7,345 matches
-
conform structurii prevăzute în anexa nr. II.3, tabelul "Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit". ... (2) Datele raportate Băncii Naționale a României - Direcția statistică conform alin. (1) se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național ale instituțiilor de credit rezidente și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu la data de 17 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 211 din 11 august 2007, denumit în continuare Regulamentul BCE/2007/8, și se aplică societăților de investiții autoadministrate și societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții rezidente. Articolul 37 (1) Prin fond de investiții se înțelege un organism de plasament colectiv care: ... a) investește în active financiare și nefinanciare, în măsura în care obiectivul său este investirea capitalului obținut de la public; și ... b) este constituit, în conformitate cu dreptul comunitar sau național
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de plăți - tranzacții economice și financiare între rezidenți și nerezidenți de natura celor menționate la lit. a), implicând încasări sau plăți, compensări în natură ori valorice și alte asemenea operațiuni; ... f) investiție directă - relație investițională de durată între o entitate rezidentă și o entitate nerezidentă; de regulă implică exercitarea de către investitor a unei influențe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit; sunt considerate investiții directe capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor care deține cel puțin 10% din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE prezentat în anexa nr. V.2 se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru client. ... (2) Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE și în cazul depunerilor de valută în numerar la instituțiile de credit, dacă aceasta provine din încasări de la nerezidenți, numai pentru sumele egale cu ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data depunerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
raportării acestor tranzacții la Banca Națională a României - Direcția statistică lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.7; datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României. Articolul 60 (1) Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate au obligația să raporteze letric la Banca Națională a României - Direcția statistică tranzacțiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
conform anexei nr. V.8. ... (2) Obligația de raportare pentru ambasade, consulate și alte reprezentanțe ale României în străinătate, precum și pentru entitățile din străinătate ce aparțin persoanelor juridice române, fără a avea statut de rezident în străinătate, revine persoanei juridice rezidente de care acestea aparțin. ... (3) Instituțiile de credit nu raportează în baza prezentului articol. ... Articolul 61 (1) Persoanele juridice și fizice rezidente care dețin cel puțin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau dețin entități fără personalitate juridică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
din străinătate ce aparțin persoanelor juridice române, fără a avea statut de rezident în străinătate, revine persoanei juridice rezidente de care acestea aparțin. ... (3) Instituțiile de credit nu raportează în baza prezentului articol. ... Articolul 61 (1) Persoanele juridice și fizice rezidente care dețin cel puțin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau dețin entități fără personalitate juridică (sucursale) înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate sunt considerate investitori direcți în străinătate și au obligația notificării acestei investiții directe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
nerezidente respective sau de la înființarea sucursalei în străinătate. ... Capitolul VII Operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung Secțiunea 1 Domeniul de aplicare Articolul 62 Prevederile prezentului capitol se aplică persoanelor fizice și juridice rezidente, care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung. Articolul 63 Constituie operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, dacă nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
emisiune mai mare de un an (obligațiuni și alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenți pe o piață de capital și achiziționate de nerezidenți. Secțiunea a 2-a Obligații de raportare Articolul 64 (1) Persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația să notifice operațiunile respective prin transmiterea la Banca Națională a României - Direcția statistică a formularului F1 "Notificare la Banca Națională a României", prevăzut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
VI.1, și a formularului F2 "Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane", prevăzut în anexa nr. VI.2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. ... (2) Persoanele juridice și fizice rezidente care, potrivit alin. (1), au notificat operațiuni valutare de capital au în continuare obligația notificării la Banca Națională a României - Direcția statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului și a modificării, față de notificarea inițială, a creditorului, a debitorului și a valorii creditului, pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
derulează operațiuni de această natură fără a avea număr alocat din Registrul datoriei private externe, identificator statistic atribuit de Banca Națională a României în baza notificării conform alin. (1) (situație prevăzută în anexa nr. VI.4). ... Articolul 65 (1) Persoanele juridice și fizice rezidente selecționate de către Banca Națională a României, pe criterii de eșantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrică a Băncii Naționale a României - Direcția statistică, au obligația să raporteze date privind derularea acestor operațiuni. Raportarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
date privind derularea acestor operațiuni. Raportarea se va efectua potrivit formularului F3 "Raportare statistică privind operațiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung", prevăzut în anexa nr. VI.3. ... (2) Persoanele juridice și fizice rezidente menționate la alin. (1) vor notifica la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificările survenite în "Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane" față de situația notificată inițial, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
toate modificările survenite în "Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane" față de situația notificată inițial, prin transmiterea a câte unui nou formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări. ... Articolul 66 Persoanele juridice și fizice rezidente care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se află în curs de raportare la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligația continuării raportării statistice. Articolul 67 Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
în vigoare a prezentului regulament, se află în curs de raportare la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligația continuării raportării statistice. Articolul 67 Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operațiunea de natura datoriei private externe. Capitolul VIII Structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari neguvernamentali Secțiunea 1 Domeniul de aplicare Articolul 68 Prevederile prezentului capitol se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010 , cu modificările și completările ulterioare; ... r) instituții financiare monetare - instituții de credit, precum și toate celelalte instituții financiare rezidente a căror activitate constă în atragerea de depozite sau substitute de depozite de la entități, altele decât instituțiile financiare monetare, și care acordă credite și/sau efectuează plasamente în instrumente financiare în cont propriu. Această categorie cuprinde Banca Națională a României ca bancă centrală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
implică capacitatea de a direcționa întreprinderea și de a determina strategia ei. În majoritatea cazurilor, această capacitate aparține unui investitor ce deține majoritatea, peste 50% din drepturile de vot. Control străin înseamnă faptul că unitatea instituțională care deține controlul este rezidentă într-o altă țară decât cea în care este rezidentă unitatea instituțională asupra căreia se deține controlul. Statistici privind filialele străine înseamnă statisticile care descriu activitatea generală a filialelor străine. Statistici interne privind filialele străine - Inward înseamnă statisticile care descriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211409_a_212738]
-
strategia ei. În majoritatea cazurilor, această capacitate aparține unui investitor ce deține majoritatea, peste 50% din drepturile de vot. Control străin înseamnă faptul că unitatea instituțională care deține controlul este rezidentă într-o altă țară decât cea în care este rezidentă unitatea instituțională asupra căreia se deține controlul. Statistici privind filialele străine înseamnă statisticile care descriu activitatea generală a filialelor străine. Statistici interne privind filialele străine - Inward înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor străine rezidente în țara de compilare. Statistici externe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211409_a_212738]
-
țară decât cea în care este rezidentă unitatea instituțională asupra căreia se deține controlul. Statistici privind filialele străine înseamnă statisticile care descriu activitatea generală a filialelor străine. Statistici interne privind filialele străine - Inward înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor străine rezidente în țara de compilare. Statistici externe privind filialele străine - Outward înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor în străinătate controlate de o unitate instituțională rezidentă în țara de compilare. Unitate instituțională a unei filiale străine care deține controlul ultim - UCI înseamnă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211409_a_212738]
-
a filialelor străine. Statistici interne privind filialele străine - Inward înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor străine rezidente în țara de compilare. Statistici externe privind filialele străine - Outward înseamnă statisticile care descriu activitatea filialelor în străinătate controlate de o unitate instituțională rezidentă în țara de compilare. Unitate instituțională a unei filiale străine care deține controlul ultim - UCI înseamnă unitatea instituțională care aparține lanțului de control al unei filiale străine și care nu este controlată de o altă unitate instituțională. Filiala reprezintă o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211409_a_212738]
-
pentru FATS Inward toate întreprinderile și filialele cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, aflate sub control străin și a căror activitate este cuprinsă în secțiunile B - S, fără O, conform CAEN Rev. 2; - pentru FATS Outward toate întreprinderile rezidente în România care dețin controlul asupra unor filiale aflate în străinătate. Unitățile statistice sunt întreprinderile și toate filialele asupra cărora se exercită controlul străin, precum și întreprinderile și toate filialele din străinătate aflate sub controlul unei unități instituționale rezidente. Întreprinderea reprezintă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211409_a_212738]
-
toate întreprinderile rezidente în România care dețin controlul asupra unor filiale aflate în străinătate. Unitățile statistice sunt întreprinderile și toate filialele asupra cărora se exercită controlul străin, precum și întreprinderile și toate filialele din străinătate aflate sub controlul unei unități instituționale rezidente. Întreprinderea reprezintă cea mai mică grupare de unități legale care se constituie ca o unitate organizațională de producție de bunuri sau servicii și care beneficiază de autonomie de decizie, preponderent pentru asigurarea resurselor sale curente. O întreprindere exercită una ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211409_a_212738]
-
cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, aflate sub control străin și a căror activitate este cuprinsă în secțiunile B - S, fără O, conform CAEN Rev.2. Pentru FATS Outward baza de sondaj va fi formată din toate întreprinderile rezidente în România care dețin controlul asupra unor filiale aflate în străinătate. 3.2. Planul de sondaj Tipul de sondaj aplicat este cel al sondajului stratificat simplu aleator în care straturile sunt definite, conform cerințelor de date, pe baza următoarelor variabile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211409_a_212738]
-
7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 83 din 19 august 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004. 22. persoană fizică nerezidentă - orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă; 23. persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: a) are domiciliul în România; ... b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; ... c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221255_a_222584]
-
de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 83 din 19 august 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004. 22. persoană fizică nerezidentă - orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă; 23. persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: a) are domiciliul în România; ... b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; ... c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221255_a_222584]
-
de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; ... d) este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin. Prin excepție de la prevederile lit. a)-d), nu este persoană fizică rezidentă un cetățean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetățean străin care este funcționar ori angajat al unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, un cetățean străin care este funcționar sau angajat al unui stat străin în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221255_a_222584]