559 matches
-
și televizorul color. l Procurorii au finalizat cercetările în cazul lui B.H. , de 44 de ani, născut în Siria, dar cu domiciliul în Timișoara, care va da socoteală în instanță pentru înșelăciune, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. În perioada octombrie 2000 - ianuarie 2002 și decembrie 2002 - august 2003, a reținut angajaților contribuțiile datorate sistemului de asigurări sociale și către bugetul asigurărilor de șomaj, care se ridică
Agenda2004-17-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282346_a_283675]
-
cu 133 288 dolari, la care se adaugă penalități de 59 849 dolari. Banii nu au fost achitați către Salrom, deși ei au fost încasați de la clientul extern. Acuzațiile care o vizează pe Djordjeta P. nu sunt puține: evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, fals la legea contabilității și înșelăciune. Expertiza efectuată cu acest prilej a arătat că bugetul a fost păgubit cu 1,3 miliarde de lei, reprezentând obligații privind impozitul pe profit, T.V.A. , contribuții la fondurile speciale, la care se
Agenda2004-40-04-Politia () [Corola-journal/Journalistic/282945_a_284274]
-
de țigări nu numai de Poliția Piețelor, ci și de Poliția de Frontieră Timiș l Polițiștii au reușit să-l depisteze pe Gianpietro M. , născut în 1953, în Italia. El a fost deferit justiției pentru infracțiuni de natură economică (înșelăciune, bancrută frauduloasă, cecuri fără acoperire) și a fost condamnat la șapte ani și jumătate de pușcărie. Pentru a-și executa pedeapsa, pentru că nu era de găsit, a fost dat în urmărire, inclusiv internațională. Bărbatul a fost reținut în Timișoara și se
Agenda2004-43-04-politia () [Corola-journal/Journalistic/283000_a_284329]
-
unul în fruntea căruia se află Valeriu Stoica. Fostul ministru al justiției n-a catadicsit să ne spună ce e cu povestea adopțiunilor și nici ce-a fost în mintea lui atunci când a suspendat - exact cât a fost nevoie - legea bancrutei frauduloase. După cum mi-e și scârbă să mă gândesc la un partid țărănesc în care nulități de teapa lui Opriș ori Mureșan au obrazul să mai viseze roluri de conducere! Dacă oamenii responsabili și nepătați din țară nu se vor
Chelia d-lui Goe by Mircea Mihăieș () [Corola-journal/Journalistic/16499_a_17824]
-
său", se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Trei pedepse cu executare Potrivit aceluiași comunicat, Omar Hayssam a fost condamnat, la 29 iunie 2010, de către magistrații Curții de Apel București, la trei ani de închisoare pentru bancrută frauduloasă. În 30 octombrie 2012 a fost emis pe numele acestuia, de către Curtea de Apel Oradea, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea prin care a fost condamnat la 20 de ani închisoare pentru acte de terorism. La 23
IGPR: Hayssam, într-un centru de arest. Stroe: E la Poliția Capitalei by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/77769_a_79094]
-
de noroc; o) trafic de migranți; ... p) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; ... q) infracțiuni de evaziune fiscală; ... r) infracțiuni privind regimul vamal; s) infracțiunea de bancrută frauduloasă; ... ș) infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice și almijloacelor de plată electronice; ... t) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană. ... Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106244_a_107573]
-
cu amendă. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei care, știind că nu va putea plăti, achiziționează bunuri ori servicii producând o pagubă creditorului. (3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Art. 238 Bancruta simplă (1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege
Decalogul şi Codul Penal Românesc by Răzvan Badac () [Corola-publishinghouse/Law/100965_a_102257]
-
de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Art. 239 Bancrută frauduloasă (1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: A) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; B) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situația financiară sume
Decalogul şi Codul Penal Românesc by Răzvan Badac () [Corola-publishinghouse/Law/100965_a_102257]
-
Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate. În actualul cod penal se prevede că împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Tot la plângerea prealabilă se declanșează și punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de bancrută simplă și de bancrută frauduloasă, care nu sunt prevăzute în actualul cod penal. 2. Infracțiunea de înșelăciune constă în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate
Noţiuni juridice de bază utile pentru mediatori şi mediere redate şi comentate by Mihaiu Şanţa () [Corola-publishinghouse/Law/1772_a_92273]
-
în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate. În actualul cod penal se prevede că împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Tot la plângerea prealabilă se declanșează și punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de bancrută simplă și de bancrută frauduloasă, care nu sunt prevăzute în actualul cod penal. 2. Infracțiunea de înșelăciune constă în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a
Noţiuni juridice de bază utile pentru mediatori şi mediere redate şi comentate by Mihaiu Şanţa () [Corola-publishinghouse/Law/1772_a_92273]
-
istorică a luptei împotriva corupției Istoria societății umane pune în evidență faptul că infracționalitatea și corupția, sub toate formele de manifestare (delapidare, trafic de influență, abuz de încredere sau de funcție, dare și luare de mită, concurență neloială, evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, obținere de foloase necuvenite etc.), au existat și s-au manifestat cu diverse extensii și intensități, din cele mai vechi timpuri. Fiind procese continue, aceste forme se manifestă și în prezent, practic în toate statele lumii și structurile sociale
Integritate publică şi corupţie Abordări teoretice şi empirice. In: Integritate publică şi corupţie:abordări teoretice şi empirice by Florin Marius POPA () [Corola-publishinghouse/Administrative/230_a_217]
-
mondială. Ei bine, o constatăm pe pielea noastră." Dacă ideea marxistă a pauperizării și polarizării societății capitaliste nu s-a dovedit o prognoză corectă, aceea a riscurilor capitalismului financiar, urmaș al capitalismului industrial, pare confirmată, în opinia lui Rocard, de bancruta actuală a băncilor și de recesiunea care urmează. Pe de altă parte, liberalul Alain Madelin, tot într-un interviu recent, pune în cauză proasta reglementare financiară din S.U.A., și nu capitalismul financiar ca atare. Proastă reglementare, care ar fi condus
Ochiul Magic by Cronicar () [Corola-journal/Journalistic/7862_a_9187]
-
necesar una de alta. A uza de credit, adică a devora viitorul, este un mijloc actual de a le concilia ; se încearcă a se face puțin bine în prezent în schimbul a mult rău în viitor. Dar acest procedeu evocă spectrul bancrutei care alungă creditul. Ce e deci de făcut ? Atunci statul nou își bravează partidul ; reunește forțe pentru a se menține, înăbușă opinia, face recurs la arbitrar, ridiculizează vechile sale maxime, declară că nu se poate administra decât cu condiția de
Frédéric Bastiat - Statul by Bogdan C. Enache () [Corola-journal/Journalistic/7395_a_8720]
-
efectuarea unor operațiuni financiare incompatibile cu funcția și utilizarea unor informații deținute în virtutea atribuțiilor de serviciu, luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice, participație improprie la evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani și bancrută frauduloasă. Cu opinie majoritară, judecătorii ICCJ l-au condamnat la trei ani de detenție pentru spălare de bani și trei ani și două luni de închisoare pentru luare de mită, constatând intervenția prescripției în cazul efectuării operațiunii financiare ca acte
Ioan Lascău, fostul şef al Direcţiei de Finanţe Bihor, extrădat de SUA by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/75787_a_77112]
-
art. 219 alin. (1) - agresiunea sexuală, art. 223 - hărțuirea sexuală, art. 224 - violarea de domiciliu, art. 225 - violarea sediului profesional, art. 227 - divulgarea secretului profesional, art. 238 - abuzul de încredere, art. 239 - abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, art. 240 - bancruta simplă, art. 241 - bancruta frauduloasă, art. 242 - gestiunea frauduloasă, art. 253 alin. (1) și (2) - distrugerea, art. 256 - tulburarea de posesie, art. 284 - asistența și reprezentarea neloială, art. 287 alin. (1) lit. d)-g) - nerespectarea hotărârilor judecătorești, art. 302 alin.
DECIZIA nr. 208 din 7 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255653]
-
agresiunea sexuală, art. 223 - hărțuirea sexuală, art. 224 - violarea de domiciliu, art. 225 - violarea sediului profesional, art. 227 - divulgarea secretului profesional, art. 238 - abuzul de încredere, art. 239 - abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, art. 240 - bancruta simplă, art. 241 - bancruta frauduloasă, art. 242 - gestiunea frauduloasă, art. 253 alin. (1) și (2) - distrugerea, art. 256 - tulburarea de posesie, art. 284 - asistența și reprezentarea neloială, art. 287 alin. (1) lit. d)-g) - nerespectarea hotărârilor judecătorești, art. 302 alin. (1) - violarea secretului corespondenței
DECIZIA nr. 208 din 7 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255653]
-
persoană fizică va fi descărcat de obligațiile neachitate. ... 107. La articolul 181, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) În cazul în care debitorul profesionist persoană fizică a fost condamnat pentru bancrută frauduloasă nu se aplică prevederile alin. (1). (1^2) În cazul în care, pe parcursul procedurii, s-a constatat definitiv efectuarea unor plăți ori transferuri frauduloase, debitorul profesionist persoană fizică va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea
LEGE nr. 216 din 14 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257536]
-
cereri și la suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare ca efect al deschiderii procedurii, atragerea răspunderii patrimoniale a organelor de conducere pentru exercitarea cu rea-credință a obligațiilor aferente mandatului și care vor răspunde solidar pentru creanțele bugetare datorate de către debitoare, bancruta simplă etc., context în care sunt menționate și prevederile art. 240 din Codul penal, arătându-se că nu se poate determina dacă norma criticată conduce la o dezincriminare a infracțiunii prevăzute de acest articol sau o circumstanțiere a textului penal
DECIZIA nr. 224 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272232]
-
context în care sunt menționate și prevederile art. 240 din Codul penal, arătându-se că nu se poate determina dacă norma criticată conduce la o dezincriminare a infracțiunii prevăzute de acest articol sau o circumstanțiere a textului penal ce incriminează bancruta simplă. Astfel, cu excepția normei criticate, toate prevederile ce reglementează procedura insolvenței sunt edictate în considerarea caracterului de necesitate a deschiderii acestei proceduri cu celeritate în situația în care debitorul se află în incapacitate de plată, fiind instituită chiar obligația
DECIZIA nr. 224 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272232]
-
de către debitoare, în perioada exercitării mandatului, dacă nu și-au îndeplinit, cu rea-credință, obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței. ... 8. O altă sancțiune impusă de art. 240 alin. (1) din Codul penal este aceea de bancrută simplă. Astfel, neintroducerea sau introducerea tardivă de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de
DECIZIA nr. 381 din 5 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262508]
-
în acest sens - s.n.) nu va avea dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată al persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. (2) Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acțiune sau excepție. ... 12. Curtea reține că Legea
DECIZIA nr. 395 din 15 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262899]
-
poate permite sau ordona că falitul să fie citat în cauză, mai cu seamă atunci când ar avea interese opuse cu judecătorul sindic. Falitul are dreptul să intervină în chestiunile din care poate să decurgă în sarcina să o imputare de bancruta. ART. 718 *** Sentința declarativa de faliment suspenda numai față de masă creditorilor, curgerea dobinzilor, a creanțelor negarantate prin ipotecă, gaj sau alt privilegiu. Dobinzile creanțelor garantate nu pot fi cerute decît asupra sumelor provenind din vânzarea bunurilor supuse privilegiului sau ipotecei
CODUL COMERCIAL Cu modificările până la 26 iunie 1995*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106059_a_107388]
-
fie supus omologării tribunalului. Tribunalul, examinînd circumstanțele falimentului, condițiunile concordatului și dacă condițiunile cerute de lege au fost îndeplinite, va putea încuviința omologarea. ART. 853 *** Concordatul judiciar este inadmisibil: 1. Cand falitul este dosit; 2. Cand falitul este inculpat pentru bancruta frauduloasă și până ce n-a fost definitiv achitat; 3. Cand falitul a mai fost în stare de faliment; 4. Cand falitul nu se obligă a plăti cel pun 60% din capitalul creanțelor; 5. Cand termenul stipulat pentru plata cotei trece
CODUL COMERCIAL Cu modificările până la 26 iunie 1995*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106059_a_107388]
-
Cassa de depuneri, iar recipisele se vor depune la tribunal pentru a servi la achitarea cotelor. Îndată ce plata cotelor va fi achitată, încetează însărcinarea delegatului . Prin neplata cotelor, falitul se face pasibil de penalitățile edietate de codul de comerț pentru bancruta simplă. Ivindu-se unul din cazurile prevăzute la numerele 1 și 2, încheierea concordatului se suspendă de drept. ART. 854 *** Creditorii care n-au consimțit sau n-au intervenit la concordat, vor putea face opozițiune la omologare, în termen de
CODUL COMERCIAL Cu modificările până la 26 iunie 1995*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106059_a_107388]
-
plata cotelor deja efectuate. Rezilierea concordatului nu liberează pe fidejusori, nici nu face să înceteze ipotecile sau celelalte garanții constituite printr-însul. Repunerea în stare de faliment, pentru neplata cotelor stipulate prin concordat, va atrage pentru fălit pedeapsă prevăzută pentru bancruta simplă. ART. 864 *** Asupra prezentării sentinței, care anulează sau reziliază concordatul, tribunalul va proceda conform dispozițiunilor secundului aliniat al art. 825. Actele făcute de fălit, în urma omologării concordatului și mai înainte de anularea sau rezilierea lui, nu vor putea fi declarate
CODUL COMERCIAL Cu modificările până la 26 iunie 1995*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106059_a_107388]