricole; ... e) verifica îndeplinirea condițiilor cerute pentru prezență membrilor cooperatori la adunarea generală
LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 (*actualizată*) a cooperatiei agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250621_a_251950]
-
unități, subunități și formațiuni izolate, stabilite pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor, și au domiciliul sau reședința în altă localitate; ... c) la și de la locul de muncă pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte misiuni ordonate, în cazul când unitatea (subunitatea) este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință; ... --------- Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130
HOTĂRÂRE nr. 1.292 din 4 noiembrie 2003 (*actualizată*) privind drepturile de tranSport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250442_a_251771]
-
stabilirea răspunderii, reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, decizia privind compensarea obligațiilor fiscale, înștiințări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, declarațiile vamale de punere în liberă circulație, procesul-verbal încheiat ca urmare a unui control încrucișat/inopinat, proces-verbal/notă de restituire întocmit/întocmită ca urmare a cererii de restituire accize etc." 9. La punctul 5, după subpunctul 5.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.3^1, cu următorul cuprins: "5.3^1. În situația în
ORDIN nr. 378 din 1 aprilie 2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250338_a_251667]
-
bilanțului contabil. ... (9) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor. (10) Cenzorii sunt obligați, de asemenea: ... a) să facă, în fiecare luna și inopinat, inspecții ale casei și sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.A.D.N.R. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit; ... b) sa convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, când nu a
STATUTUL din 18 septembrie 2003 (*actualizat*) Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250140_a_251469]
-
cuprins: c) mijloace de transport deținute legal, cu orice titlu." 2. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: "c) la și de la locul de muncă pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte misiuni ordonate, în cazul când unitatea (subunitatea) este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință;" 3. La articolul 6 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins: "f
HOTĂRÂRE nr. 130 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de tranSport. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250184_a_251513]
-
a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. ... Articolul 5^1 În exercitarea atribuțiilor, personalul cu atribuții de control din cadrul Oficiului este învestit cu exercițiul autorității publice, efectuează control operativ și inopinat sau tematic, pe bază de ordin de serviciu și legitimație de control, și are dreptul să constate și să sancționeze abaterile de la dispozițiile legale în domeniul jocurilor de noroc. Activitatea de control desfășurată de Oficiu se supune reglementărilor legale în
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/250157_a_251486]
-
modificările survenite în formularele tip ale personalului, de la data autorizării, și solicită, după caz, revalidarea. ... (5) Structura de securitate îndeplinește următoarele atribuții specifice pentru protecția fizică: ... a) prezintă comandantului/șefului unității miliare propuneri privind măsurile de protecție fizică; ... b) verifică, inopinat sau pe baza planificării, viabilitatea măsurilor de protecție fizică a obiectivelor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalațiilor și activităților în cadrul cărora sunt gestionate informații clasificate; ... c) participă la întocmirea planului de cooperare cu alte structuri cu responsabilități pe linia protecției fizice; ... d
NORME din 6 februarie 2013 privind protecţia informaţiilor clasificare în Ministerul Apărării Naţionale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249962_a_251291]
-
poată anula funcționarea automată, pentru blocarea accesului neautorizat; ... d) fiecărei persoane cu drept de acces să i se atribute un cod unic personal de identificate. ... Articolul 141 La intrarea sau la ieșirea în/din zonele de securitate sau zonele administrative, inopinat sau pe baza planificării, se execută controlul bagajelor, care constă în verificarea coletelor, și genților și altor suporți, în vederea împiedicării scoaterii neautorizate a informațiilor clasificate, precum și a introducerii unor obiecte interzise. Articolul 142 (1) În locurile în care se află
NORME din 6 februarie 2013 privind protecţia informaţiilor clasificare în Ministerul Apărării Naţionale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249962_a_251291]
-
fizice în zonele și încăperile în care se desfășoară activități în cadrul cărora sunt vehiculate informații clasificate; ... d) elaborează și, după aprobare, concretizează programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică și informează șeful instituției cu privire la vulnerabilitățile constatate; ... e) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică; ... f) stabilește planul de cooperare cu alte instituții cu responsabilități în asigurarea protecției fizice. Articolul 54 Structura de securitate are următoarele atribuții pe linia protecției sistemelor informatice: a) coordonează activitățile de protecție a informațiilor clasificate
REGULAMENT din 4 martie 2013 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249899_a_251228]
-
Institutului, respectiv planul de activitate și planul anual de controale de fond, în colaborare cu personalul de conducere, și gestionează documentația aferentă. ... p) gestionează documentația rezultată în urma desfășurării, în Institut, a auditurilor publice interne și a controalelor de fond/tematice/inopinate executate de către structurile de specialitate din MAI. ... ---------- Lit. p) a art. 46 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 109 din 15 iulie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 9 august 2013. Articolul
REGULAMENT din 5 martie 2012 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239907_a_241236]
-
prevederilor prezentei hotărâri; ... b) aplicarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformității, atunci când sunt constatate abateri. (2) Principalele atribuții specifice ce revin organelor de control sunt: ... a) să verifice periodic obiectivele comerciale și industriale, depozitele, șantierele și construcțiile; ... b) să organizeze controale inopinate și verificări punctuale; ... c) să ia mostre de produse, să le examineze și să le testeze, dacă este posibil; ... d) să solicite toate informațiile și/sau documentele necesare; ... e) să impună acțiunile împotriva neconformităților constatate, potrivit principiului proporționalității cu gradul
HOTĂRÂRE nr. 622 din 21 aprilie 2004 (**republicată**)(*actualizată*) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/240223_a_241552]
-
art. I din HOTĂRÂREA nr. 167 din 13 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 martie 2012, prin înlocuirea unui termen. a) să verifice periodic obiectivele comerciale și industriale, depozitele, șantierele și construcțiile; ... b) să organizeze controale inopinate și verificări punctuale; ... c) să ia mostre de produse, să le examineze și să le testeze, dacă este posibil; ... d) să solicite toate informațiile și/sau documentele necesare; ... e) să impună acțiunile împotriva neconformităților constatate, potrivit principiului proporționalității cu gradul
HOTĂRÂRE nr. 622 din 21 aprilie 2004 (**republicată**)(*actualizată*) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/240224_a_241553]
-
cazul achizițiilor intracomunitare, deținere, comercializare și transport supuse reglementărilor privind accizele; ... c) acțiuni operative de verificare și control al clădirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor, mijloacelor de transport și altor obiective, pe timp de zi și de noapte; ... d) acțiuni de control inopinat; ... e) acțiuni de verificare, prin intermediul sistemelor informatice, a datelor și informațiilor din situațiile și rapoartele periodice primite în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare, din baza proprie de date, inclusiv a informațiilor obținute prin acțiuni de cooperare administrativă. ... 4. Pentru realizarea atribuțiilor
MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI din 24 februarie 2012 pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239441_a_240770]
-
procedură alternativă, după caz, respectiv anunțarea sosirii și întocmirea raportului de primire/raportului de export, atunci când produsele accizabile ajung la destinație. ... 13. Controale operative efectuate de către organele de control 1. Pentru realizarea acțiunilor de supraveghere și de control operativ sau inopinat, în cadrul organelor de control, se organizează echipe mobile, care se dotează cu mijloace de transport și cu mijloace tehnice necesare efectuării controlului. Acestea sunt identificabile prin dotări și însemne specifice. 2. Acțiunile echipelor mobile se desfășoară pe căile rutiere de
MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI din 24 februarie 2012 pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/239441_a_240770]