KorAP: Find »[drukola/base=declarantă & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 2 3 ...10 >

236 matches

Corola-website/Law/116908_a_118237

Anexă 3A (recto) Anexă 3A (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALĂ BĂNCII/SUCURSALĂ BNR" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la această sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în

CIRCULARA nr. 6 din 17 februarie 1997 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1996 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Incidentelor de Plati. In: EUR-Lex (1997) [Corola-website/Law/116908_a_118237]
Corola-website/Law/121831_a_123160

S.S./L.S." se aplică semnătura și ștampila conducerii persoanei declarante. Anexa 3A (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FNC Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) ================================================================================ CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTĂ ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. BANCA TRASA ........................................... Cod ............... Tip cec la │ Cec Cec Cec de Cec Cec origine: Cod num. .................. │ Ultimul GIRATAR .................. fiscal / pers. │ Cod / 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ cec emis fără autorizarea interzicerea plății de către │ │ trasului*) │ │ trăgător cec refuzat

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere. Anexa 3B (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FNCb Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP .................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod num. ................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ AVALIST .......................... │ Cod / Cod. num. .............. │ fiscal pers. │ Cont nr. ............................ │ AVALIZAT ......................... Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod ................................. │ fiscal pers. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TRĂGĂTOR ............................ │ BENEFICIAR ....................... Cod / Cod. num. ................. │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ Ultimul GIRATAR

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
Unitate teritorială Anexa 8A (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU A INTERDICȚIEI BANCARE DE A EMITE CECURI Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ..................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU INTERDICȚIEI BANCARE │ │ refuzul la plată al cecului înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. ................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ și Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere. Anexa 8B (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND CAMBIA Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ..................... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII Cod num. .................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. │ │ AVALIST .......................... │ Cod / Cod. num. .............. │ fiscal pers. │ Cont nr. ............................ │ AVALIZAT ......................... Deschis la .......................... │ Cod / Cod. num. .............. BENEFICIAR ....................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod / Cod. Persoana acreditată S.S./L.S. Anexa

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
la CIP care a întocmit respectiva cerere. Anexa 8C (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND BILETUL LA ORDIN Nr. .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ (data emiterii) =============================================================================== CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Loc rezervat confirmării CIP ....................................... Cod ................................... Nr. CIP ................. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. PERS. DECLARANTA ...................................... Cod ............... Adresa ................................................ Tel. .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. MOTIVUL ANULĂRII Cod /Cod num. ..................... │ Cod / Cod. num. .............. fiscal pers. │ fiscal pers. Cont nr. ........................... │ Ultimul GIRATAR .................. Deschis la ......................... │ Cod / Cod. num. .............. Cod ................................. │ fiscal pers. =============================================================================== ---------------------------- Persoana acreditată S.S./L.S. Anexa 8C (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrica

REGULAMENT nr. 3 din 13 mai 1996 (*republicat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (1996) [Corola-website/Law/121831_a_123160]
Corola-website/Law/126327_a_127656

debitorului, față de o persoană fizică sau o persoană juridică nonbancara; ... c) asumarea de angajamente de către bancă, în numele debitorului, față de altă bancă. ... 2. Riscul individual este suma valorilor operațiunilor prevăzute la pct. 1, raportată la Centrala Riscurilor Bancare de o persoană declaranta pentru un debitor - persoană fizică sau persoană juridică nonbancara rezidență -, cu condiția să fie egală sau mai mare decât limită de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei bănci față de un debitor și se determina de către persoană declaranta. Pentru calculul riscului

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
de o persoană declaranta pentru un debitor - persoană fizică sau persoană juridică nonbancara rezidență -, cu condiția să fie egală sau mai mare decât limită de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei bănci față de un debitor și se determina de către persoană declaranta. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operațiunile desfășurate de debitor în nume propriu, cât și cele în care debitorul este parte componentă a unui grup. 3. Persoană recenzata este debitorul - persoană fizică sau persoană juridică nonbancara rezidență

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
cât și cele în care debitorul este parte componentă a unui grup. 3. Persoană recenzata este debitorul - persoană fizică sau persoană juridică nonbancara rezidență - înscris în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a raportării acestuia de către persoană declaranta. 4. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru aceeași persoană recenzata, mai putin valoarea angajamentelor asumate de bănci, în numele persoanei recenzate, față de alte bănci [pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezintă expunerea întregului sistem bancar

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
în regim confidențial la Centrala Riscurilor Bancare; - exemplarul 2 va fi păstrat pentru evidentele proprii. 6. Persoană acreditata este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la Centrala Riscurilor Bancare informații de risc bancar. Persoană declaranta nu este abilitata să efectueze schimbul de informații de risc bancar cu Centrală Riscurilor Bancare decât prin intermediul persoanelor acreditate. 7. Perioadă de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 și 15 ale lunii în care se raportează informația de

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
informația de risc bancar aferentă lunii anterioare. În cazul în care dată de 15 nu este o zi bancară, perioada de raportare se încheie în următoarea zi bancară. 8. Utilizatorii sunt băncile și Banca Națională a României. Articolul 3 Obligativitatea raportării Fiecare persoană declaranta este obligată să raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv că banca să fi înregistrat față de acesta un

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
lunar, în perioada de raportare, informația de risc bancar, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri: 2.1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de către respectiva persoană declaranta sau în cazul în care datele de identificare a unor debitori raportați anterior de către aceeași persoană declaranta au suferit modificări. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2). Conținutul acestui

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosită în cazul raportării pentru prima dată la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de către respectiva persoană declaranta sau în cazul în care datele de identificare a unor debitori raportați anterior de către aceeași persoană declaranta au suferit modificări. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2. 2.2. Procedura de raportare a

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
Raportarea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se formularul F3. 2.4. Procedura de ștergere a unui debitor trebuie folosită în cazul în care un debitor nu mai îndeplinește condiția de a fi raportat de către persoană declaranta. Transmiterea informației de risc bancar prin această procedură se face utilizându-se formularul F2. 3. Informația de risc bancar raportată la Centrala Riscurilor Bancare este cea înscrisă în evidențele băncii în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
că informația respectivă să nu parvină întocmai și la timp. Canalele tehnice de transmisie vor fi stabilite de Centrală Riscurilor Bancare. 5. Înscrierea în Registrul central al creditelor poate fi efectuată dacă informația de risc bancar transmisă de către o persoană declaranta îndeplinește cumulativ următoarele condiții de validare: a) respectă standardele de continut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament; ... b) este în concordanță, conform criteriilor stabilite de Centrală Riscurilor Bancare în acest sens, cu informația de risc bancar

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
6. Difuzarea de către Centrală Riscurilor Bancare a informației de risc bancar în acest caz se face în termen de cel mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare. 5. Persoană declaranta este obligată să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informații de la Centrala Riscurilor Bancare ultimele informații de risc bancar referitoare la persoana respectivă. 6. Directorul coordonator al activității Centralei Riscurilor

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul " Lista cuprinzând erorile privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoană declaranta a omisiunilor proprii. ... În cazul în care persoana declaranta sesizează erori în informația de risc bancar transmisă în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectata, prin utilizarea

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectata, prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție" (F8). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8. 2. În cazul în care persoana declaranta nu efectuează corecțiile în perioada de raportare, Centrala Riscurilor Bancare va înscrie în Registrul central al creditelor numai informația de risc bancar care îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 5 și va completa, pe baza datelor anterioare, informația

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 5 al art. 5 și va completa, pe baza datelor anterioare, informația de risc bancar omisa. 3. Corectarea erorilor din formularele F2 și/sau F3 care constituie o raportare anterioară se poate face de către persoană declaranta, prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție", astfel: a) din inițiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existența unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către bancă pe care persoana recenzata a identificat

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
F9 se va întocmi în trei exemplare, având același conținut, cu următoarele destinații: - exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea; - exemplarul 2 se depune la unitatea bancară care inițiază procedura de conciliere; - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante și se arhivează de către această; - etapă a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare de către unitatea bancară, prin persoană declaranta, a formularului "Cerere de conciliere" în cel mult o zi bancară de la data acceptării acesteia; - etapă a 3-a: transmiterea

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
a emis cererea; - exemplarul 2 se depune la unitatea bancară care inițiază procedura de conciliere; - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante și se arhivează de către această; - etapă a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare de către unitatea bancară, prin persoană declaranta, a formularului "Cerere de conciliere" în cel mult o zi bancară de la data acceptării acesteia; - etapă a 3-a: transmiterea de către Centrală Riscurilor Bancare a informației de risc bancar conținute în "Cererea de conciliere" către persoană declaranta care a raportat

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
bancară, prin persoană declaranta, a formularului "Cerere de conciliere" în cel mult o zi bancară de la data acceptării acesteia; - etapă a 3-a: transmiterea de către Centrală Riscurilor Bancare a informației de risc bancar conținute în "Cererea de conciliere" către persoană declaranta care a raportat-o; - etapă a 4-a: verificarea de către persoană declaranta a informației de risc bancar supuse concilierii; - etapă a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoană declaranta, în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
o zi bancară de la data acceptării acesteia; - etapă a 3-a: transmiterea de către Centrală Riscurilor Bancare a informației de risc bancar conținute în "Cererea de conciliere" către persoană declaranta care a raportat-o; - etapă a 4-a: verificarea de către persoană declaranta a informației de risc bancar supuse concilierii; - etapă a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoană declaranta, în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar supuse concilierii. În cazul în

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
informației de risc bancar conținute în "Cererea de conciliere" către persoană declaranta care a raportat-o; - etapă a 4-a: verificarea de către persoană declaranta a informației de risc bancar supuse concilierii; - etapă a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoană declaranta, în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații de risc bancar eronate, raportată anterior, persoana declaranta transmite rezultatul

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]
de către persoană declaranta, în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații de risc bancar eronate, raportată anterior, persoana declaranta transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea unei "Sesizări de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 8 pct. 3 paragraful 2. Persoană declaranta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la

REGULAMENT nr. 1 din 21 mai 1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/126327_a_127656]